Börsiteade
AS Harju Elekter Group
LEI kood
5299009GM96I0NYKWS93
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Kinnisvaraalane tegevus
Sektor(id)
Reitinguagentuur
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
9494
Esitamise kuupäev ja aeg
28.04.2022 12:40:43
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS-i Harju Elekter aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teade
28. aprillil 2022 kell 10 toimus Keila Kultuurikeskuses AS-i Harju Elekter (registrikood 10029524, aadress Keskväljak 12, Keila) aktsionäride korraline üldkoosolek. Üldkoosolekust võttis osa 65 aktsionäri ja nende volitatud esindajat, kes olid esindatud kokku 11 581 806 häälega, mis moodustab häälte üldarvust 64,28%. AS-i Harju Elekter aktsionäride üldkoosolek otsustas: 1. AS-i Harju Elekter 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada AS-i Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2021. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt konsolideeritud bilansi kogumaht seisuga 31.12.2021 on 147 557 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 152 757 tuhat eurot ning aruandeaasta puhaskasum 2 610 tuhat eurot. Otsuse poolt anti 11 522 000 häält, mis moodustas 99,48 % hääletanuist. 2. Kasumijaotuse kinnitamine Kinnitada AS Harju Elekter 2021. a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste perioodide jaotamata kasum 52 716 658 eurot Emaettevõtte omanike osa 2021. a puhaskasumist 2 598 173 eurot Kokku jaotuskõlbulik kasum seisuga 31.12.2021 55 314 831 eurot Dividendideks ( 0,14 eurot aktsia kohta*) 2 522 598 eurot Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 52 792 233 eurot *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse 17.05.2022 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2022, alates millest ei ole aktsiaid omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 24.05.2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Otsuse poolt anti 11 541 230 häält, mis moodustas 99,65 % hääletanuist. 3. Tasustamispõhimõtete kinnitamine Kinnitada AS-i Harju Elekter juhatuse liikmete tasustamispõhimõtted üldkoosolekule esitatud kujul Otsuse poolt anti 11 553 086 häält, mis moodustas 99,75 % hääletanuist. 4. Põhikirja muutmine Muuta AS-i Harju Elekter põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul. Otsuse poolt anti 11 577 799 häält, mis moodustas 99,97 % hääletanuist. 5. Nõukogu liikmete valimine Seoses nõukogu liikmete volituste lõppemisega 03.05.2022, valida 6-liikmeline nõukogu tähtajaga 5 (viis) aastat alates 04.05.2022 kuni 03.05.2027, järgmises koosseisus: Triinu Tombak, Andres Toome, Aare Kirsme, Arvi Hamburg, Märt Luuk ja Risto Vahimets. Otsuse poolt anti 11 500 529 häält, mis moodustas 99,30 % hääletanuist. 6. Nõukogu liikmete tasustamine Määrata alates 04.05.2022 AS-i Harju Elekter nõukogu esimehe tasuks 2 500 eurot kuus, nõukogu liikme tasuks 2 000 eurot kuus. Otsuse poolt anti 11 555 587 häält, mis moodustas 99,77 % hääletanuist. Majandusaasta aruanne, põhikirja uus redaktsioon ja tasustamispõhimõtted on leitavad ASi Harju Elekter kodulehel www.harjuelekter.com (http://www.harjuelekter.com) alajaotuses ?Aktsionäride üldkoosolek 2022" Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on võimalik vaadata https://youtu.be/GNEMV67JIOs. Tiit Atso Juhatuse esimees 674 7400 Koostas: Ursula Joon Jurist 674 7413
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Decisions of Annual General Meeting of AS Harju Elekter
Teade
The Annual General Meeting of Shareholders of AS Harju Elekter was held on 28 April 2022 starting at 10 a.m., at the Keila Kultuurikeskus, Keskväljak 12. The AGM was attended by 65 shareholders and their authorised representatives who represented the total of 11 581 806 votes accounting for 64,28 % of the total votes. The decisions of the General Meeting were as follows: 1. Approval to AS Harju Elekter annual report of 2021 To approve the annual report of AS Harju Elekter of 2021, prepared by the management board and approved by the supervisory board, according to which the consolidated balance sheet total of AS Harju Elekter was 147,557 thousand euros as of 31.12.2021, while the revenue of the financial year was 152,757 thousand euros and net profit 2,610 thousand euros. The number of the votes given in favor of the resolution was 11,522,000 which accounted for 99.48% of the voted participants. 2. Approval to profit distribution To approve the profit distribution proposal of AS Harju Elekter of 2021 as presented by the management board and as approved by the supervisory board as follows: retained profit from previous periods on 31.12.2021 52,716,658 euros total net profit 2021, attributable to owners of the parent company 2,598,173 euros total retained profit on 31.12.2021 55,314,831 euros dividends (0,14 euros per share*) 2,522,598 euros balance carried forward after profit distribution 52,792,233 euros *The shareholders registered in the shareholders' registry on 17 May 2022 as of the end of the business day in the accounting system, shall be entitled to dividend. The dividend payment ex-date is 16 May 2022. From that date the new owner of the shares is not entitled to dividends for the year 2021. The dividends will be paid to the shareholders on 24 May 2022 by a transfer to the bank account of the shareholder. The number of the votes given in favor of the resolution was 11,541,230 which accounted for 99,65% of the voted participants. 3. Remuneration principles To approve remuneration principles of AS Harju Elekter in the form submitted to the General Meeting. The number of the votes given in favor of the resolution was 11,553,086 which accounted for 99,75% of the voted participants. 4. Amendment of the Articles of Association Amend the Articles of Association of AS Harju Elekter and approve the new wording of the Articles of Association in the form submitted to the General Meeting. The number of the votes given in favor of the resolution was 11,577,799 which accounted for 99.97 % of the voted participants. 5. Election of member of the Supervisory Board In connection with the expiry of the term of office of the members of the Supervisory Board on 3 May 2022, to elect a 6-member Supervisory Board for a term of 5 (five) years, from 4 May 2022 to 3 May 2027, in the following composition: Triinu Tombak, Andres Toome, Aare Kirsme, Arvi Hamburg, Märt Luuk ja Risto Vahimets. The number of the votes given in favor of the resolution was 11,500,529 which accounted for 99.30 % of the voted participants. 6. Approval of the remuneration of the Supervisory Board To determine the remuneration of the chairman of the Supervisory Board in the amount of 2,500 euros per month and the remuneration of the Supervisory Board member in the amount of 2,000 euros per month. The number of the votes given in favor of the resolution was 11,555,587 which accounted for 99.77 % of the voted participants. Annual Report 2021, Articles of Association, remuneration principles is provided on www.harjuelekter.com (http://www.harjuelekter.com) on the General Meeting 2022 site. The webinar recording of the annual general meeting is found at https://youtu.be (https://youtu.be/GNEMV67JIOs)/ (https://youtu.be/GNEMV67JIOs)GNEMV67JIOs (https://youtu.be/GNEMV67JIOs). Tiit Atso Chairman of the Management Board +372 6747 400 Prepared by: Ursula Joon Lawyer +372 674 7413