Börsiteade

TKM Grupp AS

LEI kood

529900785KF1K0EEW940

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

8658

Esitamise kuupäev ja aeg

19.03.2021 13:00:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 19.03.2021

Teade

19. märtsil  2021. aastal  toimus  Tallinna  Kaubamaja  Grupp  AS-i aktsionäride
korraline  üldkoosolek Tallinnas,  aadressil Liivalaia  tänav 33 asuvas Radisson
Blu   Hotel   Olümpia   konverentsikeskuses.  Ettevõtte  40 729 200 häälest  oli
koosolekul  esindatud 29 541 042 häält, so  72,53% kõikidest häältest ning kokku
oli esindatud 54 aktsionäri.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada 29 541 042 hääle ehk 100% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp 2020.
a   majandusaasta   aruanne,   mille   kohaselt   Tallinna  Kaubamaja  Grupp  AS
konsolideeritud   bilansimaht   seisuga   31.12.2020 on   597 284 tuhat   eurot,
aruandeaasta müügitulu 741 938 tuhat eurot ning puhaskasum 19 499 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada  29 541 042 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS
2020. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:

  Eelmiste aastate jaotamata kasum                 82 132 tuhat eurot

  2020. aasta puhaskasum                           19 499 tuhat eurot

  Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2020    101 631 tuhat eurot

  Maksta dividendi 0,60 eurot aktsia kohta         24 438 tuhat eurot

  Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist    77 193 tuhat eurot

Aktsionäride,  kellel  on  õigus  saada  dividendi,  nimekiri  fikseeritakse 6.
aprillil  2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend
makstakse aktsionäridele 9. aprillil 2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine
28 875 546 hääle   ehk   97,75% poolthäälega   valida  seoses  nõukogu  liikmete
volituste   tähtaja  lõppemisega  20.05.2021.a. Tallinna  Kaubamaja  Grupp  AS-i
nõukogu  liikmeteks alates 21.05.2021.a. järgmiseks  3-aastaseks ametiajaks Jüri
Käo, Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder.
Maksta  nõukogu  liikmetele  tasu  järgnevalt:  nõukogu  esimehele makstava tasu
suuruseks  on 2 400 eurot  kuus ja  nõukogu liikmele  makstava tasu suuruseks on
2 000 eurot kuus.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust   tulenevalt   annab   Tallinna   Kaubamaja   Grupp   AS  teada,  et
väärtpaberitega  seotud õiguste  muutumise päev  (ex-päev) on 01.04.2021. Alates
sellest  kuupäevast  ei  ole  aktsiad  omandanud isik õigustatud saama dividende
2020. majandusaasta eest.

Üldkoosolekut   kajastava   veebiseminari   salvestust   on   võimalik   vaadata
https://youtu.be/ZJLbn5wtt4o

Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel. 731 5000

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Decisions of the annual general meeting of shareholders of Tallinna Kaubamaja Grupp AS 19.03.2021

Teade

The  Annual General Meeting  of Shareholders of  Tallinna Kaubamaja Grupp AS was
held  on 19 March  2021 at the  Radisson Blu  Hotel Olümpia Conference Centre at
Liivalaia   33, Tallinn.   29,541,042 votes,   i.e.   72.53% of   the  Company`s
40,729,200 votes  were  represented  at  the  meeting  and  54 shareholders were
represented at the meeting.
The decisions of the General Meeting were as follows:

1. Approval of the annual report of Tallinna Kaubamaja Grupp AS for 2020
With  29,541,042, i.e. 100% votes  in favour,  to approve  the annual  report of
Tallinna  Kaubamaja Grupp AS for 2020, in accordance with which the consolidated
balance  sheet of Tallinna Kaubamaja Grupp AS as at 31 December 2020 is 597,284
thousand  euros, sales  revenue 741,938 thousand  euros, and  net profit 19,499
thousand euros.

2. Profit distribution
With   29,541,042, i.e.   100.00% votes   in   favour,  to  approve  the  profit
distribution proposal of 2020 of Tallinna Kaubamaja Grupp AS as follows:

  Retained profits of previous years                82,132 thousand euros

  Net profit of 2020                                19,499 thousand euros

  Total distributable profit as at 31.12.2020      101,631 thousand euros

  To pay dividends 0.60 euros per share             24,438 thousand euros

  Retained profits after distribution of profits    77,193 thousand euros

The  list of shareholders entitled  to receive the dividend  will be fixed on 6
April 2021 as at the end of the business day of Nasdaq CSD's Estonian settlement
system. The dividend will be paid to shareholders on 9 April 2021 by transfer to
the shareholder's bank account.

3. Election  of the  members of  the Supervisory  Board and determination of the
remuneration procedure
With  28,875,546, i.e. 97.75% votes in favour  and in connection with expiration
of  the term of office of the members of the Supervisory Board on 20.05.2021, to
elect  Jüri Käo, Andres Järving,  Enn Kunila, Gunnar Kraft  and Meelis Milder as
members  of the Supervisory Board of Tallinna Kaubamaja Grupp AS for the next 3-
year term of office as of 21.05.2021.
To  remunerate the members  of the Supervisory  Board as follows:  the amount of
remuneration  paid to the  Chairman of the  Supervisory Board is 2,400 euros per
month  and the  amount of  remuneration paid  to the  members of the Supervisory
Board is 2,000 euros per month.

Dividend payment ex-date of Tallinna Kaubamaja Grupp AS

Proceeding from the above, Tallinna Kaubamaja Grupp AS informs that the dividend
payment ex-date is 01.04.2021. From that date the new owner of the shares is not
entitled to dividends for the year 2020.

The   webinar   recording   of   the   annual   general   meeting  is  found  at
https://youtu.be/ZJLbn5wtt4o

Raul Puusepp
Chairman of the Board
Phone +372 731 5000