Börsiteade
Arco Vara AS
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
21.04.2010 07:00:00
Pealkiri
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KUTSE, PÄEVAKORD JA ETTEPANEKUD
Teade
Lp. Arco Vara AS-i aktsionär Arco Vara AS (registrikood 10261718; asukoht Jõe 2B Tallinn) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 13. mail 2009 kell 9.00 Tallinnas, aadressil Liivalaia 33, Reval Hotell Olümpia Konverentsikeskuses. Korralise üldkoosoleku päevakord: 1. 2009 majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada 2009 aasta majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamise otsustamine Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku katta aktsiaseltsi kahjum seisuga 31.12.2009.a. summas 324 412 000 krooni tulevaste perioodide kasumi arvelt. 3. Audiitori valimine 3.1 Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise koosolekuni) 1 audiitor ja nimetada selleks Eero Kaup. 3.2 Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2010 aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi ja KPMG Baltics AS vahel sõlmitavale lepingule. Arco Vara AS aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Arco Vara AS kodulehel aadressil: http://www.arcorealestate.com/investorile või Arco Vara AS kontoris Tallinnas, Jõe 2B, tööpäevadel kell 9.00-17.00. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil yldkoosolek@arcovara.ee Küsimused ja vastused avalikustatakse Arco Vara AS koduleheküljel internetis. Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist. Korralisest koosolekust osavõtjate registreerimine algab 13.05.2010 kell 8.45. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Lugupidamisega Arco Vara AS-i juhatus
Pealkiri
INVITATION AND AGENDA OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND PROPOSALS MADE AT THE MEETING
Teade
Dear Shareholder of Arco Vara AS, Arco Vara AS (registry code 10261718; located at Tallinn, Jõe 2B) shareholders ordinary general meeting will take place on May 13th 2010 at 9:00AM in Tallinn, Liivalaia 33, at the Reval Hotel Olümpia Conference Center. The agenda of the general meeting: 1. Approval of the year 2009 annual report The Council of Arco Vara proposes the annual report for 2009 be approved. 2. Profit allocation 2.1 The Council of Arco Vara proposes covering the loss as of 31.12.2009 in the amount of EUR 20 733 705 (EEK 324 412 000) from the future profits. 3. Appointment of auditor 3.1 The Council of Arco Vara proposes the shareholders appoint one auditor for one year (until the next ordinary shareholders general meeting) and appoint Eero Kaup such auditor. 3.2. The Council of Arco Vara proposes the auditor be paid for auditing the 2010 annual report according to an agreement to be signed between the company and KPMG Baltics AS. Materials of shareholders ordinary meeting of Arco Vara AS are available through internet website of Arco Vara http://www.arcorealestate.com/en/investor-info or at the office of Arco Vara AS in Tallinn, at Jõe street 2B, on workdays from 9:00AM till 5:00PM. Questions about the items on the agenda can be sent by e-mail to yldkoosolek@arcovara.ee. All questions and answers will be made public on the Internet website of Arco Vara AS. The list of shareholders entitled to participate at the annual general meeting shall be determined at 7 days prior to the meeting. Registering to participate in the meeting will convene at 8:45AM on May 13th 2010. To register, we kindly ask shareholders to present an ID document and the representative of the shareholder additionally to present also a signed Power of Attorney or documents validating representation. Kind regards, Management Board of Arco Vara AS