Börsiteade
TKM Grupp AS
LEI kood
529900785KF1K0EEW940
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
9407
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
18.03.2022 16:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 18.03.2022
Teade
18. märtsil 2022. aastal toimus Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek Tallinnas, aadressil Lembitu 12 asuvas L'Embitu Hotelli konverentsikeskuses. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 29 244 499 häält, so 71,80% kõikidest häältest ning kokku oli esindatud 51 aktsionäri. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas: 1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2021. a. majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada 28 960 361 hääle ehk 99,03% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp 2021. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2021 on 635 309 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 821 648 tuhat eurot ning puhaskasum 32 016 tuhat eurot. 2. Kasumi jaotamine Kinnitada 29 244 484 hääle ehk 100% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2021. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord: Eelmiste aastate jaotamata kasum 79 416 tuhat eurot 2021. aasta puhaskasum 32 016 tuhat eurot Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2021 111 432 tuhat eurot Maksta dividendi 0,68 eurot aktsia kohta 27 696 tuhat eurot Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 83 736 tuhat eurot Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 1. aprillil 2022 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 6. aprillil 2022 ülekandega aktsionäri pangaarvele. 3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine Nimetada 29 243 808 hääle ehk 100% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2022. - 2024. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus. 4. Juhatuse liikmete tasustamise põhimõtete heakskiitmine Kiita 28 956 732 hääle ehk 99,02% poolthäälega heaks nõukogu poolt kinnitatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse liikmete tasustamise põhimõtted. Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 31.03.2022. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2021. majandusaasta eest. Üldkoosolekut kajastava veebiseminari salvestust on võimalik vaadata: https://youtu.be/Cw_7ZCKthRc Raul Puusepp Juhatuse esimees Tel. 731 5000
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Decisions of the annual general meeting of shareholders of Tallinna Kaubamaja Grupp AS 18 March 2022
Teade
The Annual General Meeting of Shareholders of Tallinna Kaubamaja Grupp AS was held on 18 March 2022 at the L'Embitu Hotel Conference Centre at Lembitu 12, Tallinn. 29,244,499 votes, i.e. 71.80% of the Company`s 40,729,200 votes were represented at the meeting and 51 shareholders were represented at the meeting. The decisions of the General Meeting were as follows: 1. Approval of the annual report of Tallinna Kaubamaja Grupp AS for 2021 With 28,960,361, i.e. 99.03% votes in favour, to approve the annual report of Tallinna Kaubamaja Grupp AS for 2021, in accordance with which the consolidated balance sheet of Tallinna Kaubamaja Grupp AS as at 31 December 2021 is 635,309 thousand euros, sales revenue 821,648 thousand euros, and net profit 32,016 thousand euros. 2. Profit distribution With 29,244,484, i.e. 100% votes in favour, to approve the profit distribution proposal of 2021 of Tallinna Kaubamaja Grupp AS as follows: Retained earnings from previous years 79,416 thousand euros Net profit for 2021 32,016 thousand euros Total distributable profit as at 31 December 2021 111,432 thousand euros Pay a dividend of 0.68 euros per share 27,696 thousand euros Retained earnings after the distribution of profits 83,736 thousand euros The list of shareholders entitled to receive the dividend will be fixed on 1 April 2022 as at the end of the business day of Nasdaq CSD's Estonian settlement system. The dividend will be paid to shareholders on 6 April 2022 by transfer to the shareholder's bank account. 3. Appointment of an auditor and determination of remuneration procedure With 29,243,808, i.e. 100% votes in favour to appoint AS PricewaterhouseCoopers, registry code 10142876, to conduct the audit of financial years 2022-2024 of Tallinna Kaubamaja Grupp AS. The amount of the auditor's fee shall be decided by the Management Board of the company. 4. Approval of the principles of remuneration of the members of the Management Board With 28,956,732, i.e. 99.02% votes in favour to approve the principles of remuneration of the members of the Management Board of Tallinna Kaubamaja Grupp AS approved by the Supervisory Board. Dividend payment ex-date of Tallinna Kaubamaja Grupp AS Proceeding from the above, Tallinna Kaubamaja Grupp AS informs that the dividend payment ex-date is 31.03.2022. From that date the new owner of the shares is not entitled to dividends for the year 2021. The webinar recording of the annual general meeting is found at https://youtu.be/Cw_7ZCKthRc Raul Puusepp Chairman of the Board Phone +372 731 5000