Börsiteade
Nordic Fibreboard AS
LEI kood
54930002HOIXBD15OM06
Emitendi suuruskategooria
Väikekontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
4802
Esitamise kuupäev ja aeg
06.01.2015 12:16:56
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Teade
Pärnu, 2015-01-06 11:16 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Skano Group AS (registrikood 11421437, asukoht Suur-Jõe 48, Pärnu 80042)
aktsionäride erakorraline üldkoosolek toimus 6. jaanuaril 2015. a. Skano Group
AS kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu.
Üldoosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 11.45 Üldkoosolekul osalenud
aktsionäride aktsiatega oli esindatud 2 713 648 häält, mis moodustab 60,3 %
aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid päevakorras
olnud küsimustes. Koosolek toimus notari juuresolekul.
Üldkoosoleku otsused:
1. Muudatused nõukogus
Kutsuda nõukogu liikme ametikohalt tagasi Heiti Riisberg, isikukood
38003142759, alates üldkoosoleku otsuse tegemisest seoses tagasiastumispalve
esitamisega.
2. Aktsiaoptsioonide tingimuste kinnitamine
Juhindudes Äriseadustik § 298 lg 2 ja § 345 lg 1 kinnitada Skano Group AS
juhatuse liikmete aktsiaoptsioonide tingimused alljärgnevalt:
2.1. Skano Group AS-il on õigus väljastada kuni 31.03.2015 kokku kuni 450,000
(nelisada viiskümmend tuhat) aktsiapotsiooni. Iga aktsiaoptsioon annab
õigustatud subjektile õiguse osta 1 (üks) Skano Group AS aktsia.
2.2. Optsiooni õigustatud subjektid on Skano Group AS juhatuse liikmed. Ühele
Skano Group AS juhatuse liikmele võib väljastada mitte rohkem kui 150,000
aktsiaoptsiooni. Täpse aktsiaoptsioonide jaotuse juhatuse liikmete vahel
otsustab Skano Group AS nõukogu arvestades juhatuse liikmete tööpanust.
2.3. Juhul, kui õigustatud subjekt soovib temale määratud aktsiaoptsioone
omandada, peab ta sõlmima hiljemalt 31.03.2015 Skano Group AS-iga kirjaliku
optsioonilepingu. Kui õigustatud subjekt nimetatud tähtaja jooksul
optsioonilepingut ei sõlmi, kaotab ta õiguse temale määratud aktsiaoptsioone
omandada.
2.4. Aktsiaoptsiooni programmi tingimuste rakendamine ning aktsiaoptsiooni
realiseerimise kord määratakse optsioonilepingus, mis sõlmitakse Skano Group AS
ja õigustatud subjekti vahel. Skano Group AS esindajaks optsioonilepingu
allkirjastamisel on nõukogu liige Joakim Johan Helenius.
2.5. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil on õigus väljastatud optsiooni
kasutada alates 37st kalendrikuust pärast optsiooni väljastamist. Õigustatud
subjekt kaotab õiguse kasutada aktsiaoptsiooni juhul, kui ta lahkub Skano Group
AS-i juhatusest omal initsiatiivil enne 37ndat kalendrikuud pärast optsiooni
väljastamist või kui tema juhatuse liikme leping lõpetatakse nõukogu
initsiatiivil 12 kuu jooksul peale optsiooni väljastamist. Õigustatud subjektil
on õigus kasutada aktsiaoptsiooni 1/3 ulatuses juhul, kui tema juhatuse liikme
leping lõpetatakse 13-24 kuu jooksul peale optsiooni väljastamist ning 2/3
ulatuses juhul, kui tema juhatuse liikme leping lõpetatakse 25-36 kuu jooksul
peale optsiooni väljastamist.
2.6. Aktsiaoptsiooni õigustatud subjektil ei ole õigust temale väljastatud
aktsiaoptsioone võõrandada.
2.7. Aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks emiteeritakse kuni 450 000 (nelisada
viiskümmend tuhat) Skano Group AS aktsiat. Uued emiteeritavad aktsiad annavad
aktsionärile õiguse saada dividende majandusaastal, millal aktsiad emiteeriti.
2.8. Ühe aktsiaoptsiooni kasutamise hinnaks on 1.10 EUR (üks euro ja 10
eurosenti).
2.9. Kogu aktsiaprogrammi lõpptähtajaks on 31.12.2018. Aktsiaoptsiooniprogrammi
täpsema ajakava ja realiseerimise korra määrab nõukogu.
2.10. Aktsionäride eesõigus märkida aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks
emiteeritud uusi aktsiaid on välistatud.
Martin Kalle
CEO
+372 447 8331
[email protected]
www.skano.com
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
The Decisions of Extraordinary General Meeting
Teade
Pärnu, 2015-01-06 11:16 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
The Extraordinary General Meeting of shareholders of Skano Group AS (registry
code 11421437, address 48 Suur-Jõe, Pärnu 80042) was held in Skano Group AS
head office at 48 Suur-Jõe, Pärnu, Estonia, on 6 January 2015.
The general meeting started at 11.00 and ended at 11.45. The shares of the
shareholders who attended the general meeting represented 2 713 648 votes,
constituting 60.3 % of the share capital. Therefore, the general meeting was
competent to pass resolutions regarding the items on the agenda. The general
meeting was held at the presence of public notary.
Resolutions of general meeting:
1. Changes in supervisory board
It was decided to remove Heiti Riisberg, personal ID code 38003142759, from the
position of a member of the supervisory board since the making of a decision of
the general meeting in connection with submission of a request of resignation.
2. Approval of conditions of share options
It was decided pursuant to § 298 (2) and § 345 (1) of the Commercial Code to
approve the conditions of share options of the members of the management board
of Skano Group AS as follows:
2.1. Skano Group AS shall be entitled to issue up to 450 000 (four hundred and
fifty thousand) share options until 31.03.2015. Every share option grants the
entitled subject the right to buy 1 (one) share of Skano Group AS.
2.2. The members of the management board of Skano Group AS shall be the
entitled subjects of the option. The maximum of 150 000 share options may be
issued to one member of the management board of Skano Group AS. The specific
division of share options to members of the management board shall be decided
by the supervisory board of Skano Group AS taking into account the contribution
of the members of the management board.
2.3. If the entitled subject wishes to acquire the share options appointed
thereto, he or she shall enter into a written option agreement with Skano Group
AS no later than on 31.03.2015. If the entitled subject does not enter into the
option agreement within the specified term, he or she loses the right to
acquire the share options appointed thereto.
2.4. Application of the conditions of the share option program and the
procedure for the sale of share options shall be provided for in the option
agreement entered into between Skano Group AS and the entitled subject. The
representative of Skano Group AS upon signing the option agreement shall be the
member of the supervisory board Joakim Johan Helenius.
2.5. The entitled subject of a share option shall be entitled to use the issued
option starting from the thirty-seventh calendar month after issue of the
option. The entitled subject shall lose the right to use the share option if he
or she leaves form the management board of Skano Group AS upon own initiative
prior to the thirty-seventh calendar month after the issue of the option or if
his or her board member contract is terminated upon the initiative of the
supervisory board within 12 months after the issue of the option. The entitled
subject shall have the right to use the share option to the extent of 1/3 if
his or her board member contract is terminated within 13-24 months after the
issue of the option and to the extent of 2/3 if his or her board member
contract is terminated within 25-36 months after the issue of the option.
2.6. The entitled subject of a share option shall not have the right to
transfer the share options issued thereto.
2.7. Up to 450 000 (four hundred and fifty thousand) shares of Skano Group AS
shall be emitted to fulfil the conditions of the share option. The new emitted
shares shall grant the shareholder the right to receive dividends in the
financial year that the shares were emitted.
2.8. The strike price of one share option is 1.10 EUR (one euro and ten cents).
2.9. The final term of the share program is 31.12.2018. The specific schedule
of the share program and the procedure for sale shall be determined by the
supervisory board.
2.10. The pre-emptive right of shareholders to note new shares emitted to
fulfil the conditions of the share option shall be precluded.
Martin Kalle
CEO
+372 447 8331
[email protected]
www.skano.com