Börsiteade
AS PRFoods
LEI kood
529900PFXFO2ZDCRNK93
Emitendi suuruskategooria
Keskmise suurusega kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
3227
Esitamise kuupäev ja aeg
22.03.2011 11:51:50
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
PRF: Premia Foods aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused
Teade
Tallinn, Eesti, 2011-03-22 10:51 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
Täna 22. märtsil 2011 algusega kell 11.00 toimus Hotelli Olümpia
konverentsikeskuse Beeta saalis (aadressil Liivalaia 33, Tallinn) AS Premia
Foods (registrikood 11560713, aadress Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti
Vabariik), aktsionäride erakorraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek).
Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 11.30. Koosolekul osales 15
aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 26 504 994 häält, mis moodustab
68,52% aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid
Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.
Koosoleku päevakord oli alljärgnev:
1. Audiitori valimine majandusaastaks 1. jaanuar 2010 - 31. detsember 2010;
2. Põhikirja muutmine;
3. AS-i Premia Foods aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse; AS-i
Premia Foods aktsiakapitali vähendamine;
4. OÜ TCS Invest ja AS Premia Foods ühinemine.
Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused:
1. Audiitori valimine majandusaastaks 1. jaanuar 2010 - 31. detsember 2010
Koosolek otsustas valida AS-i Premia Foods audiitoriks majandusaastal 1.
jaanuar 2010 - 31. detsember 2010 Rimess OÜ (registrikood 10384467,
registreeritud aadress Ahtri 6a, 10151 Tallinn) ning tasustada audiitori töö
vastavalt Rimess OÜ-ga sõlmitavale lepingule.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 503 994 häält 100% Koosolekul esindatud
häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 1 000 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
1. Põhikirja muutmine
Koosolek otsustas muuta AS-i Premia Foods põhikirja punkti 3.1 ning kinnitada
punkt 3.1 alljärgnevas sõnastuses:
3.1 Aktsiaseltsi miinimumaktsiakapitali suurus on 20 000 000 eurot ja
maksimumkapitali suurus on 80 000 000 eurot.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 504 994 häält 100% Koosolekul esindatud
häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Koosolek otsustas muuta AS-i Premia Foods põhikirja punkti 3.2 ning kinnitada
punkt 3.2 alljärgnevas sõnastuses:
3.2 Aktsia nimiväärtus on 0,60 eurot (kuuskümmend euro senti) ning
iga aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 504 994 häält 100% Koosolekul esindatud
häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Koosolek otsustas muuta AS-i Premia Foods põhikirja punkti 3.6 ning kinnitada
punkt 3.6 alljärgnevas sõnastuses ning kinnitada AS-i Premia Foods põhikiri
uues redaktsioonis, mis lisati Koosoleku protokollile:
3.6 Aktsiaseltsi nõukogul on õigus alates 31. jaanuarist 2011 kuni
31. jaanuarini 2014 suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali kuni 600 000 euro
võrra, lastes välja kuni 1 000 000 uut Aktsiaseltsi lihtaktsiat. Nõukogu poolt
aktsiakapitali suurendamise tulemusel võib Aktsiaseltsi aktsiakapitali
maksimaalseks suuruseks olla 23 809 716 eurot. Nõukogul on õigus otsustada
Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine nii rahaliste kui ka mitterahaliste
sissemaksetega. Nõukogul on Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamisel kõik
Aktsiaseltsi aktsionäride üldkoosoleku õigused, muuhulgas on nõukogul õigus
välistada aktsionäride eesõigus uute väljalastavate aktsiate märkimiseks.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 503 994 häält 100% Koosolekul esindatud
häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 1 000 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
1. AS-i Premia Foods aktsiakapitali ümberarvestamine eurodesse; AS-i Premia
Foods aktsiakapitali vähendamine
Koosolek otsustas seoses AS-i Premia Foods aktsiakapitali ümberarvestamisega
eurodesse vähendada AS-i Premia Foods aktsiakapitali AS-i Premia Foods aktsia
nimiväärtuse vähendamisega 1 513 137,53 euro võrra ilma AS-i Premia Foods
aktsionäridele väljamakseid tegemata. AS-i Premia Foods aktsiakapitali uueks
suuruseks 23 209 716 eurot, mis on jagatud 38 682 860 lihtaktsiaks
nimiväärtusega 0,6 eurot. Aktsiate nimiväärtuste ümber arvestamise tulemi
ümardamisel puudub õiguslik tähendus. Aktsiakapitali vähendamises osalevate
aktsionäride nimekiri fikseeritakse 5. aprilli 2011.a. kella 23:59 seisuga.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 504 994 häält 100% Koosolekul esindatud
häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
1. OÜ TCS Invest ja AS Premia Foods ühinemine
Koosolek otsustas kiita heaks AS-i Premia Foods ja OÜ TCS Invest vahel sõlmitud
ühinemisleping ning otsustada Aktsiaseltsi ja OÜ TCS Invest ühinemine
selliselt, et OÜ TCS Invest on ühendatav ühing ning AS Premia Foods on ühendav
ühing ning OÜ TCS Invest loetakse lõppenuks ilma likvideerimismenetluseta.
Pärast ühinemist jääb Aktsiaseltsi ärinimeks AS Premia Foods.
Hääletustulemused:
Poolt: 26 504 994 häält 100% Koosolekul esindatud
häältest
Vastu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Erapooletud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Ei hääletanud: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Kehtetu: 0 häält 0% Koosolekul esindatud häältest
Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja AS-i Premia Foods
põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda.
Kuldar Leis
Premia Foods
Juhatuse esimees
T: 6 033 800
[email protected]
www.premiafoods.eu
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
PRF: Resolutions of the Extraordinary General Meeting of shareholders of AS Premia Foods
Teade
Tallinn, Estonia, 2011-03-22 10:51 CET (GLOBE NEWSWIRE) --
An extraordinary General Meeting of shareholders of AS Premia Foods (register
code 11560713, address Betooni 4, 11415 Tallinn, Republic of Estonia) was held
today on 22 March 2011 starting at 11:00 a.m. in a room Beeta of the conference
center of Hotel Olümpia (address Liivalaia 33, Tallinn) (hereinafter the
Meeting).
The Meeting started at 11.00 and ended at 11.30. Altogether 15 shareholders
whose shares represent 26,504,994 votes, representing 68.52% of the share
capital, participated at the Meeting. Therefore the Meeting was eligible to
adopt resolutions in respect of the items on the agenda of the Meeting.
The agenda of the Meeting was the following:
1. Appointment of an auditor for the financial year of 1 January 2010 - 31
December 2010;
2. Amendments to the Articles of Association;
3. Conversion of the share capital of AS Premia Foods into euro; decreasing
the share capital of AS Premia Foods;
4. Merger of OÜ TCS Invest and AS Premia Foods.
The following resolutions were passed at the Meeting:
1. Appointment of an auditor for the financial year of 1 January 2010 - 31
December 2010
The meeting resolved to appoint Rimess OÜ (register code 10384467, registered
address Ahtri 6a, Tallinn, 10151) to be the auditor of AS Premia Foods for the
financial year of 1 January 2010 - 31 December 2010 and to remunerate the
auditor's work pursuant to an agreement to be executed with Rimess OÜ.
Tabulation of votes:
In favour: 26,503,994 votes 100% of the votes represented at
the Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Impartial: 1,000 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
1. Amendments to the Articles of Association
The meeting resolved to amend Section 3.1 of the Articles of Association of AS
Premia Foods and adopt Section 3.1 in the wording as follows:
3.1 The minimum share capital of the Company shall amount to 20,000,000
euro and the maximum share capital shall amount to 80,000,000 euro.
Tabulation of votes:
In favour: 26,504,994 votes 100% of the votes represented at
the Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
The meeting resolved to amend Section 3.2 of the Articles of Association of AS
Premia Foods and adopt Section 3.2 in the wording as follows:
3.2 The nominal value of a share is 0.60 euro (sixty euro cents) and each
share shall grant one vote at the General Meeting of shareholders.
Tabulation of votes:
In favour: 26,504,994 votes 100% of the votes represented at
the Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
The meeting resolved to amend Section 3.6 of the Articles of Association of AS
Premia Foods and adopt Section 3.6 in the wording as follows and to adopt the
Articles of Association of AS Premia Foods in the new wording as appended to
the minutes of the Meeting:
3.6 The Supervisory Board of the Company shall be entitled to increase
the share capital of the Company by up to 600,000 euro by issuing up to
1,000,000 new ordinary shares of the Company during the period as from 31
January 2011 until 31 January 2014. As a result of the increase of share
capital by the Supervisory Board, the maximum amount of the share capital of
the Company may be 23,809,716 euro. The Supervisory Board is entitled to
resolve increase of the share capital of the Company either with monetary
contributions or with non-monetary contributions. The Supervisory Board has all
the rights of the General Meeting of shareholders in resolving the increase of
share capital, among other terms the Supervisory Board shall be entitled to
exclude the shareholders' pre-emptive right to subscribe for the new shares to
be issued.
Tabulation of votes:
In favour: 26,503,994 votes 100% of the votes represented at
the Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Impartial: 1,000 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
1. Conversion of the share capital of AS Premia Foods into euro; decreasing
the share capital of AS Premia Foods
In connection with the conversion of the share capital of the Company into
euro, to decrease the share capital of the Company by 1,513,137.53 euro by
decreasing the nominal value of the share of the Company without making
disbursements to the shareholders of the Company. The new amount of share
capital of the Company is 23,209,716 euro which is divided into 38,682,860
ordinary shares with the nominal value of 0.6 euro. The rounding of the result
of conversion of the nominal value of the shares has no legal consequences. The
list of shareholders participating in the decrease of share capital will be
determined on 5 April 2011 at 23.59
Tabulation of votes:
In favour: 26,504,994 votes 100% of the votes represented at
the Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
1. Merger of OÜ TCS Invest and AS Premia Foods
The meeting resolved to approve the merger agreement executed between AS Premia
Foods and OÜ TCS Invest and to resolve the merger of the Company and OÜ TCS
Invest in the way that OÜ TCS Invest is the company being acquired and AS
Premia Foods is the acquiring company and that OÜ TCS Invest is deemed to be
dissolved without a liquidation proceeding. After the merger the Company's
business name will remain AS Premia Foods.
Tabulation of votes:
In favour: 26,504,994 votes 100% of the votes represented at
the Meeting
Against: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Impartial: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Did not vote: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
Invalid: 0 votes 0% of the votes represented at the Meeting
The resolutions were adopted at the Meeting following the procedure for passing
of resolutions set forth in laws and in the Articles of Association of AS
Premia Foods.
Kuldar Leis
Premia Foods
Chairman of the Management Board
T: 6 033 800
[email protected]
www.premiafoods.eu