Börsiteade
Olympic Entertainment Group AS
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Kuupäev
30.04.2010 12:47:57
Pealkiri
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teade
Täna, 30. aprillil 2010.a. algusega kell 11.00, toimus Reval Park Hotel & Casino's, Park Lounge's (Kreutzwaldi 23, Tallinn), Olympic Entertainment Group AS-i (edaspidi OEG) aktsionäride korraline üldkoosolek (edaspidi Koosolek). Vastavalt OEG 8. aprilli 2010. a börsiteatele oli Koosoleku kokkukutsumise eesmärgiks eelmise majandusaasta aruande kinnitamine, kasumi jaotamine, OEG põhikirja muutmine ja uue audiitori nimetamine. Koosolekul vastu võetud otsuste kohaselt muudeti OEG põhikirja, valiti uus audiitor, kinnitati 01.01.2009 - 31.12.2009 majandusaasta aruanne ja otsustati puhaskahjumi jaotus. Koosolek algas kell 11.00 ja lõppes kell 12.00. Koosolekul osales 31 aktsionäri, kelle aktsiatega oli esindatud 114 374 754 häält, mis moodustab 75,74 % aktsiakapitalist. Seega oli Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes. Koosoleku päevakorras olid 8.augustil 2008. a OEG koduleheküljel www.olympic-casino.com avaldatud ning NASDAQ OMX Tallinna börsi infosüsteemi kaudu avalikustatud Koosoleku kokkukutsumise teates toodud küsimused. Koosolek võttis vastu alljärgnevad otsused: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine Koosolek otsustas kinnitada OEG majandusaasta 1. jaanuar 2009. a - 31. detsember 2009. a aruande. Hääletustulemused: Poolt: 114 270 285 häält 99,91 % Koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 102 969 häält 0,09 % Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 1 500 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 2. Kasumi jaotamine Koosolek otsustas arvata 31. detsembril 2009. aastal lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 513 069 tuhat krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu. Hääletustulemused: Poolt: 114 372 672 häält 100 % Koosolekul esindatud häältest Vastu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 580 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 1 502 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest 3. Põhikirja muutmine Koosolek otsustas hääletada põhikirja muutmise poolt ning võtta vastu OEG põhikiri redaktsioonis, mis oli aktsionäridele eelnevalt esitatud. Hääletustulemused: Poolt: 114 264 915 häält 99,90 % Koosolekul esindatud häältest Vastu: 1 670 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 106 669 häält 0,09 % Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 1 500 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja OEG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. 4. Audiitori valimine Koosolek otsustas valida OEG audiitoriks Tiit Raimla PricewaterhouseCoopers AS-ist ja maksta audiitorile tasu OEG 2010. Aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt OEG ja PricewaterhouseCoopers AS-i vahel sõlmitavale lepingule. Hääletustulemused: Poolt: 114 372 982 häält 100 % Koosolekul esindatud häältest Vastu: 270 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Erapooletud: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Ei hääletanud: 1 502 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Kehtetu: 0 häält 0 % Koosolekul esindatud häältest Koosolekul võeti otsused vastu järgides seaduses ja OEG põhikirjas sätestatud otsuste vastuvõtmise korda. Lisainfo: Indrek Jürgenson juhatuse liige Olympic Entertainment Group Tel + 372 667 1250 E-post indrek.jurgenson@oc.ee http://www.olympic-casino.com
Pealkiri
Minutes of annual general meeting
Teade
The annual general meeting of shareholders of Olympic Entertainment Group AS (hereinafter OEG) was held today, on 30 April 2010, at 11.00 AM at Reval Park Hotel & Casino, Park Lounge, Kreutzwaldi 23, Tallinn (hereinafter Meeting). As announced in the stock exchange news of OEG on dated 8 April 2010, the aim of the Meeting was to aprove the annual report, decide the distribution of profits, appoint an auditor and ammend the articles of association of OEG. According to the resolutions adopted by the Meeting the annual report for financial year 1 January 2009 - 31 December 2009 was approved, the allocation of the net loss was decided, the articles of association were changed and a new auditor was appointed. The Meeting started at 11.00 and ended at 12.00. 31 shareholders attended the meeting representing 114 374 754 votes, constituting 75,74% of the share capital. Therefore the Meeting was competent to pass resolutions regarding the items on the agenda of the Meeting. The agenda of the Meeting contained the items set out in the notice of the Meeting published on 8 April 2010 on the website of OEG http://www.olympic-casino.com and via the information system of the NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange. The following resolutions were passed at the Meeting: 1. Approval of the annual report The Meeting approved the annual report of OEG for financial year 1January 2009 - 31 December 2009 Tabulation of votes: In favour: 114 270 285 votes 99,91% of the votes represented at the Meeting Against: 0 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Impartial: 0 102 969 votes 0,09 % of the votes represented at the Meeting Did not vote: 0 1 500 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Invalid: 0 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting 2. Distribution of profits The Meeting voted in favour of allocating the net loss of the financial year that ended 31 December 2009 in the amount of 513'069 thousand Estonian kroons to the retained earnings of previous periods. Tabulation of votes: In favour: 114 372 672 votes 100 % of the votes represented at the Meeting Against: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Impartial: 580 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Did not vote: 1 502 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Invalid: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting 3. Amendment of articles of association The Meeting voted in favour of adopting the articles of association of OEG in the version presented to the annual General Meeting and previously available for the shareholders on the website of OEG http://www.olympic-casino.com. Tabulation of votes: In favour: 114 264 915 votes 99,9 % of the votes represented at the Meeting Against: 1 670 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Impartial: 106 669 votes 0,09 % of the votes represented at the Meeting Did not vote: 1 500 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Invalid: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting 4. Appointment of the auditor The Meeting voted in favor of appointing Tiit Raimla from PricewaterhouseCoopers AS as the auditor to OEG and to remunerate the auditor for auditing economic activities of OEG during financial year 2010 in accordance with the agreement signed between OEG and PricewaterhouseCoopers AS. Tabulation of votes: In favour: 114 372 982 votes 100 % of the votes represented at the Meeting Against: 270 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Impartial: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Did not vote: 1 502 votes 0 % of the votes represented at the Meeting Invalid: 0 votes 0 % of the votes represented at the Meeting The resolutions were adopted at the Meeting following the procedure for passing of resolutions set forth in laws and in the Articles of Association of OEG. Additional information: Indrek Jürgenson Member of the Management Board Olympic Entertainment Group Tel + 372 667 1250 E-mail: indrek.jurgenson@oc.ee http://www.olympic-casino.com