Börsiteade

Nordecon AS

LEI kood

48510000D8HSLK854I81

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Ehitus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

4069

Esitamise kuupäev ja aeg

24.05.2013 10:59:33

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Nordecon AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused

Teade

Tallinn, Eesti, 2013-05-24 09:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Nordecon AS (registrikood 10099962, aadress Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn)
korraline üldkoosolek toimus 24. mail 2013. a algusega kell 10.00 Radisson Blu
Hotel Olümpia konverentsisaalis Beta (Liivalaia 33, 10118 Tallinn). 

Nordecon AS-i aktsionärid võtsid vastavalt üldkoosoleku päevakorra punktidele
vastu järgmised otsused: 



Päevakorrapunkt 1. 2012. a majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine

1.1. Kinnitada  Nordecon AS 2012. a majandusaasta aruanne;

1.2. Jaotada Nordecon AS-i kasum järgmiselt: Seltsi 2012. a majandusaasta
puhaskasum on 1 477 000 eurot. Eelmiste perioodide jaotamata kasum on kokku 4
563 000 eurot. Mitte maksta 2012. a majandusaasta puhaskasumi ja eelmiste
perioodide jaotamata kasumi arvelt dividende ja mitte teha eraldisi
reservkapitali. 



Päevakorrapunkt 2. Audiitori valimine 2013. a majandusaastaks ning audiitori
tasustamise korra määramine 

2.1. Valida 2013 majandusaasta Seltsi audiitoriks audiitorühing KPMG Baltics OÜ
ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule. 



Päevakorrapunkt 3. Nõukogu liikme valimine

3.1. Valida Andri Hõbemägi uueks põhikirjajärgseks ametiajaks Nordecon AS-i
nõukogu liikmeks. Nõukogu liikme volitused algavad käesoleva otsuse
vastuvõtmisest ja lõppevad 24.05.2018. 



Nordecon AS korralisel üldkoosolekul oli esindatud 20 725 519 lihtaktsiat
(kokku 30 756 728 lihtaktsiat), mis on moodustab 67,39% hääleõiguslikest
lihtaktsiatest. 



Nordeconi kontsern hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste
ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad
kontserni ettevõtted täna Eestis, Ukrainas ja Soomes. Kontserni emaettevõte
Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni kuulub
lisaks emaettevõttele üle 10 tütarettevõtte. Kontserni 2012. aasta
konsolideeritud müügitulu oli 159,4 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab
hetkel tööd üle 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad
noteeritud NASDAQ OMX Tallinna Börsi põhinimekirjas. 


         Raimo Talviste
         Nordecon AS
         Finants- ja investorsuhete juht
         Tel: +372 615 4445
         Email: [email protected]
         www.nordecon.com

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Decisions of Nordecon AS annual general meeting of shareholders

Teade

Tallinn, Estonia, 2013-05-24 09:59 CEST (GLOBE NEWSWIRE) --
Nordecon AS (registry code 10099962, address Pärnu mnt 158/1, 11317 Tallinn)
annual general meeting of shareholders was held on 24 May 2013 at 10.00 a.m. in
the conference centre of Radisson Blu Hotel Olümpia, room Beta (Liivalaia 33,
10118 Tallinn). 

The shareholders of Nordecon AS made the following decisions according to the
proposed agenda: 



Item 1. Approval of the 2012 annual report and distribution of profit

1.1. To approve the 2012 annual report of Nordecon AS;

1.2. To distribute the profit of Nordecon AS as follows: net profit for the
financial year 2012 is EUR 1,477,000. The balance of retained earnings is EUR
4,563,000. Not to pay dividends from the net profit for 2012 and prior period
retained earnings and not to make any transfers to the capital reserve. 



Item 2. Election of auditor for the financial year 2013 and deciding on the
remuneration of the auditor 

2.1. To elect audit firm KPMG Baltics OÜ as the auditor of Nordecon AS for the
financial year 2013 and to pay for the services according to the agreement to
be signed with the auditor. 



Item 3. Election of council member

3.1. To elect Andri Hõbemägi as a member of the council of Nordecon AS for a
new term of office as provided in the articles of association. The powers of
the member of the council will take effect as of the adoption of this
resolution and will expire on 24 May 2018. 



At the annual general meeting of shareholders 20,725,519 ordinary shares
entitled to vote were represented, i.e. 67.39% of total ordinary shares
outstanding (30,756,728). 



Nordecon is a group of construction companies whose core business is
construction project management and general contracting in the buildings and
infrastructures segment. Geographically the Group operates in Estonia, Ukraine
and Finland. The parent of the Group is Nordecon AS, a company registered and
located in Tallinn, Estonia. In addition to the parent company, there are more
than 10 subsidiaries in the Group. The consolidated revenue of the Group in
2012 was 159.4 million euros. Currently Nordecon Group employs more than 700
people. Since 18 May 2006 the company's shares have been quoted in the main
list of the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange. 


         Raimo Talviste
         Nordecon AS
         Head of Finance and Investor Relations
         Tel: +372 615 4445
         Email: [email protected]
         www.nordecon.com