Börsiteade

Nordic Fibreboard AS

LEI kood

54930002HOIXBD15OM06

Emitendi suuruskategooria

Väikekontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

9254

Esitamise kuupäev ja aeg

06.01.2022 13:55:17

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Nordic Fibreboard AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

Teade

Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused

Nordic Fibreboard AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31,  Pärnu 80044,
edaspidi Selts) aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus neljapäeval,
06.01.2022. a. algusega kell 11:00 ja lõppes kell 11:20 Rääma 31 Pärnu.

Koosolekul oli esindatud 3 234 837 häält, mis moodustavad 71,9 %
aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid
päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1. Nordic Fibreboard AS-i oma aktsiate tagasiostuprogrammi tingimuste
kindlaksmääramine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

1.1 Kinnitada Nordic Fibreboard AS-i omaaktsiate tagasiostu programm järgmistel
tingimustel:

1.1.1 Nordic Fibreboard AS oma aktsiate tagasiostuprogrammi eesmärgiks on Nordic
Fibreboard AS aktsiakapitali vähendamine;

1.1.2 Nordic Fibreboard AS-il on õigus osta tagasi oma aktsiaid ühe tehinguga
või osade kaupa ajavahemikus 15.01.2022 kuni 05.01.2027;

1.1.3 Nordic Fibreboard AS-il on õigus tagasi osta maksimaalselt 449 906 oma
aktsiat;

1.1.4. Hind, millega Nordic Fibreboard AS võib oma aktsiate tagasiostuprogrammi
raames oma aktsiaid tagasi osta on miinimumhind 0,50 eurot ja maksimumhind 3,00
eurot aktsia kohta, kusjuures programmile eraldatav maksimaalne rahaline summa
on 1 349 718 eurot ;

1.1.5. Nordic Fibreboard AS tasub tagasiostuprogrammi käigus tagasi ostetud oma
aktsiate eest varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi;

1.1.6. Nordic Fibreboard AS aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud oma
aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi ületada 10% Nordic Fibreboard AS
aktsiakapitalist;

1.1.7. Nordic Fibreboard AS ei osta ühelgi kauplemispäeval rohkem kui 25%
aktsiate keskmisest päevasest mahust;

1.1.8. Oma aktsiate tagasiostmine toimub kooskõlas Komisjoni delegeeritud
määrusega (EL) 2016/1052, mis käsitleb tagasiostuprogrammide ja
stabiliseerimismeetmete suhtes kohaldatavaid tingimusi käsitlevaid
regulatiivseid tehnilisi standardeid(1), samuti turu kuritarvitamise määrusega
(EL) 596/2014(2)

1.1.9. Omaaktsiate tagasiostuprogrammi viib läbi Nordic Fibreboard AS-
i juhatus. Juhul, kui juhatus peab seda vajalikuks, võib juhatus sõlmida lepingu
omaaktsiate tagasiostu programmi läbiviimiseks vastavalt käesolevas otsuses
sätestatud tingimustele pädeva krediidiasutuse või investeerimisühinguga.



Otsus võeti vastu 3 234 837 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud
häältest.





Torfinn Losvik

Juhatuse esimees

Telefon: + 372 56 99 09 88

E-mail: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cNczEfovzOX6PkpKJEelksl8D7EAxuedSON0
7YtiyF11WyPlJnZWXSxrt0wSWDfl7ZjtKsffo4RZqYs_l_9iRjkWLkqGVpxgyXUFcyDsiTGY_qz8SzxQ
bh3ih8SDLFHmEdcE-
1xMMqCXafpvtAhJvPH4n4viplpSfarAi3l1QfmCMvYtrt6mtVXOLIhrl4zR7yOhbLwqxqZmwEDLZiD39
Xm84c6KJ9lUQH4myrV43yBPIXJohTQwJ1SnjWV39ogJHXu-m8bGwU3fkWnC-M15mRxup-PXbRIU-
Nbl4PGePEl51nAd_eOSKneHbhZdbHKFr2G46FmsqQTCo2NWOxtugTi6lPVg4nEi4QibasJ3TFiYUnar7
URob_tvNtTbR-qZNhA1b53AHHClCiuKK84NtYkK_7jJRUU6GyiNK2U9-hscod4-
FElC5dHYI3cAIw8_2xWjXAt-
hjY2ibGULDFAyGnAnT4T42UZd1JX39hiBkUjYlOQBhxVbqQaqPWrE8qioNV6LKE3WZJw75KL6C9F9yuT
nB4kSXXhp6l6VnDUT_fhW-
fOj6Fg6_CnOUHAiAhcFtTATYIHhwMdpn8Y9IyGsEXBXKOMQHwz9d598_2yvcx_k9oMFUlL1QzFYdmffg
FpmRn9w3UdmpR_-
EFuHcmd5jgeLMWzCGs3CYbJahzM6PhaeDbjoukhiQeS3hShUVHB3n6vBJHuVNZkguUIDIQoIYXfijN2C
IRlikOL_3J-3X0x9CLs5HroMtyWq-AuU95UnwtA3hbq7YONycIpKp-
EIXdxZUMcr9HhcahbQInn9JG4CLPL3IuUtjeE27rHjG2YHtqXv1GPKmv26iL0mF7Jr5ywgyqQzSpN7uN
DMAumdRxWBYOrfwJqYpsNLp794rsyWHc4IBl6kq87fXIdTwxl7ABS5vBJB1dPudTzyaNuqxaBq2QaiOa
RpVDzwJ-
G65rYFrCG3nublgj_wNIIHWKOJI1dOMIYeVE9OGAGwQzh_jOhWbIHskmFNEO6JZ5qJqtAtPB1YEgR7_P
wAcKzOgQryzbbxlJDvK3popLFzliMQmeRRvlKn1UdnoyX2d2XuU4bhsAIMdncASAt6dgwDOSw4jdnuaf
_5oKMNuf3YQOZbKT-4JBSdjlLc4ruILyS7eCc7De4EYYcXscq7mi6dnX3e5IECPCkNLoMIsocZvOTwI-
V3Ho_bij1PvNxGIKTzCQnb9n0Jh5bCc6cOrjfuFNu7D3kLAt6wxE6bsd2JOOH0xOwSpxEVyBcvSLTM_M
mQASkvvYTvUie91HlCWqVGz3elmzkQ4EYVPlYeEIILgVYxmu_xaWWafEqOL8n7UQ_udFRmynyoyJrH2U
S7LCoJoy5iQ==)

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Decisions of the Extraordinary General Meeting of Shareholder of Nordic Fibreboard AS

Teade

NORDIC FIBREBOARD AS (reg nr 11421437, address Rääma 31, Pärnu 80044)
Extraordinary General Meeting of shareholders was held on Thursday, 6th of
January 2022 in Nordic Fibreboard AS office, at Rääma 31, Pärnu.

The extraordinary general meeting started at 11.00 and ended at 11:20

At the meeting  3 234 837 votes were present which represent  71,9% of share
capital, meaning the Extraordinary General Meeting was competent to pass
resolutions.

Resolutions of the Extraordinary General Meeting:

 1. Determination of the conditions of the own share buy-back program of Nordic
    Fibreboard AS

Proposal of the Management Board and the Supervisory Board:

1.1 To approve the own share buy-back program of Nordic Fibreboard AS on the
following conditions:

1.1.1 The sole purpose of the buy-back program of own shares of Nordic
Fibreboard AS is the reduction of the share capital of Nordic Fibreboard AS;

1.1.2 Nordic Fibreboard AS shall have a right to buy back own shares with one
transaction or in parts within the time period from 15 January 2022 until 5
January 2027;

1.1.3 Nordic Fibreboard AS shall have a right to buy back maximum of  449 906
own shares;

1.1.4. The price at which Nordic Fibreboard AS may buy back its own shares
within the own share buy-back programme is minimum price of EUR 0.50 and maximum
price of EUR 3.00 per share  with the maximum pecuniary amount allocated to the
programme being EUR 1 349 718;

1.1.5. The own shares shall be acquired from the assets that exceed the
registered share capital, reserve capital and share premium of Nordic Fibreboard
AS;

1.1.6. The sum of the nominal values of the own shares acquired within the share
buy-back program  of Nordic Fibreboard AS may not exceed 10% of the share
capital of Nordic Fibreboard AS;

1.1.7. Nordic Fibreboard AS shall not purchase on any trading day more than 25 %
of the average daily volume of the shares;

1.1.8. The buy-back of own shares shall be carried out in accordance with the
Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 with regard to regulatory
technical standards for the conditions applicable to buy-back programmes and
stabilisation measures(1) as well as the Market Abuse Regulation (EU)
596/2014(2);

1.1.9. The buy-back programme of own shares shall be carried out by the
Management Board of Nordic Fibreboard AS. If the Management Board considers it
necessary, the Management Board may execute an agreement for carrying out the
own share buy-back program in accordance with the terms and conditions set forth
in this resolution with a competent credit institution or investment firm.

The number of votes in favor of the resolution was 3 234 837, which is 100,00%
of registered votes.

Torfinn Losvik
CEO & Chairman of the Management Board
Phone: + 372 56 99 09 88
E-mail: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=cNczEfovzOX6PkpKJEelksl8D7EAxuedSON0
7YtiyF11WyPlJnZWXSxrt0wSWDflmRGI0fxXWHTg4SmMmoEm8NwyiNJptMwkS5HNLZ1NciBofZT2ZSXG
ZPowa88Kqm3EX47gBH88b7dQDrMdAKoKotClr9tg8ttr62Ew5t0aKJFHRkKy5JpoHDfQM3980iGj8vPd
UEnwzXBdsbbIWhZldbTqHeG5jwtMBIt-sblgEhJjNkryZhfrL1my8hsKB7Yzn5T6-
FRWKAqDAq3XkNARAybtTORxMIn7uqPxbOVddQGEX3IwL28Q9xm1aueeBseJNLn1VBA9WcnlRlbwmsEqh
xmNnox6N9wWc3hLTgSCt9Ikf5nE7HepqvWEXl3mrk0iVqK8RmIy_Pvcr0G-obgfHn_Q6LiC9Ld7jdAw-
ygyIYlxNzZ_gWmhn5VGLrc_VMVPmEXTxFCK_R01XkVZMn5ntjgbzlD_fmJisObV_C9XEmKhbdmsaqtTA
oA7Cb4l0-J6Qj32JVtO27KFX77Jam7Q6cM2j9ot3dcmX9lEeIThjz5Kq9IrVWRI_Gqv0dN7KzPD)