Börsiteade
City Service SE
LEI kood
25940046BHY41BKNKJ92
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Kinnisvaraalane tegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
5575
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
09.06.2016 14:59:08
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
City Service SE Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
CITY SERVICE SE AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL 23. mai 2016 Koosolek algas 9:00. Koosolek lõpetati 9:25. Koosolek toimus Gynej4 tänav 16, Vilniuses Leedus (ärikeskus „VERTAS“ 11. korrusel). Järgmised isikud osalesid aktsionäride üldkoosolekul: 1 City Service SE aktsionär (Eestis registreeritud (registrinumbriga 12827710) Euroopa äriühing, mille registreeritud aadress on Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Eesti, siin järgnevalt Äriühing), kes esindas 26.813.293 aktsiat, mis moodustavad 84,82% Äriühingu hääleõigust andvatest aktsiatest. Äriühingu aktsionäridele oli teatatud korralise üldkoosoleku (järgnevalt koosolek) kokku kutsumisest ja päevakorrast teadete avaldamisega 2. mail 2016. aastal ajalehes Eesti Päevaleht ja 29. aprillil 2016. aastal Varssavi Börsi veebilehel (http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3,319586) ning 29. aprillil 2016. aastal Äriühingu veebilehel (http://www.cityservice.lUen/news/.nid.542). Otsuste eelnõud ja seotud dokumendid avaldati läbi vaatamiseks ülaltoodud veebilehtedel ja kontorites Vilniuses ja Tallinnas. Jonas Janukenas valiti üldkoosoleku juhatajaks ja Aivaras Šimkus valiti üldkoosoleku protokollijaks. Koosoleku päevakord 1.Äriühingu 2015. aasta konsolideeritud majandusaastaaruande esitlemine aktsionäridele; 2.Äriühingu audiitori aruande esitlemine aktsionäridele; 3.2015. aasta konsolideeritud finantsaruannete kinnitamine; 4.Äriühingu 2015. aasta kasumi (kahjumi) jaotamine; 5.Oma aktsiate omandamine. Koosoleku päevakorra suhtes ei esitatud seisukohaavaldusi ega vastuväiteid. 1.Äriühingu 2015. aasta konsolideeritud majandusaastaaruande aktsionäridele esitlemise kohta. 1.1.Arvesse võetud. 2.Äriühingu audiitori aruande aktsionäridele esitlemise kohta. 2.1. Arvesse võetud. 3.2015. aasta konsolideeritud aasta finantsaruannete kinnitamise kohta OTSUSTASID: 3.1 Heaks kiita Äriühingu 2015. aasta konsolideeritud finantsaruanded. HÄÄLETASID: Poolt - 26.813.293 häält, vastu – 0 häält, erapooletu – 0 häält. 4. Äriühingu 2015. Aasta kasumi (kahjumi) jaotamise kohta. OTSUSTASID: 4.1. Heaks kiita Äriühingu 2015. aasta kasumi (kahjumi) jaotamine järgnevas tabelis näidatud ulatuses (esitatud on konsolideeritud summad). Jaotamata kasum – eelmisest aastast üle kantud kasum (kahjum) Summa (EUR 000'): 31,723 Majandusaasta netotulem – kasum (kahjum) Summa (EUR 000'): 8,100 Kasumiaruandes kajastamata majandusaasta kasum (kahjum) Summa (EUR 000'): -12 Majandusaasta lõpus jaotatav kasum (kahjum): Summa (EUR 000'): 39,811 Kasumi jaotamine: Ülekanded reservkapitali Summa (EUR 000'): -33 Dividendideks Summa (EUR 000'): -3,161 Jaotamata kasum – kasum (kahjum) majandusaasta lõpus Summa (EUR 000'): 36,617 4.2.Maksta dividendid summas EUR 3 161 000, s.o dividend EUR 0,1 aktsia kohta, mille nimiväärtus on 0,30 EUR. Maksta dividendid aktsionäridele 23. juuniks 2016. aastal. Kuivõrd Äriühingu aktsiad on registreeritud Varssavi Väärtpaberibörsi Paralleel turul, vastavalt Poola õigusele, peab väärtpaberiomanike nimekiri olema suletud 31. mail 2016. aastal kell 23.59. HÄÄLETASID: Poolt – 26.813.293 häält, vastu – 0 häält, erapooletu – 0 häält. 5.Oma aktsiate omandamine. OTSUSTASID: Tagada Äriühingu õigust omandada City Service SE aktsiaid järgmistel tingimustel: 1)Äriühing on õigustatud omandama oma aktsiaid viie aasta jooksul alates selle otsuse vastu võtmisest. 2)Kõigi Äriühingule kuuluvate aktsiate nimiväärtus ei tohi ületada 10% aktsiakapitalist. 3)Minimaalne hind ühe aktsia kohta on omandamisel 1 (üks) EUR, maksimaalne omandamisehind aktsia kohta on 5 (viis) EUR. 4)Oma aktsiate eest tuleb tasuda varadest, mis ületavad aktsiakapitali, reservide kogusummat ja ülekursi. HÄÄLETASID: Poolt – 26.813.293 häält, vastu – 0 häält, erapooletu – 0 häält. Vastuväiteid ühelegi otsusele Koosolekul ei esitatud. LISAD 1. Aktsionäride registreerimise nimekiri. 2. Volikiri. Koosoleku juhataja Jonas Janukenas Koosoleku protokollija Aivaras Šimkus
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Minutes of the ordinary general meeting of shareholders of City Service SE
Teade
CITY SERVICE SE
MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
23 May 2016
Meeting commenced at 9:00. Meeting closed at 9:25.
Meeting took place at Gynej4 str. 16, Vilnius, Lithuania (Business Center "VERTAS", the 11th floor).
The following persons participated in the General Meeting of Shareholders:
1 shareholders of City Service SE (a European company registered in Estonia with its registered address at Narva mnt 5, 10117 Tallinn, Estonia, code 12827710, hereinafter, the Company), representing 26.813.293 shares of the Company constituting 84,82 % of all the shares granting voting rights in the Company.
The shareholders of the Company were informed about the convocation and agenda of the Ordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter, the Meeting) by a notice published on 2 May 2016 in the newspaper Eesti Päevaleht as well as by notices on the web-page of Warsaw Stock (http://gpwinfostrefa.pl/espi/pl/reports/view/3 ,319586) on 29th April 2016 and webpage of the Company (http://www .cityservice.lUen/news/.nid.542) on 29th April 2016. Draft resolutions and related documents were made available for examination on the above web-pages and at the offices in Vilnius and Tallinn.
Jonas Janukenas was elected as the chairman of the Meeting and Aivaras Simkus was elected as the secretary of the Meeting.
Agenda of the Meeting
1.On presentation of the consolidated annual report of the Company for 2015 to the shareholders ;
2.On presentation of the auditor's report of the Company to the shareholders;
3.On approval of the set of consolidated annual financial statements of the Company for 2015;
4.On distribution of profit (loss) of the Company of 2015;
5.The acquisition of own shares.
There were no comments on or objections regarding the agenda of the Meeting.
1.On presentation of the consolidated annual report of the Company for 2015 to the shareholders.
1.1.Taken into consideration.
2.On presentation of the auditor's report of the Company to the shareholders.
2.1.Taken into consideration.
3.On approval of the set of consolidated annual financial statements of the Company for 2015.
DECIDED:
3.1.To approve the set of consolidated annual financial statements of the Company for 2015.
VOTED:In favour of - 26.813.293 votes, against - 0 votes, abstained - O votes.
4.On distribution of profit (loss) of the Company of 2015.
DECIDED:
4.1.To approve the distribution of profit (loss) of the Company of 2015 as indicated in the table below (consolidated amounts are presented).
Retained earnings - profit (loss) brouqht forward from the previous year Amount (EUR 000'): 31,723
Net result of the financial year - profit (loss)
Amount (EUR 000'): 8,100
Profit (loss) of the reporting financial year not recognized in the income statement
Amount (EUR 000'): -12
Profit (loss) available for distribution at the end of the financial year
Amount (EUR 000'): 39,811
Profit distribution:
Transfers to the legal reserve
Amount (EUR 000'): -33
For dividend
Amount (EUR 000'):-3,161
Retained earnings - profit (loss) at the end of the financial year
Amount (EUR 000'): 36,617
4.2.To pay dividend in the amount of EUR 3,161,000, i.e. the dividend of EUR 0.10 per one share with the nominal value of 0.30 EUR. To pay the dividend to the shareholders by 23 June, 2016.Whereas shares of the Company are listed in Warsaw Stock Exchange Parallel market, according to Polish law, the list of holders of securities shall be closed on 31 May 2016, at 23.59 hours.
VOTED: In favour of - 26.813.293 votes, against - 0 votes, abstained - 0 votes.
5.The acquisition of own shares.
DECIDED:
To grant to the Company the right to acquire the shares of City Service SE subject to the following conditions:
1)The Company is entitled to acquire own shares within five years as from the adoption of this resolution.
2)The total nominal values of the shares owned by the Company shall not exceed 10 % of the share capital.
3)Minimum acquisition price for one share - 1 (one) EUR, maximum acquisition price for one share - 5 (five) EUR.
4)Own shares shall be paid for from the assets exceeding the share capital, mandatory legal reserve and issue premium.
VOTED:In favour of - 26.813.293 votes, against - 0 votes, abstained - 0 votes.
No objections to any of the resolutions were presented at the Meeting.
ANNEXES:
1.Shareholder's Registration List.
2.Powers of attorney.
Chairman of the Meeting Jonas Janukenas
Secretary of the Meeting Aivaras Simkus