Börsiteade
AS Silvano Fashion Group
LEI kood
529900JNG41RRJKJYB65
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
7368
Esitamise kuupäev ja aeg
19.06.2019 12:15:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS Silvano Fashion Group aktsionäride erakorralise koosoleku otsused
Teade
Aktsiaselts Silvano Fashion Group, registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (edaspidi SFG) erakorraline aktsionäride üldkoosolek toimus 19. juunil 2019. a algusega kell 10:00, Hilton Tallinn Park hotellis konverentsisaalis "Atlantic City", aadressil Fr.R.Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn (edaspidi ?Koosolek"). Koosoleku päevakorras olid 27.05.2019. a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 28.05.2019. a. ajalehes "Eesti Päevaleht" ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel avaldatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused, sh põhikirja muutmine ja aktsiakapitali vähedamine. Koosolek algas kell 10:00 ja lõppes kell 10:10. Koosolekul osales 22 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 22 345 072 häält, mis moodustab 62,07% hääleõiguslike aktsiate arvust. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused: Päevakorrapunkt 1: Põhikirja muutmine Otsustati: 1.1. Muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: ?Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,10 (kümme) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle. 1.2. Kinnitada seltsi uus põhikiri. Hääletamise tulemused: poolt: 22 340 119 häält ehk 99,98 % koosolekul esindatud häältest vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest erapooletu: 4 953 häält ehk 0,02% koosolekul esindatud häältest ei hääletanud: 0 häält ehk 0,% koosolekul esindatud häältest Päevakorrapunkt 2: AS-i Silvano Fashion Group aktsiakapitali vähendamine Otsustati: 2.1 Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta. 2.2 Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,10 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud. 2.3 Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega. Otsuse läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 3 600 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia 2.4 Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse 04.07.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 03.07.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid. Hääletamise tulemused: poolt: 22 342 069 häält ehk 99,99% koosolekul esindatud häältest vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest erapooletu: 3 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest ei hääletanud: 3 000 häält ehk 0,01% koosolekul esindatud häältest Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja SFG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. Koosoleku protokoll ja kaasnevad materjalid on investoritele kättesaadavad hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul alates Koosoleku toimumise ajast SFG kodulehel. Jarek Särgava AS Silvano Fashion Group Juhatuse liige E-post: [email protected] Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300 Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn http://www.silvanofashion.com
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Silvano Fashion Group decisions of the extraordinary general meeting of shareholders
Teade
The Management Board of AS Silvano Fashion Group, registry code 10175491, registered address Tulika 15/17, 10613 Tallinn, (hereinafter SFG) convenes an extraordinary general meeting of shareholders on 19 June 2019 at 10:00 (Estonian time) in Hilton Park Hotel conference hall "Atlantic City", address Fr. R. Kreutzwaldi 23, 10147 Tallinn, Estonia. The agenda of the Meeting contained the items set out in the notice of the Meeting published on May 27, 2019 via the information system of NASDAQ OMX Tallinn and Warsaw Stock Exchange, and on May 28, 2019 on the website of SFG and in the daily newspaper Eesti Päevaleht, including amendments to the Articles of Association and reduction of the share capital. The Meeting started at 10:00 and ended at 10:10. Twenty-two (22) shareholders attended the Meeting representing 22 345 072 votes, constituting 62,07% of the voting rights of the company. Therefore, the Meeting was eligible to pass resolutions regarding the items on the agenda of the Meeting. The following resolutions were passed at the Meeting: Item 1: Amendments to the Articles of Association The meeting decided: 1.1.To amend Article 2.2 of the Articles of Association and introduce it in the following wording: "All shares of the Company are registered shares. The nominal value of a registered share is 0.10 (ten) cents. One share gives 1 (one) vote at the General Meeting. 1.2. To approve the new version of the Articles of Association. Tabulation of the votes: For: 22 340 119 votes, representing 99,98% of the votes of the EGM; Against: 0 votes, representing 0% of the votes of the EGM; Impartial: 4 953 votes, representing 0,02% of the votes of the EGM; Did not vote: 0 votes, representing 0% of the votes of the EGM. Item 2: Reduction of the share capital of AS Silvano Fashion Group Proposal of the Management Board and the Supervisory Board: 2.1. The share capital shall be reduced by a reduction of the nominal value of the shares by EUR 0.10 per share 2.2. To reduce the share capital, make a payment to the shareholders in the amount of EUR 0.10 per share. No payments will be made to the Company for its own shares. The disbursement shall be made to the shareholders not earlier than three months after entry of the reduction of share capital in the commercial register, provided that the claims submitted by the creditors in due time are secured or satisfied. 2.3. The share capital shall be reduced in connection with the adjustment of the Company's capital structure and finally the Company's share capital shall be consistent with the Company's strategic objectives. The amount of the reduced share capital is in accordance with the requirements arising from law and the Articles of Association of the Company. Following the decision, the new share capital will amount to EUR 3,600,000, divided into 36,000,000 shares with a nominal value of EUR 0.10 per share. 2.4. The list of shareholders entitled to the payment of share capital shall be fixed on 04.07.2019. at the end of the working day. Ex-date of the rights attached to the shares is 03.07.2019; as of that date, the acquirer is not entitled to receive any reduction in share capital. Tabulation of the votes: For: 22 342 069 votes, representing 99,99% of the votes of the EGM; Against: 0 votes, representing 0% of the votes of the EGM; Impartial: 3 votes, representing 0% of the votes of the EGM; Did not vote: 3 000 votes, representing 0,01% of the votes of the EGM. Jarek Särgava Member of the Board Silvano Fashion Group E-mail: [email protected] Tel: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300 Address: Tulika 15/17, 10613 Tallinn, Estonia http://www.silvanofashion.com