Börsiteade

AS MERKO EHITUS

LEI kood

529900AS1XLZP15O8887

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

7994

Esitamise kuupäev ja aeg

06.05.2020 10:57:59

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Teade

6. mail 2020. aastal peetud ASi Merko Ehitus aktsionäride korraline üldkoosolek
otsustas:

1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Otsustati kinnitada ASi Merko Ehitus 2019. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine

Otsustati:
(i) kinnitada 2019. aasta majandusaasta puhaskasum 16 269 700 eurot;
(ii) jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2019. aasta majandusaasta puhaskasum
jaotamata kasumi hulka.

3. Nõukogu liikmete arvu otsustamine

Otsustati kinnitada järgmiseks 3 (kolmeks) aastaks valitavate nõukogu liikmete
arvuks 3 (kolm).

4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Otsustati:
(i) pikendada praeguste nõukogu liikmete Toomas Annuse, Teet Roopalu ja Indrek
Neivelti ametiaega kuni 6. maini 2023, s.o kolmeks aastaks pikendamise
otsustamisest;
(ii) jätkata nõukogu liikmete tasustamist 31. oktoobril 2008 toimunud ASi Merko
Ehitus aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.


Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
[email protected] (mailto:[email protected])

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni kuuluvad
Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning
Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on
kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2019. aasta lõpu
seisuga andis kontsern tööd 694 inimesele ning ettevõtte 2019. aasta müügitulu
oli 327 miljonit eurot.

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Resolutions of the annual general meeting

Teade

The annual general meeting of shareholders of AS Merko Ehitus was held on 6 May
2020 and the following decisions were made:

1. Approval of the annual report of the year 2019

The general meeting of shareholders decided to approve the annual report of the
financial year 2019 of AS Merko Ehitus.

2. Decision on distribution of profits

It was decided to:
(i) approve the net profit for the financial year 2019 as EUR 16,269,700;
(ii) leave the net profit undistributed and to allocate the net profit of the
financial year 2019 to retained earnings.

3. Deciding on the number of members of the Supervisory Board

It was decided that the Supervisory Board will have 3 (three) members who will
be elected for the term of next 3 (three) years.

4. Extension of powers of members of the Supervisory Board

It was decided to:
(i) extend the terms of office of current members of the Supervisory Board,
Toomas Annus, Teet Roopalu and Indrek Neivelt, until 6 May 2023, i.e. for a
period of three years from the moment of deciding the extension;
(ii) continue remuneration of members of the Supervisory Board based on terms
and conditions approved at special general meeting of shareholders of AS Merko
Ehitus, held on 31 October 2008.


Andres Trink
Chairman of the Management Board
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
[email protected] (mailto:[email protected])

AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/en/)) group consists of
AS Merko Ehitus Eesti in Estonia, SIA Merks in Latvia, UAB Merko Statyba in
Lithuania and Peritus Entreprenør AS in Norway. Besides providing construction
service as a main contractor, the group's other major area of activity is
apartment development. As at the end of 2019, the group employed 694 people, and
the group's revenue for 2019 was EUR 327 million.