Börsiteade

AS Tallink Grupp

LEI kood

529900QRMWAKKR3L9W75

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Hulgi- ja jaekaubandus, Veondus ja laondus, Majutus ja toitlustus, Haldus- ja abitegevused

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

8193

Manused

Esitamise kuupäev ja aeg

30.07.2020 13:10:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

AS-i Tallink Grupp 30. juuli 2020.a. korralise üldkoosoleku otsused

Teade

Korralisele üldkoosolekule registreerus 69 aktsionäri, kes omasid 497 534 223
aktsiat (esindatud aktsiakapitali suurus oli 233 841 084,81 EUR), mis moodustab
kokku 74,27% AS-i Tallink Grupp aktsiakapitalist.

Koosoleku poolt vastu võetud otsused:

1. Majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud AS-i Tallink Grupp 2019 majandusaasta aruanne.

Otsuse poolt hääletas 99,87% koosolekul esindatud häältest (496 910 671 häält)


2. Kasumi jaotamine
Kinnitada alljärgnev AS-i Tallink Grupp juhatuse esitatud kasumi jaotamise
ettepanek:
1) Kinnitada 2019 majandusaasta puhaskasum summas 49 718 000 eurot;
2) Eraldada puhaskasumist reservkapitali 2 486 000 eurot;
3) Aktsionäridele dividende mitte maksta;
4) Kanda 47 232 000 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Otsuse poolt hääletas 99,99% koosolekul esindatud häältest (497 496 659 häält)


3.Omaaktsiate omandamise õiguse andmine.
Anda AS-ile Tallink Grupp õigus omandada AS Tallink Grupp aktsiaid
alljärgnevatel tingimustel:
1) AS-il Tallink Grupp on õigus omandada oma aktsiaid viie aasta jooksul alates
üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest;
2) AS-ile Tallink Grupp kuuluvate oma aktsiate arvestuslike väärtuste summa ei
või ületada 1/10 aktsiakapitalist;
3) Ühe aktsia eest tasutav summa ei või olla kõrgem, kui aktsia omandamise
päeval Tallinna Börsil AS Tallink Grupp aktsia eest tasutud kõrgeim hind ja
4) Oma aktsiate eest tuleb tasuda varast, mis ületab aktsiakapitali,
reservkapitali ja ülekurssi.

Otsuse poolt hääletas 99,99% koosolekul esindatud häältest (497 497 659 häält)


4.Nõukogu liikme volituste pikendamine.
Seoses nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) volituste tähtaja lõppemisega
13.06.2020, pikendada nõukogu liikme Enn Pandi (Pant) nõukogu liikme volitusi
järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks tagasiulatuvalt alates 14.06.2020.

Jätkata nõukogu liikmete töö tasustamist vastavalt AS Tallink Grupp 07.06.2012
aktsionäride üldkoosoleku otsusele nr 5.

Otsuse poolt hääletas 88,12% koosolekul esindatud häältest (438 444 872 häält)


5. 2020 majandusaastaks audiitori nimetamine ja audiitori tasustamise korra
määramine.
Nimetada AS-i Tallink Grupp 2020 majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks
audiitorühingu KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt
audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Otsuse poolt hääletas 99,53% koosolekul esindatud häältest (495 208 892 häält)


Joonas Joost
Juhatuse nõunik
Investorsuhete juht

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn
E-mail [email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

AS Tallink Grupp Resolutions of the Annual General Meeting of 30 July 2020

Teade

69 shareholders were registered as attending at the Annual General Meeting, who
owned 497,534,223 shares (the amount of represented share capital
233,841,084.81 EUR), forming 74.27% of AS Tallink Grupp share capital.

Resolutions adopted at the meeting:

1. Approval of the Annual Report of AS Tallink Grupp
To approve the Annual Report of 2019 of AS Tallink Grupp presented by the
Management Board.

In favour of the resolution voted 99.87% of the votes represented at the meeting
(496,910,671 votes)


2. Distribution of profits.
To approve the following profit allocation proposal of AS Tallink Grupp prepared
by the management board:
1) To approve the net profit of the financial year of 2019 in the sum of
49,718,000 euros;
2) To allocate 2,486,000 euros from the net profit to the legal reserve;
3) No dividends shall be paid to the shareholders;
4) To transfer 47,232,000 euros to the retained earnings of previous periods.

In favour of the resolution voted 99.99% of the votes represented at the meeting
(497,496,659 votes)


3. Authorizing the acquisition of own shares
To grant to AS Tallink Grupp the right to acquire the shares of AS Tallink Grupp
subject to the following conditions:
1) AS Tallink Grupp is entitled to acquire its own shares within five years as
from the adoption of this resolution of the general meeting.
2) The sum of the book values of the own shares held by AS Tallink Grupp shall
not exceed 1/10 of the share capital.
3) The price payable for one share shall not be higher than the highest price
paid at the Tallinn Stock Exchange for the share of AS Tallink Grupp on the day
when the share is acquired; and
4) Own shares shall be paid for from the assets exceeding the share capital, the
legal reserve and issue premium.

In favour of the resolution voted 99.99% of the votes represented at the meeting
(497,497,659 votes)


4. Extension of authority of the member of the supervisory board.
Due to the expiry of the term of authority of the member of the supervisory
board Enn Pant on 13.06.2020, to extend the authority of Enn Pant as the
supervisory board member for the next 3-year term of office retroactively from
14.06.2020.

To continue to remunerate the work of the supervisory board members in
accordance with the resolution no 5 of the 07.06.2012 annual general meeting of
shareholders of AS Tallink Grupp.

In favour of the resolution voted 88.12% of the votes represented at the meeting
(438,444,872 votes)


5. Appointment of an auditor for the financial year 2020 and the determination
of the procedure of remuneration of an auditor.
To appoint the audit firm KPMG Baltics OÜ to conduct the audit of the financial
year 2020 and to remunerate the auditor in accordance to the contract to be
concluded with the auditor.

In favour of the resolution voted 99.53% of the votes represented at the meeting
(495,208,892 votes)


Joonas Joost
Advisor to the Management Board
Head of Investor Relations

AS Tallink Grupp
Sadama 5
10111 Tallinn, Estonia
E-mail [email protected]