Börsiteade
AS Silvano Fashion Group
LEI kood
529900JNG41RRJKJYB65
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
3005
Esitamise kuupäev ja aeg
22.02.2011 18:07:03
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Erakorralise üldkoosoleku kutse
Teade
Tallinn, Eesti, 2011-02-22 17:07 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- AKTSIONÄRIDE 17. MÄRTSI 2011. A ERAKORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE JA PÄEVAKORD Aktsiaselts Silvano Fashion Group (registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn; edaspidi ka Aktsiaselts) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku neljapäeval, 17. märtsil 2011. a algusega kell 12:00 (Eesti aja järgi), hotelli “Radisson Blu Hotell Olümpia Tallinn” konverentsisaalis „Epsilon“, aadressil Liivalaia 33, Tallinn. Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 11:00 (Eesti aja järgi). Aktsiaseltsi nõukogu poolt on kinnitatud alljärgnev aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord ja ettepanekud: 1. Põhikirja muutmine Seoses euro kasutuselevõtuga Eesti Vabariigis on soovitav aktsiakapital eurodesse ümber arvestada. Aktsionäride 09. novembri 2010. a erakorralise üldkoosoleku otsusega on kinnitatud aktsiate tagasiostuprogramm, mille alusel on muu hulgas kavandatud aktsiakapitali vähendamine. Põhikirja muutmine on tingitud vajadusest ja soovist muuta eeltoodud põhjustel Aktsiaseltsi aktsiakapitali. Tulenevalt eeltoodust teeb nõukogu aktsionäridele ettepaneku muuta Aktsiaseltsi põhikirja ja kinnitada põhikiri uues redaktsioonis, võttes vastu alljärgnevad otsused: 1.1. Muuta põhikirja punkti 2.1 ja sõnastada see järgmiselt: „2.1. Aktsiaseltsi miinimumkapital on 15 000 000 (viisteist miljonit) eurot ja maksimumkapital 60 000 000 (kuuskümmend miljonit) eurot“. 1.2. Muuta põhikirja punkti 2.2 teist lauset ja sõnastada see järgmiselt: „Nimelise A?aktsia nimiväärtus on 50 (viiskümmend) senti“. 1.3. Kinnitada muudetud põhikiri otsusele lisatud kujul. 2. Aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamine, aktsiakapitali vähendamine ja aktsionäridele väljamaksete tegemine Aktsiakapitali vähendamise vajadus on tingitud (a) euro kasutuselevõtust Eesti Vabariigis, millega seoses on soovitav aktsiakapital eurodesse ümber arvestada, ja, (b) aktsionäride 09. novembri 2010. a erakorralise üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammist, mille alusel Aktsiaselts on käesoleva teate edastamise hetkel omandanud 133 629 aktsiat. Nõukogu teeb tagasiostuprogrammiga ette nähtud aktsiakapitali vähendamiseks ning aktsiakapitali eurodesse ümberarvestamiseks aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alljärgnevad otsused: Arvestada Aktsiaseltsi aktsiakapital ümber eurodesse ja vähendada aktsiakapitali 19 750 000 euroni järgmiselt: 2.1. Tühistada Aktsiaseltsi 09. novembri 2010. a erakorralise üldkoosoleku otsusega kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi alusel tagasi ostetud 107 000 A?aktsiat ja vähendada aktsiakapitali 1 070 000 krooni võrra 395 000 000 kroonini. 2.2. Pärast Aktsiaseltsi oma aktsiate tühistamist ja sellega seotud aktsiakapitali vähendamist on aktsiate koguarvuks 39 500 000 aktsiat. 2.3. Aktsionäridele kuuluvaid aktsiaid ei tühistata. 2.4. Aktsionäridele ei tehta väljamakseid seoses oma aktsiate tühistamisega. 2.5. Arvestada p 2.1 alusel vähendatud aktsiakapital ja aktsiate nimiväärtus eurodesse ümber järgmiselt: 2.5.1. Aktsiakapital eurodesse ümber arvutatuna on 25 245 101,17 eurot ning ühe aktsia nimiväärtus on 64 senti. 2.5.2. ÄS § 223 1. ja 2. lõikes sätestatud nõuete täitmiseks vähendada aktsiakapitali suurust 5 495 101,17 euro võrra 19 750 000 euroni. 2.5.3. Aktsiakapitali vähendamine toimub aktsiate nimiväärtuse vähendamise teel 14 sendi võrra 50 sendini. 2.5.4. Aktsiate nimiväärtuse eurodesse ümberarvestamine ei mõjuta aktsiatega seotud õigusi ja aktsiate nimiväärtuste suhet aktsiakapitalisse. Aktsiate nimiväärtuste ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku tähendust. 2.6. Pärast aktsiakapitali eurodesse ümberarvutamist ja aktsiakapitali vähendamist on akstakapitali uueks suuruseks 19 750 000 eurot, mis on jagatud 39 500 000 A?aktsiaks nimiväärtusega 50 senti. 2.7. Välja maksta aktsionäridele aktsiate nimiväärtuse vähendamise eest 14 senti iga aktsia kohta kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest, kui võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud. 2.8. Aktsiate nimiväärtuse vähendamisest tulenevate väljamaksete saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 31. märts 2011. a kell 23:59 (Eesti aja järgi). Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist tööpäeva lõpuks (17.00 Eesti aja järgi). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist tööpäeva lõpuks (17.00 Eesti aja järgi). Aktsiaseltsile esitatud aktsionäride põhjendustega päevakorrapunktide kohta, muude seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega ja muude päevakorraga seonduvate dokumentidega saab tutvuda Aktsiaseltsi asukohas Tulika 15/17, Tallinn, alates käesoleva teate avaldamisest kuni 16. märtsini 2011. a igal tööpäeval kella 09.00-st kuni 17.00-ni (Eesti aja järgi). Dokumentidega tutvumiseks peab: (1) füüsilisest isikust aktsionär esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi ja tema esindaja lisaks ka vähemalt lihtkirjaliku volikirja; (2) juriidilisest isikust aktsionär (a) väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendava dokumendi; ja (c) volituse alusel esindaja lisaks ka vähemalt lihtkirjaliku volikirja. 17. märtsil 2011. a saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku toimumise kohas alates 11:00-st (Eesti aja järgi) kuni üldkoosoleku lõpuni. Äriseadustiku § 2941 kohased avalikustamisele kuuluvad andmed, dokumendid, s.h eelmise majandusaasta aruanne, põhikirja uue redaktsiooni projekt ja volikirjade blanketid on avaldatud Aktsiaseltsi koduleheküljel http://www.silvanofashion.com. Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada: - füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal ka vähemalt lihtkirjalik volikiri; - juriidilisest isikust aktsionäri esindajal (a) väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendav dokument; ja (c) volituse alusel esindajal lisaks ka volikiri. Välisriigi ametiisiku poolt väljastatud iga dokument peab olema vajadusel kas legaliseeritud või kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'ga ning soovitavalt tõlgitud eesti keelde. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Aktsiaseltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile [email protected] või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 09.00 kuni 17.00 (Eesti aja järgi) või posti teel aadressil AS Silvano Fashion Group, Tulika 15/17, Tallinn, 10613 hiljemalt 16. märtsiks 2011. a kella 17.00-ks (Eesti aja järgi). Küsimused seoses aktsionäride erakorralise üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada: Märt Meerits (e-posti aadress [email protected]; telefon +372 684 5000). Küsimused, vastused ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Aktsiaseltsi koduleheküljel. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks aktsionäride erakorralise üldkoosoleku toimumise päeva seisuga kell 8.00 (Eesti aja järgi). Märt Meerits Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse esimees E-post: [email protected] Telefon: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300 Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn, Estonia www.silvanofashion.com
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Notice of an extraordinary general meeting
Teade
Tallinn, Estonia, 2011-02-22 17:07 CET (GLOBE NEWSWIRE) -- NOTICE AND AGENDA OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING TO BE HELD ON 17 MARCH 2011 The management board of Aktsiaselts Silvano Fashion Group (registry code 10175491, registered address Tulika 15/17, 10613 Tallinn, hereinafter also referred to as the Company) convenes an extraordinary general meeting of shareholders on Thursday, 17th of March 2011 at 12:00 p.m (Estonian time) in the hotel “Radisson Blu Hotel Olümpia” conference room „Epsilon“, address Liivalaia 33, Tallinn. The registration of participants of the general meeting starts at 11:00 a.m. (Estonian time) at the same location. The supervisory council of the Company has approved the following agenda and proposals for the extraordinary general meeting of shareholders: 1. Amendment of the articles of association Whereas the Republic of Estonia has adopted euro for its official currency, it is advisable to convert the share capital into euros. By the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders, dated 9th of November 2010, the buy-back programme of shares has been set for, according to which, i.a. the reduction of the share capital has been planned. The amendment of the articles of association is necessary due to the need and wish to change the Company's share capital for the above reasons. In view of the above, the supervisory council makes the proposal to amend the Company's articles of association and to approve the new version of the articles of association, by adopting the following resolutions: 1.1 To amend Section 2.1 of the articles of association and to formulate it as follows: „2.1. The minimum amount of the company's share capital shall be 15 000 000 (fifteen million) euros and the maximum amount of the share capital shall be 60 000 000 (sixty million) euros“. 1.2 To amend the second sentence of Section 2.2 and to formulate it as follows: „The nominal value of an A-share shall be 50 (fifty) cents “. 1.3 To approve the amended articles of association, as attached to this resolution. 2. Conversion of the share capital into euros, reduction of the share capital and making payments to the shareholders The need to reduce the share capital is caused by (a) the adoption of euro as the official currency of the Republic of Estonia, due to which it is advisable to convert the share capital into euros, and (b) the buy-back programme of shares, as approved by the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders, dated 9th of November 2010, under which the Company has acquired 133 629 shares as at the date of this notice. The supervisory council proposes to adopt the following resolutions in order to reduce the share capital according to the buy-back programme and to convert the share capital into euros: To convert the share capital of the Company into euros and to reduce the share capital to 19 750 000 euros as follows: 2.1. To cancel 107 000 Company´s own A-shares that have been bought back by the Company under the buy-back programme as adopted by the resolution of the extraordinary general meeting of 9th of November 2010 and to reduce the share capital by 1 070 000 kroons to 395 000 000 kroons. 2.2. After the cancellation of the own shares and the reduction of the share capital related thereto, the total number of shares shall be 39 500 000. 2.3. The shares held by the shareholders are not subject to cancellation. 2.4. The Company shall make no payments to the shareholders in connection with the cancellation of the Company´s own shares. 2.5. To convert into euros the share capital reduced according to Section 2.1 and the nominal value of the shares as follows: 2.5.1. The amount of the share capital as being converted into euros is 25 245 101,17 euros and the nominal value of each share is 64 cents. 2.5.2. To reduce the share capital by 5 495 101,17 euros to 19 750 000 euros in order to meet the requirements set forth in § 223(1) and § 223(2) of the Commercial Code. 2.5.3. The share capital shall be reduced by means of decreasing the nominal value of each share by 14 cents to 50 cents. 2.5.4. The conversion of the nominal value of shares into euros shall not affect the rights attached to shares nor the relation of the nominal value of shares to the share capital. The rounding of the results of the conversion of shares' nominal value has no legal effect. 2.6. After the conversion and the reduction of the share capital the new amount of share capital shall be 19 750 000 euros, which is divided into 39 500 000 A?shares with nominal value of 50 cents each share. 2.7. To pay to the shareholders 14 cent per each share for the reduction of the nominal value of share. This amount shall be paid to the shareholders within three months after entry of the reduction of share capital in the commercial register provided that the claims of creditors submitted during the term are secured or satisfied. 2.8. The list of shareholders entitled to receive the payment related to reduction of the nominal value of shares shall be fixed at 23:59 on 31th of March 2011 (Estonian time). At the general meeting, a shareholder is entitled to receive information about the Company's activities from the Company's management board. The management board may decide to withhold information if there is reason to believe that the disclosure of the information may cause significant damage to the Company's interests. If the management board refuses to disclose information, a shareholder may demand the general meeting to adopt a resolution regarding the lawfulness of the information request or file a petition with a court of law within two weeks requesting the court for the rule requiring the management board to disclose the information. The shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital, may request for additional items to be included in the agenda, if the respective request is submitted in writing at least 15 days prior to the general meeting, by close of business (5 p.m. Estonian time). The shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital, may present their draft resolutions to each agenda item in writing no later than 3 days before the general meeting, by close of business (5 p.m. Estonian time). The explanations regarding the agenda items submitted by the shareholders, other documents to be submitted to the general meeting in accordance with the law and other documents related to the agenda of the meeting are available for examination at the headquarters of the Company at Tulika 15/17, Tallinn, from the time of publication of this notice until 16th March 2011 from 09 a.m. until 5 p.m. (Estonian time) on each working day. In order to have access to the documents: (1) the shareholders who are physical persons are required to present a document verifying their identity and their representatives are additionally required to present the power of attorney at least in the simple written form; (2) the representatives of the shareholders who are a legal entities shall present (a) an extract from the registry where the legal entity is registered; and (b) a document verifying the identity of representative; and (c) in case of representation on the basis of proxy, additionally also a power of attorney at least in the simple written form. On 17th of March 2011, the documents can be studied at the venue of the general meeting from 11 a.m (Estonian time) until the end of the general meeting. Documents and data which are disclosed according to § 2941 of the Estonian Commercial Code, including the previous annual report, the draft articles of association and the templates of power of attorney are available on the homepage of the Company: www.silvanofashion.com. The following documents shall be submitted to participate in the general meeting: - the shareholders who are physical persons are required to present a document verifying their identity and their representatives are additionally required to present the power of attorney at least in the simple written form; - the representatives of the shareholders who are a legal entities shall present (a) an extract from the registry where the legal entity is registered; and (b) a document verifying the identity of representative; and (c) in case of representation on the basis of proxy, additionally also a power of attorney at least in the simple written form. A document issued by a foreign authority shall be duly apostilled or legalized. It is recommended to translate foreign documents into Estonian. Prior to the general meeting a shareholder may notify the Company of the appointment of a representative or the revocation of the representative's authority by sending a digitally signed e-mail message to [email protected] or by delivering the information in person on workdays between 9 a.m to 5 p.m (Estonian time) or by post to AS Silvano Fashion Group, Tulika 15/17, 10613 Tallinn, Estonia by 5 p.m. (Estonian time) on the 16th March 2011 at the latest. For any information regarding the general meeting of the shareholders or the agenda items, please contact Märt Meerits (e-mail address [email protected]; phone +372 684 5000). The questions, answers and the minutes of the general meeting shall be published on the Company's website. The list of shareholders entitled to participate in the extraordinary general meeting shall be fixed at 8:00 (Estonian time) on the day of the extraordinary general meeting. Märt Meerits Chairman of the Management Board of Aktsiaselts Silvano Fashion Group E-mail: [email protected] Tel: +372 684 5000; Fax: +372 684 5300 Address: Tulika 15/17, 10613 Tallinn, Estonia www.silvanofashion.com