Börsiteade
AS TALLINNA VESI
LEI kood
5493000M6TVS2X0KWC97
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
8688
Esitamise kuupäev ja aeg
01.04.2021 13:33:15
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Aktsionäride poolt üldkoosolekut kokku kutsumata vastu võetud otsused
Teade
ASi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus esitas aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride otsused üldkoosolekut kokku kutsumata. Teade otsuste vastuvõtmise kohta ilma üldkoosolekut kokku kutsumata avaldati 09.03.2021 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel ?https://tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste- vastuvotmine/ ning 10.03.2021 ajalehes ?Eesti Päevaleht". Oma hääle andis kokku 18 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 14 193 020 häält Seltsi A-aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 70,97 % kõigist A-aktsiatega esindatud häältest ja 1 Seltsi B-aktsiaga esindatud häälest ja kes edastasid oma hääled tähtaegselt, s.o 1. aprilliks 2021 kell 9:00 Eesti aja järgi. Kui aktsionär ei teatanud eeltoodud tähtpäevaks, kas ta on otsuse poolt või vastu, loeti, et ta hääletab otsuse vastu (Äriseadustiku § 299(1) lg 2) ja need hääled kajastuvad hääletusprotokollis vastuhäältena. Seltsi aktsionärid võtsid 01.04.2021 vastu järgmised otsused: Otsus nr 1.1. Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige hr Simon Roger Gardiner. Simon Roger Gardiner'i volitused lõppevad 31. märtsil 2021. Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega Otsus nr 1.2. Kutsuda Seltsi nõukogust tagasi nõukogu liige hr Martin Padley. Martin Padley'i volitused lõppevad 31. märtsil 2021. Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega Otsus nr 2.1. Valida hr Mart Mägi Seltsi nõukogu liikmeks alates 1. aprillist 2021 põhikirjajärgseks ametiajaks. Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega Otsus nr 2.2. Valida hr Robert Kitt Seltsi nõukogu liikmeks alates 1. aprillist 2021 põhikirjajärgseks ametiajaks. Otsus võeti vastu 70,15 %-lise häälteenamusega Otsus nr 3. Muuta Seltsi põhikirja ja kehtestada see uues aktsionäridele esitatud redaktsioonis. Otsus võeti vastu 70,96 %-lise A-aktsiatega esindatud häälteenamusega ja ühe B- aktsiaga esindatud häälega (ehk 100% B-aktsiatega esindatud häältest) Otsus nr 4. Anda Seltsile nõusolek ühe B-aktsia omandamiseks Tallinna Linnalt, nimiväärtusega 60 (kuuskümmend) eurot ja tasuda selle eest Tallinna Linnale 60 (kuuskümmend) eurot. Omandamine viia läbi hiljemalt 1. maiks 2021. Otsus võeti vastu 70,97 %-lise häälteenamusega Aktsionäride otsuste hääletusprotokoll on avaldatud Seltsi veebilehel https://www.tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-otsuste- vastuvotmine/. Laura Korjus AS Tallinna Vesi Kommunikatsioonijuht (+372) 62 62 271 [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions adopted by shareholders without convening a general meeting
Teade
The Management board of AS Tallinna Vesi (hereinafter the Company) submitted to the shareholders the proposal for the resolutions set out below to be adopted by shareholders without convening a general meeting. The notice about the adoption of resolutions without convening a general meeting was published in the stock exchange information system and on the Company's website: https://tallinnavesi.ee/en/investor/adoption-of-resolutions-by-shareholders/ on 9 March 2021 and in the daily newspaper Eesti Päevaleht on 10 March 2021. Votes were submitted by a total of 18 shareholders of the Company, whose votes represented 14 193 020 votes of the 20 million votes represented by A shares of the Company, i.e. 70,97 % of all votes represented by A shares and 1 vote represented by the B share of the Company, and who submitted their votes in time, i.e. by 9:00 Estonian time, 1 April 2021. If a shareholder did not give notice of whether the shareholder was in favour of or opposed to a resolution, by the due date specified above, it shall be deemed that the shareholder voted against the resolution (§ 299(1) (2) of the Commercial Code), and such votes shall be recorded as votes given against a resolution in the Record of Voting. On 1 April 2021, the shareholders of the Company adopted the following resolutions: Resolution no 1.1. To recall Mr Simon Roger Gardiner from the Supervisory Council of the Company. The term of Mr Simon Roger Gardiner shall expire on 31 March 2021. The resolution was adopted by a majority vote of 70,15 % Resolution no 1.2. To recall Mr Martin Padley from the Supervisory Council of the Company. The term of Mr Martin Padley shall expire on 31 March 2021. The resolution was adopted by a majority vote of 70,15 % Resolution no 2.1. To elect Mr Mart Mägi as a member of the Supervisory Council of the Company from 1 April 2021 for the term set out in the Articles of Association of the Company. The resolution was adopted by a majority vote of 70,15 % Resolution no 2.2. To elect Mr Robert Kitt as a member of the Supervisory Council of the Company from 1 April 2021 for the term set out in the Articles of Association of the Company. The resolution was adopted by a majority vote of 70,15 % Resolution no 3. To amend the Articles of Association of the Company and approve the new wording of the Articles of Association as presented to the shareholders. The resolution was adopted by a majority vote of 70,96 % represented by A shares and one vote represented by the B share (i.e. 100% of the votes represented by B shares) Resolution no 4. To give consent to the Company for the acquisition of one B share with the nominal value of 60 (sixty) euros from the City of Tallinn and to pay the City of Tallinn 60 (sixty) euros for the B share. The acquisition shall be completed by 1 May 2021 at the latest. The resolution was adopted by a majority vote of 70,97 % The Record of Voting of the resolutions of shareholders is available on the Company's website https://tallinnavesi.ee/en/investor/adoption-of-resolutions- by-shareholders/. Laura Korjus AS Tallinna Vesi Head of Communications (+372) 62 62 271 [email protected]