Börsiteade

TKM Grupp AS

LEI kood

529900785KF1K0EEW940

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muud korporatiivtoimingud

Teate ID

7186

Esitamise kuupäev ja aeg

21.03.2019 14:40:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 21.03.2019

Teade

21. märtsil  2019. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 4 asuvas Sokos
Hotell  Viru  konverentsikeskuses  Tallinna  Kaubamaja  Grupp  AS-i aktsionäride
korraline  üldkoosolek.  Ettevõtte  40 729 200 häälest  oli koosolekul esindatud
29 804 769 häält, so 73,18 % kõikidest häältest.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2018. a. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada  29 752 571 hääle ehk 99,82% poolthäälega  Tallinna Kaubamaja Grupp AS
juhatuse  poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2018. a. majandusaasta
aruanne,  mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht
seisuga  31.12.2018 on 411 077 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 681 181 tuhat
eurot ning puhaskasum 30 438 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine

Kinnitada  29 793 644 hääle ehk 99,96% poolthäälega  Tallinna Kaubamaja Grupp AS
2018. a.  kasumi jaotamise ettepanek  juhatuse poolt esitatuna  ja nõukogu poolt
heaks kiidetuna järgnevalt:

  Eelmiste aastate jaotamata kasum                 80 846  tuhat eurot

  2018. aasta puhaskasum                           30 438  tuhat eurot

  Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2018    111 284  tuhat eurot

  Maksta dividendi 0,71 eurot aktsia kohta         28 918  tuhat eurot

  Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist    82 366  tuhat eurot

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 4.
aprillil 2019 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend
makstakse aktsionäridele 12. aprillil 2019 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Nimetada  29 433 519 hääle ehk 98,75% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i
2019. -     2021.a. majandusaastate     audiitorkontrolli     läbiviijaks     AS
PricewaterhouseCoopers,  registrikood 10142876. Audiitori  tasu suuruse otsustab
aktsiaseltsi juhatus.


Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et
väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 02.04.2019. Alates
sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende
2018. majandusaasta eest.



Raul Puusepp

Juhatuse esimees

Tel. 731 5000

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Decisions of the annual general meeting of shareholders of Tallinna Kaubamaja Grupp AS 21.03.2019

Teade

The  Annual General Meeting  of Shareholders of  Tallinna Kaubamaja Grupp AS was
held  on 21 March 2019 in the Conference centre of Sokos Hotel Viru, Viru väljak
4, Tallinn. 29,804,769 votes, i.e. 73.18% of the Company`s 40,729,200 votes were
represented at the meeting.

The decisions of the General Meeting were as follows:

1. Approval of the annual report of Tallinna Kaubamaja Grupp AS for 2018

With  29,752,571, i.e. 99.82% votes in  favour, to approve  the annual report of
Tallinna  Kaubamaja  Grupp  AS  for  2018 prepared  by  the Management Board and
approved  by the Supervisory Board, according  to which the consolidated balance
sheet of Tallinna Kaubamaja Grupp AS as at 31.12.2018 is 411,077 thousand euros,
the  sales revenue for the accounting year is 681,181 thousand euros and the net
profit 30,438 thousand euros.

2. Profit distribution

With 29,793,644, i.e. 99.96% votes in favour, to approve the profit distribution
proposal of 2018 of Tallinna Kaubamaja Grupp AS prepared by the Management Board
and approved by the Supervisory Board as follows:

  Retained profits of previous years                80,846 thousand euros

  Net profit of 2018                                30,438 thousand euros

  Total distributable profit as at 31.12.2018      111,284 thousand euros

  To pay dividends 0.71 euros per share             28,918 thousand euros

  Retained profits after distribution of profits    82,366 thousand euros

The list of shareholders with a right to receive dividends shall be fixed as at
4 April 2019 at the end of the working day of the Nasdaq CSD Estonian Settlement
System. Dividends shall be paid to the shareholders via transfer on 12 April
2019 to a bank account of a shareholder.

3. Appointment of an auditor and determination of remuneration procedure

With    29,433,519, i.e.    98.75% votes    in    favour,    to    appoint    AS
PricewaterhouseCoopers,   registry   code  10142876, to  conduct  the  audit  of
financial  years 2019-2021 of  Tallinna Kaubamaja  Grupp AS.  The amount  of the
auditor's fee shall be decided by the Management Board of the company.


Dividend payment ex-date of Tallinna Kaubamaja Grupp AS

Proceeding from the above, Tallinna Kaubamaja Grupp AS informs that the dividend
payment ex-date is 02 April 2019. From that date the new owner of the shares is
not entitled to dividends for the year 2018.



Raul Puusepp

Chairman of the Board

Phone +372 731 5000