Börsiteade
TKM Grupp AS
LEI kood
529900785KF1K0EEW940
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
4910
Esitamise kuupäev ja aeg
27.03.2015 09:58:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Tallinna Kaubamaja AS korralise üldkoosoleku otsused 26.03.2015
Teade
26. märtsil 2015. aastal toimus Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas
Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride
korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul esindatud 31
913 348 häält, so 78,35% kõikidest häältest.
Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:
1. Tallinna Kaubamaja AS 2014. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada 31 874 115 hääle ehk 99,88% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2014.
a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud
bilansimaht seisuga 31.12.2014 on 342 907 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu
535 045 tuhat eurot ning puhaskasum 20 295 tuhat eurot.
2. Kasumi jaotamine
Kinnitada 31 913 348 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2014.
a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord:
Eelmiste aastate jaotamata kasum 67 736 tuhat eurot
2014. aasta puhaskasum 20 295 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2014 88 031 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,40 eurot aktsia kohta 16 292 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 71 739 tuhat eurot
Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga
13. aprill 2015 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 14. aprillil 2015
ülekandega aktsionäri pangaarvele.
3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine
Nimetada 31 903 762 hääle ehk 99,97% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS-i 2015.
– 2017. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS
PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab
aktsiaseltsi juhatus.
4. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine
31 908 448 hääle ehk 99,98% poolthäälega validaseoses nõukogu liikmete
volituste tähtaja lõppemisega 19.05.2015.a. Tallinna Kaubamaja AS-i nõukogu
liikmeteks alates 20.05.2015.a. järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Andres
Järving, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milder ja Gunnar Kraft.
Jätkata nõukogu liikmete tasustamist senises määras: nõukogu esimehele makstava
tasu suuruseks on 1 200 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks
on 1 000 eurot kuus.
5. Ärinime ja põhikirja muutmine
Kinnitada 31 913 113 hääle ehk 100,00% poolthäälega uueks ärinimeks Tallinna
Kaubamaja Grupp AS. Seoses ärinime muutmisega muuta põhikirja § 1 punkti 1 ja
kinnitada põhikirja uus redaktsioon, milles § 1 punkt 1 sätestada järgnevalt:
„Aktsiaseltsi (edaspidi Selts) ärinimi on Tallinna Kaubamaja Grupp AS.“
Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel. 731 5000
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Decisions of the annual general meeting of shareholders of Tallinna Kaubamaja AS 26.03.2015
Teade
The Annual General Meeting of Shareholders of Tallinna Kaubamaja AS was held on
26 March 2015 in the Conference centre of Nordic Hotel Forum, Viru väljak 3,
Tallinn. 31,913,348 votes, i.e. 78,35% of the Company`s 40,729,200 votes were
represented at the meeting.
The decisions of the General Meeting were as follows:
1. Approval of the annual report of Tallinna Kaubamaja AS for 2014
With 31,874,115, i.e. 99.88% votes in favour, to approve the annual report of
Tallinna Kaubamaja AS for 2014, according to which the consolidated balance
sheet of Tallinna Kaubamaja AS as at 31.12.2014 is 342,907 thousand euros, the
sales revenue for the accounting year is 535,045 thousand euros and the net
profit 20,295 thousand euros.
2. Profit distribution
With 31,913,348 i.e. 100.00% votes in favour, to approve the profit
distribution proposal of 2014 of Tallinna Kaubamaja AS as follows:
Retained profits of previous years 67,736 thousand euros
Net profit of 2014 20,295 thousand euros
Total distributable profit as at 31.12.2014 88,031 thousand euros
To pay dividends 0.40 euros per share 16,292 thousand euros
Retained profits after distribution of profits 71,739 thousand euros
The list of shareholders with a right to receive dividends shall be fixed as at
13 April 2015 at 23.59. Dividends shall be paid to the shareholders via
transfer on 14 April 2015 to a bank account of a shareholder.
3. Appointment of an auditor and determination of remuneration procedure
With 31,903,762, i.e. 99.97% votes in favour, to appoint AS
PricewaterhouseCoopers, registry code 10142876, to conduct the audit of
financial years 2015-2017 of Tallinna Kaubamaja AS. The amount of the auditor’s
fee shall be decided by the Management Board of the company.
4. Election of the members of the Supervisory Board and determination of the
remuneration procedure
With 31,908,448, i.e. 99.98% votes in favour and in connection with expiration
of the term of office of the members of the Supervisory Board on 19.05.2015, to
elect Andres Järving, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milder and Gunnar Kraft as
members of the Supervisory Board of Tallinna Kaubamaja AS for the next 3-year
term of office as of 20.05.2015.
To continue remuneration of the members of the Supervisory Board in the current
rate: the amount of remuneration paid to the Chair of the Supervisory Board is
1,200 euros per month and the amount of remuneration paid to the members of the
Supervisory Board is 1,000 euros per month.
5. Change of the business name and amendment of the articles of association
With 31,903,113 i.e. 100.00% votes in favour, to approve Tallinna Kaubamaja
Grupp AS as the new business name. In connection with changing the business
name, amend point 1 of §1 of the articles of association, and approve the new
version of the articles of association, where point 1 of §1 is worded as
follows: “The business name of the public limited company (hereinafter Company)
is Tallinna Kaubamaja Grupp AS”.
Raul Puusepp
Chairman of the Board
Phone +372 731 5000