Börsiteade
AS Ekspress Grupp
LEI kood
529900B52V1TUMW7FS54
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Teadet on parandatud.
Parandatud versioon
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
4508
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
20.06.2014 13:37:12
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS Ekspress Grupp korralise üldkoosoleku otsused 20.06.2014
Teade
Tallinn, Eesti, 2014-06-20 12:37 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
<span style="font-size:11pt;">20.06.2014.a. toimus Tallinnas, aadressil Narva
mnt 11E AS-i Ekspress Grupp aktsionäride korraline üldkoosolek.</span>
<span style="font-size:11pt;">29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 22
656 789 häält s.o. 76,04% häältest.</span>
<span style="font-size:11pt;">AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek
otsustas: </span>
<span style="font-size:11pt;">1. </span><strong style="font-size:
11pt;"><span style="font-size:11pt;">01.01.2013. a – 31.12.2013. a
majandusaasta aruande kinnitamine</span>
<span style="font-size:11pt;">Kinnitada AS Ekspress Grupp majandusaasta
01.01.2013.a. - 31.12.2013.a. aruanne.</span>
<span style="font-size:11pt;">2. </span><span
style="font-size:11pt;">2013.a. kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine</span>
<span style="font-size:11pt;">Kinnitada kasumi jaotamise ettepanek, mille
kohaselt 2013.a. puhaskasumist, milleks on 1081 tuhat eurot, suurendada
kohustuslikku reservkapitali 54 tuhande euro võrra, maksta aktsionäridele
dividende vastavalt 1 (üks) eurosent 1 (ühe) aktsia kohta ning ülejäänud summa,
milleks on 729 tuhat eurot kanda eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
</span><span style="font-size:11pt;">Õigus osaleda kasumi jaotamises on neil
aktsionäridel, kes on seisuga </span><span
style="font-size:11pt;">09.07.2014</span><span style="font-size:11pt;">.a. kell
23:59 kantud AS Ekspress Grupp aktsionäride nimekirja.</span><span
style="font-size:11pt;"> Dividendide väljamaksmine toimub 02.10.2014.a.</span>
<span style="font-size:11pt;">3. </span><strong style="font-size:
11pt;"><span style="font-size:11pt;">Nõukogu liikmete tagasikutsumine</span>
<span style="font-size:11pt;">Kutsuda tagasi nõukogu liikmed Ville Jehe
(isikukood 36910010325)</span><span style="font-size:11pt;"> ja Aavo Kokk
(isikukood 36410042742).</span>
<span style="font-size:11pt;">4. </span><span
style="font-size:11pt;">Nõukogu liikmete valimine</span>
<span style="font-size:11pt;">Valida uuteks nõukogu liikmeteks Indrek Kasela
(isikukood </span><span style="font-size:11pt;">37112100291</span><span
style="font-size:11pt;">) ja Jaak Ennuste (isikukood 36409210319).</span>
<span style="font-size:11pt;">5. </span><span
style="font-size:11pt;">Nõukogu liikmete volituste pikendamine</span>
<span style="font-size:11pt;">Pikendada nõukogu liikmete Kari Sakari Salonen
(sünniaeg 11.02.1960), Harri Helmer Roschier (sünniaeg 11.02.1957), Viktor
Mahhov (isikukood 36712140214) jaHans Luik (isikukood 36103200263) volitusi
nõukogu liikmena kuni 20. maini 2019.</span>
<span style="font-size:11pt;">6. </span><span
style="font-size:11pt;">Audiitori nimetamine ja tasustamise korra
määramine</span>
<span style="font-size:11pt;">Nimetada AS Ekspress Grupp 01.01.2014.a. –
31.12.2016.a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks Aktsiaselts
Deloitte Audit Eesti (registrikood 10687819)</span><span
style="font-size:11pt;">. Audiitorteenuste eest tasumine toimub
audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.</span>
Lisainformatsioon:
Gunnar Kobin
Juhatuse esimees
GSM: +372 5188111
e-mail: [email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders of AS Ekspress Grupp held on 20 June, 2014
Teade
Tallinn, Estonia, 2014-06-20 12:37 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
On 20 June, 2014, the Annual General Meeting of the Shareholders of AS
Ekspress Grupp was held in Tallinn, Narva mnt 11E.
Out of 29 796 841 votes 22 656 789 votes were represented at the Meeting, i.e.
76,04% of the votes.
The General Meeting of the Shareholders of AS Ekspress Grupp adopted the
following resolutions:
1. Approval of the Annual Report for the Financial Year 1 January 2013 - 31
December 2013
To approve the Annual Report for the Financial Year 1 January 2013 - 31
December 2013 of AS Ekspress Grupp.
2. Approval of the 2012 Profit Distribution Proposal
To approve the Profit Distribution Proposal, according to which the legal
reserve will be increased by 54 thousand Euros from the 2013 net profit, which
is 1081 thousand Euros, dividends will be paid to the shareholders 1 (one) euro
cent per share and 729 thousand Euros will be allocated to the retained
earnings of the previous periods. The right to participate in distribution of
profits applies to shareholders who have been registered in the list of AS
Ekspress Grupp shareholders as of 9 July 2014 at 23:59. Dividends will be
transferred to shareholder’s bank account on 2 October 2014.
3. Removal of Members of the Supervisory Board
To remove Ville Jehe (personal identification code 36910010325) and Aavo Kokk
(personal code 36410042742) from the Member of the Supervisory Board.
4. Election of the new Members of the Supervisory Board
To elect Indrek Kasela (personal code 37112100291) and Jaak Ennuste (personal
code 36409210319) as new Members of the Supervisory Board.
5. Extention of the authority of Members of the Supervisory Board
To extend the authority of Kari Sakari Salonen (date of birth 11.02.1960),
Harri Helmer Roschier (date of birth 11.02.1957), Viktor Mahhov (personal code
36712140214) and Hans Luik (personal code 36103200263) as the Members of the
Supervisory Board up to 20 May, 2019.
6. Appointment of the auditor and establishment of the procedure of payment
To appoint the audit firm AS PricewaterhouseCoopers (registry code 10142876) to
perform the audit of AS Ekspress Grupp for the financial years 1 January 2014 -
31 December 2016. The auditing services shall be paid for on the basis of the
contract to be signed with the audit firm.
Additional information:
Gunnar Kobin
Chairman of the Management Board
GSM: +372 5188111
e-mail: [email protected]