Börsiteade

TKM Grupp AS

LEI kood

529900785KF1K0EEW940

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

3634

Esitamise kuupäev ja aeg

12.04.2012 16:48:18

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

Tallinna Kaubamaja aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku otsused 12.04.2012

Teade

12. aprillil 2012. aastal toimus Tallinnas, aadressil Liivalaia 33 asuvas
Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses Tallinna Kaubamaja AS-i
aktsionäride korraline üldkoosolek. Ettevõtte 40 729 200 häälest oli koosolekul
esindatud 30 108 542 häält so 73,92% häältest. 

Tallinna Kaubamaja AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. Tallinna Kaubamaja AS 2011. a. majandusaasta aruande kinnitamine.

Kinnitada 30 108 541 hääle ehk 100,00% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2011.
a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud
bilansimaht seisuga 31.12.2011 on 262 466 tuhat eurot, aruandeaasta müügitulu
435 977 tuhat eurot ning puhaskasum 21 538 tuhat eurot. 

2. Kasumi jaotamine.

Kinnitada 30 098 542 hääle ehk 99,97% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2011.
a. kasumi jaotamise otsus ja dividendi maksmise kord: 

Eelmiste aastate jaotamata kasum                                               
               38 795 tuhat eurot 

2011. aasta puhaskasum                                                         
                      21 538 tuhat eurot 

Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2011                                   
     60 333 tuhat eurot 

Maksta dividendi 0,35 eurot aktsia kohta                                       
               14 255 tuhat eurot 

Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist                                  
     46 078 tuhat eurot 

Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse seisuga
26.04.2012 kell 23.59. Dividend makstakse aktsionäridele 27.04.2012 ülekandega
aktsionäri pangaarvele. 

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine

Nimetada 30 093 092 hääle ehk 99,95% poolthäälega Tallinna Kaubamaja AS 2012. –
2014. a. majandusaastate audiitorkontrolli läbiviijaks AS
PricewaterhouseCoopers, registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab
aktsiaseltsi juhatus. 

4. Nõukogu liikmete valimine

30 006 312 hääle ehk 99,66% poolthäälega:

4.1 Valida alates 20.05.2012 järgmiseks volituste tähtajaks Tallinna Kaubamaja
AS-i nõukogu liikmeteks Andres Järving, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milder ja
Gunnar Kraft. 

4.2 Muuta nõukogu liikmete tasustamise otsust ning määrata tasud järgnevalt:
nõukogu esimehele makstava tasu suuruseks 1 200 eurot kuus ja nõukogu liikmele
makstava tasu suuruseks 1 000 eurot kuus. 


         Raul Puusepp
         Juhatuse esimees
         Tel. 731 5000

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Decisions of the annual general meeting of shareholders of Tallinna Kaubamaja AS 12.04.2012

Teade

The Annual General Meeting of Shareholders of Tallinna Kaubamaja AS was held on
12 Aprill 2012 in the Conference centre of Radisson Blu Hotel Olümpia,
Liivalaia 33, Tallinn. 30,108,542 votes, i.e. 73.92% of the Company`s
40,729,200 votes were represented at the meeting. 

The decisions of the General Meeting were as follows:

1. Approval of the annual report of Tallinna Kaubamaja AS for 2011

With 30,108,541, i.e. 100.00% votes in favour, to approve the annual report of
Tallinna Kaubamaja AS for 2011, according to which the consolidated balance
sheet of Tallinna Kaubamaja AS as at 31.12.2011 is 262,466 thousand euros, the
sales revenue for the accounting year was 435,977 thousand euros and the net
profit 21,538 thousand euros. 

2. Profit distribution

With 30,098,542 i.e. 99.97% votes in favour, to approve the profit distribution
proposal of 2011 of Tallinna Kaubamaja AS as follows: 

Retained profits of previous years                                 38,795
thousand euros 

Net profit of 2011                                                             
 21,538 thousand euros 

Total distributable profit as at 31.12.2011                    60,333 thousand
euros 

To pay dividends 0.35 euros per share                        14,255 thousand
euros 

Retained profits after distribution of profits                   46,078
thousand euros 

The list of shareholders with a right to receive dividends shall be fixed as at
26.04.2012 at 23.59. Dividends shall be paid to the bank accounts of
shareholders via transfer on 27.04.2012. 

3. Appointment of an auditor and determination of remuneration procedure

With 30,093,092, i.e. 99.95% votes in favour, to appoint AS
PricewaterhouseCoopers, registry code 10142876, to conduct the audit of
financial years 2012-2014 of Tallinna Kaubamaja AS. The amount of the auditor’s
fee shall be decided by the Management Board of the company. 

4. Election of members of the Supervisory Board.

With 30,006,312, i.e. 99.66% votes in favour,

4.1 To elect Andres Järving, Jüri Käo, Enn Kunila, Meelis Milder and Gunnar
Kraft as the members of the Supervisory Board of Tallinna Kaubamaja AS from 20
May 2012 for the next term of authorities. 

4.2 To change the decision on the remuneration of the members of the
supervisory board and establish the following fees: the size of the monthly
remuneration paid to the chairman of the supervisory board 1,200 euros and the
size of the monthly remuneration paid to a member of the supervisory board
1,000 euros. 


         Raul Puusepp
         Chairman of the Board
         Phone +372 731 5000