Börsiteade
TKM Grupp AS
LEI kood
529900785KF1K0EEW940
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
6555
Esitamise kuupäev ja aeg
22.03.2018 15:15:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 22.03.2018
Teade
22. märtsil 2018. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 32 739 157 häält, so 80,38% kõikidest häältest. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas: 1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2017. a. majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada 32 684 708 hääle ehk 99,83% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2017. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2017 on 397 495 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu 651 257 tuhat eurot ning puhaskasum 29 831 tuhat eurot. 2. Kasumi jaotamine Kinnitada 32 737 691 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2017. a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord: Eelmiste aastate jaotamata kasum 77 421 tuhat eurot 2017. aasta puhaskasum 29 831 tuhat eurot Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2017 107 252 tuhat eurot Maksta dividendi 0,69 eurot aktsia kohta 28 103 tuhat eurot Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 79 149 tuhat eurot Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 9. aprillil 2018 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend makstakse aktsionäridele 10. aprillil 2018 ülekandega aktsionäri pangaarvele. 3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine Nimetada 32 363 032 hääle ehk 98,85% poolthäälega Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i 2018. a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks AS PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus. 4. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine 32 256 715 hääle ehk 98,53% poolthäälega valida seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 19.05.2018.a. Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates 20.05.2018.a. järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo, Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder. Maksta nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks on 2 400 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on 2 000 eurot kuus. Tallinna Kaubamaja Grupp AS dividendimakse ex-päev Ülaltoodust tulenevalt annab Tallinna Kaubamaja Grupp AS teada, et väärtpaberitega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) on 06.04.2018. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2017. majandusaasta eest. Raul Puusepp Juhatuse esimees Tel. 731 5000
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Decisions of the annual general meeting of shareholders of Tallinna Kaubamaja Grupp AS 22.03.2018
Teade
The Annual General Meeting of Shareholders of Tallinna Kaubamaja Grupp AS was held on 22 March 2018 in the Conference centre of Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3, Tallinn. 32,739,157 votes, i.e. 80.38% of the Company`s 40,729,200 votes were represented at the meeting. The decisions of the General Meeting were as follows: 1. Approval of the annual report of Tallinna Kaubamaja Grupp AS for 2017 With 32,684,708, i.e. 99.83% votes in favour, to approve the annual report of Tallinna Kaubamaja Grupp AS for 2017, according to which the consolidated balance sheet of Tallinna Kaubamaja Grupp AS as at 31.12.2017 is 397,495 thousand euros, the sales revenue for the accounting year is 651,257 thousand euros and the net profit 29,831 thousand euros. 2. Profit distribution With 32,737,691, i.e. 100.00% votes in favour, to approve the profit distribution proposal of 2017 of Tallinna Kaubamaja Grupp AS as follows: Retained profits of previous years 77,421 thousand euros Net profit of 2017 29,831 thousand euros Total distributable profit as at 31.12.2017 107,252 thousand euros To pay dividends 0.69 euros per share 28,103 thousand euros Retained profits after distribution of profits 79,149 thousand euros The list of shareholders with a right to receive dividends shall be fixed as at 9 April 2018 at the end of the working day of the Nasdaq CSD Estonian Settlement System. Dividends shall be paid to the shareholders via transfer on 10 April 2018 to a bank account of a shareholder. 3. Appointment of an auditor and determination of remuneration procedure With 32,363,032, i.e. 98.85% votes in favour, to appoint AS PricewaterhouseCoopers, registry code 10142876, to conduct the audit of financial year 2018 of Tallinna Kaubamaja Grupp AS. The amount of the auditor’s fee shall be decided by the Management Board of the company. 4. Election of the members of the Supervisory Board and determination of the remuneration procedure With 32,256,715, i.e. 98.53% votes in favour and in connection with expiration of the term of office of the members of the Supervisory Board on 19.05.2018, to elect Jüri Käo, Andres Järving, Enn Kunila, Gunnar Kraft and Meelis Milder as members of the Supervisory Board of Tallinna Kaubamaja Grupp AS for the next 3- year term of office as of 20.05.2018. To remunerate the members of the Supervisory Board as follows: the amount of remuneration paid to the Chairman of the Supervisory Board is 2,400 euros per month and the amount of remuneration paid to the members of the Supervisory Board is 2,000 euros per month. Dividend payment ex-date of Tallinna Kaubamaja Grupp AS Proceeding from the above, Tallinna Kaubamaja Grupp AS informs that the dividend payment ex-date is 06.04.2018. From that date the new owner of the shares is not entitled to dividends for the year 2017. Raul Puusepp Chairman of the Board Phone +372 731 5000