Börsiteade
AS TALLINNA VESI
LEI kood
5493000M6TVS2X0KWC97
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
6696
Esitamise kuupäev ja aeg
31.05.2018 12:23:12
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
AKTSIASELTSI TALLINNA VESI (edaspidi ka ?Selts") üldkoosolek toimus neljapäeval, 31.mail 2018 kell 9.00-10.15 Hotellis Europa (Paadi 5, 10151 Tallinn) konverentsiruumis ?Lääne-Euroopa". Seltsi 20. miljonist häälest oli koosolekul esindatud 14 945 429 häält, s.o.74.73% kõigist häältest. KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD: 1. 2017. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OTSUS: Kinnitada 2017.a majandusaasta aruanne bilansimahuga 228 408 000 (kakssada kakskümmend kaheksa miljonit nelisada kaheksa tuhat) eurot ning puhaskasumiga 7 221 000 (seitse miljonit kakssada kakskümmend üks tuhat) eurot 14 861 239 poolthäälega ( s.o. 99.44% koosolekul esindatud häältest) 2. Kasumi jaotamine OTSUS: Kinnitada 14 935 249 poolthäälega (s.o 99.93% koosolekul esindatud häältest) kasumi jaotamise ettepanek. Seltsi 2017. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 7 221 000 (seitse miljonit kakssada kakskümmend üks tuhat) eurot. Jaotada dividendidena 7 200 600 (seitse miljonit kakssada tuhat kuussada) eurot AS-i Tallinna Vesi 31.12.2017 seisuga kogunenud 47 804 000 (neljakümne seitsme miljoni kaheksasaja nelja tuhande) eurosest jaotamata kasumist, sh 2017. aasta 7 221 000 (seitsme miljoni kahesaja kahekümne ühe tuhande) eurosest puhaskasumist, millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 0,36 (null koma kolmkümmend kuus) eurot aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 600 (kuussada) eurot aktsia kohta. Jätta ülejäänud eelmiste perioodide jaotamata kasum jaotamata. Mitte teha puhaskasumist eraldisi reservkapitali. Maksta dividendid aktsionäridele välja 26. juunil 2018. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 14. juuni 2018. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 13. juuni 2018. Alates 13. juunist 2018 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest. 3. Hr. Rein Ratas'e AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi kutsumine OTSUS: kinnitada 14 869 896 poolthäälega (s.o 99.49% koosolekul esindatud häältest) otsus kutsuda AS-i Tallinna Vesi nõukogust tagasi hr. Rein Ratas. 4. Nõukogu liikmete volituste pikendamine ja uue nõukogu liikme valimine OTSUS 1: 14 869 186 poolthäälega (s.o 99.49% koosolekul esindatud häältest) pikendada hr. Simon Roger Gardiner'i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 03.06.2018. OTSUS 2: 14 869 606 poolthäälega (s.o 99.49% koosolekul esindatud häältest) pikendada Hr. Martin Padley'i AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikme volitusi alates 02.11.2018. OTSUS 3: 14 838 444 poolthäälega (s.o 99.28% koosolekul esindatud häältest) valida pr Katrin Kendra AS-i Tallinna Vesi nõukogu liikmeks alates otsuse vastuvõtmise hetkest. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli p-le 3. 5. Audiitori valimine OTSUS: 14 869 186 poolthäälega (s.o 99.49% koosolekul esindatud häältest) nimetada Seltsi 2018. ja 2019.a majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks hr. Tiit Raimla. Maksta audiitorile tasu vastavalt hankes esitatud pakkumusele. 6. Juhatuse esimehe ülevaade Juhatuse esimehe ülevaate ettevõtte tegevuse kohta, leiab siit (https://tallinnavesi.ee/investor/aktsionaride-uldkoosolek/01-06-2017-2/2018- juhatuse-esimehe-ulevaade/). Eliis Vennik Kommunikatsioonijuht AS Tallinna Vesi Tel: (+372) 62 62 275 [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Decisions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Tallinna Vesi
Teade
AS Tallinna Vesi's Annual General Meeting of Shareholders was held on Thursday, 31(st) of May 2018 from 09:00-10.15 at the Hotel Europa (Paadi 5, 10151 Tallinn) conference room "Lääne-Euroopa". 14,945,429 votes, i.e. 74.73% of the Company's 20 million votes were represented at the meeting. THE AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING: 1. Approval of the 2017 Annual Report RESOLUTION: with 14,861,239 votes in favour (i.e. 99.44% of all votes represented at the Annual General Meeting), to approve the 2017 Annual Report including the balance sheet total in the amount of EUR 228,408,000 (two hundred and twenty-eight million four hundred and eight thousand) and net profit in the amount of EUR 7,221,000 (seven million two hundred and twenty-one thousand). 2. Distribution of profit RESOLUTION: with 14,935,249 votes in favour (i.e. 99.93% of all votes represented at the Annual General Meeting), to approve the profit distribution proposal. The net profit of the Company in 2017 is EUR 7,221,000 (seven million two hundred and twenty-one thousand). To distribute EUR 7,200,600 (seven million two hundred thousand and six hundred) of AS Tallinna Vesi's retained earnings of EUR 47,804,000 (forty seven million eight hundred and four thousand) as of 31.12.2017, incl. from the net profit of EUR 7,221,000 (seven million two hundred and twenty-one thousand) for the year 2017, as dividends, of which EUR 0.36 (zero point thirty-six) per share shall be paid to the owners of the A- shares and EUR 600 (six hundred) per share shall be paid to the owner of the B- share. Remaining retained earnings will remain undistributed and allocations from the net profit will not be made to the reserve capital. To pay the dividends out to the shareholders on 26th June 2018. The list of shareholders entitled to receive dividends will be established as at 14th June 2018 at the closure of business day of the settlement system. Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-dividend date) is set to 13th June 2018. A person acquiring the shares from 13th June 2018 onwards will not have the right to receive dividends for the financial year 2017. 3. Recalling Mr. Rein Ratas from the Supervisory Council of AS Tallinna Vesi RESOLUTION: with 14,869,896 votes in favour (i.e. 99.49% of all votes represented at the Annual General Meeting), to recall Mr. Rein Ratas from the Supervisory Council of AS Tallinna Vesi. 4. Extension of the term of a Supervisory Council members and election of a new Supervisory Council member RESOLUTION 1: with 14,869,186 votes in favour (i.e. 99.49% of all votes represented at the Annual General Meeting), to extend Mr. Simon Roger Gardiner's term as a Supervisory Council member of AS Tallinna Vesi from 3rd June 2018. RESOLUTION 2: with 14,869,606 votes in favour (i.e. 99.49% of all votes represented at the Annual General Meeting), to extend Mr. Martin Padley's term as a Supervisory Council member of AS Tallinna Vesi from 2nd November 2018. RESOLUTION 3: with 14,838,444 votes in favour (i.e. 99.28% of all votes represented at the Annual General Meeting), to elect Katrin Kendra as a Supervisory Council member of AS Tallinna Vesi from the adoption of this resolution. The Council member will be remunerated in accordance with the agenda item 3 of the minutes of the General Meeting of Shareholders held on 22nd November 2005. 5. Election of the auditor RESOLUTION: with 14,869,186 votes in favour (i.e. 99.49% of all votes represented at the Annual General Meeting), to appoint AS PricewaterhouseCoopers as the auditor and Mr. Tiit Raimla as the lead auditor for the financial years of 2018 and 2019. To pay the fee to the auditor as per the offer made in the procurement 6. CEO update CEO update can be found here (https://tallinnavesi.ee/en/investor/shareholders- meeting/31-05-2018/2018-ceos-update/). Eliis Vennik Head of Communications AS Tallinna Vesi Tel: (+372) 62 62 275 [email protected]