Börsiteade
AS Silvano Fashion Group
LEI kood
529900JNG41RRJKJYB65
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
8908
Esitamise kuupäev ja aeg
22.06.2021 11:25:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Aktsiaselts Silvano Fashion Group aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teade
Aktsiaselts Silvano Fashion Group (edaspidi SFG) korraline aktsionäride üldkoosolek toimus toimus 22. juunil 2021. a algusega kell 10:00, Tallink Spa & Conference Hotel konverentsikeskus"Victoria/Meloodia", aadressil Sadama 11a, 10111 Tallinn, Eesti (edaspidi ?Koosolek"). Koosoleku päevakorras olid 31.05.2021. a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 31.05.2021. a. ajalehes "Eesti Päevaleht" ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamise otsustamine. Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10:12. Koosolekul osales 24 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 20 663 283 häält, mis moodustab 57,4% hääleõiguslike aktsiate arvust. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused: Päevakorrapunkt 1: AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta aruande kinnitamine Otsustati: 1. Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2020. majandusaasta aruanne. Hääletamise tulemused: poolt: 20 663 283 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest; vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest; erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest; ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest. Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group 2020. a kasumi jaotamine Otsustati: 2.1. Kinnitada AS-i Silvano Fashion Group 2020. a majandusaasta puhaskasumiks 1 347 000.- eurot. 2.2. Mitte eraldada AS-i Silvano Fashion Group 2020.a. majandusaasta puhaskasumist vahendeid AS-i Silvano Fashion Group reservkapitali ega teistesse seaduse või põhikirjaga ettenähtud reservidesse. 2.3. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2020. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka. Hääletamise tulemused: poolt: 20 656 673 häält ehk 99,97% koosolekul esindatud häältest; vastu: 6 610 häält ehk 0,03% koosolekul esindatud häältest; erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest; ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest. Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel. Jarek Särgava AS Silvano Fashion Group Juhatuse liige E-post: [email protected] Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300 Aadress: Tulika 17, 10613 Tallinn http://www.silvanofashion.com
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
AS Silvano Fashion Group decisions of the annual general meeting of shareholders
Teade
The annual general meeting of shareholders of AS Silvano Fashion Group (hereinafter SFG) was held on June 22, 2021 at 10:00, which will take place at the Tallink Spa & Conference Hotel Hall "Victoria/Meloodia", at Sadama 11a, 10111, Tallinn, Estonia. The agenda of the Meeting contained the items set out in the notice of the Meeting published on May 31, 2021 via the information system of NASDAQ OMX Tallinn and Warsaw Stock Exchange, and on May 31, 2021 on the website of SFG and in the daily newspaper Eesti Päevaleht, including adoption of the 2020 Annual Report, distribution of profit. The Meeting started at 10:00 and ended at 10:12. Twenty-four (24) shareholders attended the Meeting representing 20 663 283 votes, constituting 57,4% of the voting rights of the company. Therefore, the Meeting was eligible to pass resolutions regarding the items on the agenda of the Meeting. The following resolutions were passed at the Meeting: Item 1: Approval of the 2020 Annual Report of SFG The Meeting decided: 1. To approve the Annual Report of SFG for 2020 financial year. Tabulation of the votes: For: 20 663 283 votes, representing 100% of the votes of the AGM; Against: 0 votes, representing 0% of the votes of the AGM; Impartial: 0 votes, representing 0% of the votes of the AGM; Did not vote: 0 votes, representing 0% of the votes of the AGM. Item 2: Distribution of the 2020 profit of SFG The Meeting decided: 2.1. To approve the net profit of AS Silvano Fashion Group for the financial year 2020 of 1,347,000 euros. 2.2. Not to separate AS Silvano Fashion Group in 2020. funds from the net profit of the financial year to the reserve capital of AS Silvano Fashion Group or to other reserves prescribed by law or the articles of association. 2.3. Leave the net profit undistributed and include the net profit of the financial year 2020 in retained earnings. Tabulation of the votes: For: 20 656 673 votes, representing 99,97% of the votes of the AGM; Against: 6 610 votes, representing 0,03% of the votes of the AGM; Impartial: 0 votes, representing 0% of the votes of the AGM; Did not vote: 0 votes, representing 0% of the votes of the AGM. The resolutions were adopted at the Meeting following the procedure for passing of resolutions set forth in laws and in the Articles of Association of the Company. The protocol of the meeting and related documents shall be made available to investors within 1 (one) week from the Meeting at SFG website. Jarek Särgava Silvano Fashion Group Member of the Board E-mail: [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=B2v1KNTY4SG7wZ3pvjfZodwqn7QxVm0nHlVV lmM1BV8IpolJ1WS1Q5QV9PR6RyBAg-OraPmcMib2znq88FXpTuk3ZjpDkuUQkmOBq5Z2bFw=) Tel: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300 Address: Tulika 17, 10613 Tallinn, Estonia http://www.silvanofashion.com (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=iltFwFCvojpx- wboUvyVc866GL5ZYaW1McMoi7w02jXiq4DFuHBjOt2rIgcMV4aKSCcaKLqMjwNYimWV2MBEcSK2LMcxR omM1b_DqI9ofYO6iCM7hplx_e8jhJx1PCFI)