Börsiteade
AS PRFoods
LEI kood
529900PFXFO2ZDCRNK93
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
7658
Esitamise kuupäev ja aeg
19.12.2019 11:37:45
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 19.12.2019
Teade
PRFoods Aktsionäride üldkoosoleku otsused AS PRFoods aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused 19.12.2019 AS PRFoods (Aktsiaselts) aktsionäride üldkoosolek (Koosolek) toimus 19.12.2019 hotelli ?Radisson Blu Hotel Olümpia" konverentsiruumis Sigma, aadressil Liivalaia 33, Tallinn. Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 11:00. Koosolekul osales 14 aktsionäri, kes esindavad 72,66% kõikide hääleõiguslike aktsiatega esindatud häältest. Seega oli koosolek otsustusvõimeline. Koosolek võttis vastu järgmised otsused: 1. 2018/2019. a majandusaasta aruande kinnitamine Aktsionärid otsustasid kinnitada Aktsiaseltsi 2018/2019. a. majandusaasta aruande korralisele üldkoosolekule esitatud kujul. Hääletamistulemused: Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%) Poolthääled 27,379,671 100% Vastuhääled 0 0.00% Erapooletud 0 0.00% Ei hääletanud 0 0.00% Kokku 27,379,671 100,00% 2. 2018/2019 majandusaasta kahjumi katmise otsustamine Aktsionärid otsustasid kinnitada 2018/2019 majandusaasta kahjumi 1 472 tuhat eurot ja jaotamata kasumi 30.06.2019 seisuga 66 tuhat eurot ning katta 2018/2019 majandusaasta kahjum eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Hääletamistulemused: Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%) Poolthääled 27,356,768 99.92% Vastuhääled 0 0.00% Erapooletud 22,903 0,08% Ei hääletanud 0 0.00% Kokku 27,379,671 100% 3. Audiitori nimetamine 2019/2020. a. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine Aktsionärid otsustasid kinnitada 2019/2020. majandusaasta audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ (registrikood 10096082) ja tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt KPMG Baltics OÜ-ga sõlmitavale lepingule. Hääletamistulemused: Hääled Häälte arv Osakaal koguhäältest (%) Poolthääled 27,379,671 100% Vastuhääled 0 0.00% Erapooletud 0 0.00% Ei hääletanud 0 0.00% Kokku 27,379,671 100,00% Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja Aktsiaseltsi põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. Indrek Kasela AS PRFoods Juhatuse liige T: +372 452 1470 [email protected] www.prfoods.ee
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the annual general meeting of shareholders of AS PRFoods 19.12.2019
Teade
PRFoods Minutes of annual general meeting Resolutions of the annual general meeting of shareholders of AS PRFoods 19.12.2019 The annual general meeting of shareholders (the Meeting) of AS PRFoods (the Company) was held on 19(th) December 2019 in the conference room "Sigma" at hotel "Radisson Blu Hotel Olümpia", located at Liivalaia 33, Tallinn, Estonia. The Meeting started at 10:00 and ended at 11:00. 14 shareholders attended the Meeting representing 72,66% of the total votes represented by all the shares with voting rights. Therefore, the Meeting was competent to pass resolutions. The following resolutions were passed at the Meeting: 1. Approving the Company's 2018/2019 annual report The shareholders decided to approve the annual report of the Company for the financial year 2018/2019 in the form submitted to the annual general meeting. Voting results: Votes No of Votes Proportion to total votes (%) In favour 27,379,671 100% Against 0 0.00% Impartial 0 0.00% Did not vote 0 0.00% Total 27,379,671 100.00% 2. Deciding on covering the loss The shareholders decided to confirm the loss of the financial year of 2018/2019 in amount of 1 472 thousand euros and the retained earnings of 66 thousand euros as of 30.06.2019 and to cover the loss for the financial year of 2018/2019 from the retained earnings of previous periods. Voting results: Votes No of Votes Proportion to total votes (%) In favour 27,356,768 99.92% Against 0 0.00% Impartial 22,903 0.08% Did not vote 0 0.00% Total 27,379,671 100.00% 3. Appointment of auditor for the financial year 2019/2020 and determining auditor's remuneration The shareholders decided to appoint KPMG Baltics OÜ (register code 10096082) as the Company's auditor for the financial year 2019/2020 and to determine the remuneration of the auditor pursuant to the agreement to be executed with the KPMG Baltics OÜ. Voting results: Votes No of Votes Proportion to total votes (%) In favour 27,379,671 100% Against 0 0.00% Impartial 0 0.00% Did not vote 0 0.00% Total 27,379,671 100.00% All decisions at the meeting were adopted in accordance with the stipulations of the law and Company's articles of association. Indrek Kasela AS PRFoods Member of the Management Board Phone: +372 452 1470 [email protected] www.prfoods.ee