Börsiteade

AS Ekspress Grupp

LEI kood

529900B52V1TUMW7FS54

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muu oluline informatsioon

Teate ID

4234

Esitamise kuupäev ja aeg

21.11.2013 13:22:33

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

AS Ekspress Grupp erakorralise üldkoosoleku otsused

Teade

Tallinn, Eesti, 2013-11-21 12:22 CET (GLOBE NEWSWIRE) --


21.11.2013.a. toimus Tallinnas, aadressil Narva mnt 11E AS-i Ekspress Grupp
aktsionäride erakorraline üldkoosolek. 

29 796 841 häälest oli koosolekul esindatud 21 177 953 häält s.o. 71.07 %
häältest. 



AS-i Ekspress Grupp aktsionäride üldkoosolek otsustas:



1.              AS Ekspress Grupp juhatuse liikme aktsiaoptsiooni tingimuste
heakskiitmine. 

 20 607 349 hääle ehk 97.31% poolthäälega kiita heaks AS Ekspress Grupp
juhatuse liikme aktsiaoptsiooni tingimused: 

a. Optsiooni õigustatud subjekt on AS Ekspress Grupp juhatuse liige (esimees)
Gunnar Kobin (edaspidi: Juhatuse Liige); 

b. Juhatuse Liikmel on optsiooniprogrammi raames õigus omandada ajavahemikus
01.01.2017.a. kuni 31.03.2017.a. kuni 700.000 (seitsesada tuhat) AS Ekspress
Grupp aktsiat; 

c. Nõukogul on õigus optsiooniaktsiate arvu osaliselt vähendada Juhatuse
Liikmele pandud eesmärkide täitmata jätmisel; 

d. Juhatuse Liikmel on õigus omandada aktsiad tasuta.



2.              Oma aktsiate omandamine.

20 609 263 hääle ehk 97.31% poolthäälega otsutati omandada Juhatuse Liikme
aktsiaoptsiooni tingimuste täitmiseks ja kooskõlas äriseadustiku § 283 lg-ga 2
kuni 700.000 AS Ekspress Grupp aktsiat (edaspidi: Aktsiad) järgmistel
tingimustel: 

a. AS Ekspress Grupp võib Aktsiad omandada ühe tehinguga või osade kaupa 
börsilt või börsiväliselt ajavahemikul alates erakorralise üldkoosoleku otsuse
avalikustamisest kuni 31.12.2016.a.; 

b.Ühe aktsia eest võib tasuda minimaalselt tehingu päeval börsil kujuneva hinna
või börsivälisel omandamisel põhikirjas sätestatud aktsia nimiväärtuses ehk
0,60EUR (kuuskümmend eurosenti) ning maksimaalselt tehingu päeval börsil
kujuneva hinna või börsivälisel omandamisel maksimaalselt 1,35 EUR; 

c. Aktsiate eest tasuda varast, mis ületab aktsiakapitali ja reservkapitali;

d. Aktsiad ei tohi olla koormatud kolmandate isikute õigustega.


         Lisainformatsioon:
         Gunnar Kobin
         Juhatuse esimees
         GSM: +372 5188111
         e-mail: [email protected]

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Resolutions of the ExtraordinaryGeneral Meeting of Shareholders of AS Ekspress Grupp

Teade

Tallinn, Estonia, 2013-11-21 12:22 CET (GLOBE NEWSWIRE) --


On 21 November 2013, the  Extraordinary General Meeting of the Shareholders of
AS  Ekspress Grupp was held in Tallinn, Narva mnt 11E. 

Out of 29 796 841 votes 21 177 953 votes were represented at the Meeting, i.e.
71.07% of the votes. 



The General Meeting of the Shareholders of AS Ekspress Grupp adopted the
following resolutions: 



1.             Approval of terms and conditions of share option of the
Management Board Member of AS Ekspress Grupp. 

By 20 607 349 votes, i.e. 97.31% of the votes in favour, to approve the terms
and conditions of share option of the Management Board Member of AS Ekspress
Grupp: 

a.       The entitled subject of share option is Gunnar Kobin, the Board Member
(Chairman) of AS Ekspress Grupp (hereinafter: Board Member); 

b.      The Board Member is entitled to acquire, within the frames of the
option programme, from 01.01.2017 to 31.03.2017 up to 700,000 (seven hundred
thousand) shares of AS Ekspress Grupp; 

c.       The Supervisory Board is entitled to partly reduce the number of
option programme shares in case the Board Member does not fulfil the goals set
by the Supervisory Board; 

d.      The Board Member is entitled to acquire shares for free.



2.             Acquisition of own shares.

By 20 609 263 votes, i.e. 97.31% of the votes in favour, to acquire up to
700,000 AS Ekspress Grupp shares (hereinafter: Shares) to meet the terms and
conditions of Board Member share option and in compliance with § 283 section 2
of the Commercial Code on the following terms and conditions: 

a.       AS Ekspress Grupp is entitled to acquire Shares with one transaction
or by parts from stock exchange or over-the-counter within the time period
starting from publication of the resolution of the special general meeting up
to 31.12.2016; 

b.      Pay as minimum the stock exchange price of the Share on the transaction
day or the nominal statutory value of the Share, i.e. 0.60 EUR in case of
over-the-counter transaction and as maximum the stock exchange price of the
Share on the transaction day or maximum of 1.35 EUR in case of over-the-counter
acquisition; 

c.       To pay for the Shares from assets exceeding the share capital and the
legal reserve; 

d.      The Shares may not be encumbered with rights of third persons.


         Additional information:
         Gunnar Kobin
         Chairman of the Management Board
         GSM: +372 5188111
         e-mail: [email protected]