Börsiteade
Järvevana
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
4498
Esitamise kuupäev ja aeg
11.06.2014 14:30:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
Tallinn, Eesti, 2014-06-11 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
11. juunil 2014. aastal peetud AS Järvevana aktsionäride korraline üldkoosolek
otsustas:
1. 2013.a. majandusaasta aruande kinnitamine
Otsustati kinnitada ASi Järvevana 2013.a. majandusaasta aruanne.
2. Kahjumi katmise / kasumi jaotamise otsustamine
Otsustati võtta vastu järgmised otsused:
(i) kinnitada 2013.a. majandusaasta puhaskahjum 43 897 eurot;
(ii) katta 2013.a. majandusaasta puhaskahjum täies ulatuses eelmiste
perioodide jaotamata kasumi
arvel;
(iii) dividende mitte maksta.
3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Otsustati võtta vastu järgmised otsused:
Otsustati pikendada nõukogu liikmete Tõnu Toomiku, Teet Roopalu ja Jaan Mäe
ametiaega kuni 11. juunini 2017, s.o kolmeks aastaks pikendamise otsustamisest.
Otsustati valida aktsiaseltsi nõukogu täiendavateks liikmeteks Lauri Mõisja ja
Mihkel Mugur, kelle ametiaeg kestab kuni 11. juunini 2017.
Otsustati jätkata nõukogu liikmete tasustamist 03.06.2008 toimunud AS-i
Järvevana aktsionäride üldkoosolekul kinnitatud tingimustel.
Uute nõukogu liikmete lühitutvustus:
Lauri Mõisja
Lauri Mõisja töötab alates 2001. aastast AS-is Merko Ehitus Eesti
objektijuhina. Lauri Mõisja ei kuulu äriühingute juhtorganitesse. Lauri
Mõisjale kuulub 10 009 AS Järvevana aktsiat.
Mihkel Mugur
Mihkel Mugur töötab alates 2004. aastast AS-is Merko Ehitus Eesti juristina ja
hiljem õigusdirektorina. Mihkel Mugur on AS-i Merko Infra nõukogu liige, AS-i
Riverito nõukogu liige, OÜ Cismed juhatuse liige ning OÜ Sarmander juhatuse
liige. Mihkel Mugurile kuulub OÜ Cismed kaudu 77 090 AS Järvevana aktsiat.
4. 2014.a. majandusaastaks audiitori kinnitamine
Otsustati kinnitada ASi Järvevana audiitoriks 2014.a. majandusaastaks
audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule 2014.a.
majandusaasta auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers
sõlmitavale lepingule.
Toomas Annus
Juhatuse liige
680 5400
[email protected]
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the annual general meeting
Teade
Tallinn, Estonia, 2014-06-11 13:30 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- The general meeting of shareholders of AS Järvevana were held on June 11th 2014 and the following decisions were made: 1. Approval of the annual report of the year 2013 The general meeting of shareholders decided to approve the annual report of AS Järvevana for 2013. 2. Decide to cover the loss / distribute the profit The general meeting of shareholders decided to: (i) approve the net loss for the year 2013 as EUR 43,897; (ii) cover the net loss for the year of 2013 from the retained earnings of previous periods; (iii) not to pay dividends to shareholders. 3. Extension of the powers of members of the Supervisory Board The general meeting of shareholders decided to extend the terms of office of members of the Supervisory Board Tõnu Toomik, Teet Roopalu and Jaan Mäe until June 11th 2017, i.e. for a period of three years from the moment of deciding the extension. The general meeting of shareholders decided to elect Lauri Mõisja and Mihkel Mugur an additional members of the Supervisory Board, whose term of office endures until June 11th 2017. The general meeting of shareholders decided to continue remuneration of members of the Supervisory Board based on terms and conditions approved at general meeting of shareholders of AS Järvevana, held on 03.06.2008. Brief description of new members of the Supervisory Board: Lauri Mõisja Lauri Mõisja works in AS Merko Ehitus Eesti since 2001 as site manager. Lauri Mõisja does not belong to any Management and Supervisory Boards. Lauri Mõisja has 10 009 AS Järvevana shares. Mihkel Mugur Mihkel Mugur works in AS Merko Ehitus Eesti since 2004 as lawyer and later as Head of Legal Affairs. Mihkel Mugur is the Supervisory Board member of AS Merko Infra and AS Riverito and Management Board member of OÜ Cismed and OÜ Sarmander. Mihkel Mugur has through OÜ Cismed 77 090 AS Järvevana shares. 4. Appointment of auditor for the financial year of 2014 The general meeting of shareholders decided to appoint AS PricewaterhouseCoopers the auditor of AS Järvevana for the financial year of 2014 and to pay to the auditing company for auditing the financial year of 2014 as per contract to be entered into with AS PricewaterhouseCoopers. Toomas Annus Member of the Management Board +372 680 5400 [email protected]