Börsiteade
AS Harju Elekter Group
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
07.04.2010 09:14:43
Pealkiri
Aktsionäride korralise koosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud
Teade
Harju Elekter Korralise üldkoosoleku kutse 07.04.2010 Aktsionäride korralise koosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud Aktsiaseltsi Harju Elekter, asukohaga Keilas, juhatus kutsub 29. aprillil 2010. aastal algusega kell 10.00 Keila Kultuurikeskuse saalis (Keskväljak 12) kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku. Aktsiaseltsi Harju Elekter nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja kooskõlastas järgmised ettepanekud: 1. ASi Harju Elekter 2009. a majandusaasta aruande kinnitamine. Kinnitada AS Harju Elekter juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2009.a majandusaasta aruanne, mille kohaselt AS Harju Elekter konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2009.a. on 618 148 tuhat krooni, müügitulud 632 675 tuhat krooni ning aruandeaasta puhaskasum 19 226 tuhat krooni. 2. Kasumijaotuse kinnitamine. Kinnitada AS Harju Elekter 2009.a kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste perioodide jaotamata kasum 137 544 tuhat krooni 2009.a puhaskasum 19 226 tuhat krooni Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2009 156 770 tuhat krooni Juhatus teeb ettepaneku kasumi jaotamiseks alljärgnevalt: Dividendideks, 0,80 krooni aktsialt* 13 440 tuhat krooni Jaotamata kasumi jääk peale kasumi jaotamist 143 330 tuhat krooni Dividendid makstakse aktsionäridele välja 26.05.2010 ülekandega aktsionäri pangaarvele. *Aktsionäride nimekiri dividendide maksmiseks fikseeritakse seisuga 13.05.2010 kl 23.59. 3.2007.a suunatud aktsiaemissioonist Lugeda ebaotstarbekaks AS Harju Elekter 26.04.2007.a aktsionäride üldkoosoleku päevakorrapunktis 4 vastuvõetud otsuste alusel 2010.a kavandatud suunatud aktsiaemissiooni läbiviimine ja tunnistada selles päevakorrapunktis vastuvõetud otsused kehtetuks. Harju Elektri majandusaasta aruande ja päevakorrapunktide otsuseprojektidega on võimalik tutvuda ettevõtte internetileheküljel aadressil http://www.harjuelekter.ee või Keilas Paldiski mnt 31. Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressile yldkoosolek@he.ee. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 22.04.2010 kell 23.59. Koosolekule registreerimine algab 29.04.2010 kell 9.00. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal kirjalik volikiri või esindusõigust tõendavad dokumendid. Andres Allikmäe Juhatuse esimees Tel 674 7400
Pealkiri
Agenda and proposals to the Annual General Meeting of Shareholders
Teade
Harju Elekter Notice to convene annual general meeting 07.04.2010 Agenda and proposals to the Annual General Meeting of Shareholders Annual general meeting of Harju Elekter shareholders will be held on 29 April 2010, beginning at 10:00 a.m., at venue of Keila Kultuurikeskus (address: Keskväljak 12, Keila). The Supervisory Board of the Joint Stock Company Harju Elekter determined the following agenda of the general meeting: 1. Approval to AS Harju Elekter annual report of the year 2009. To approve the annual report of AS Harju Elekter of 2009, prepared by the management board and approved by the supervisory board, according to which the consolidated balance sheet total of AS Harju Elekter was 618,148 thousand kroons as of 31.12.2009, while the turnover of the financial year was 632,675 thousand kroons and net profit 19,226 thousand kroons. 2. Approval to profit distribution. To approve the profit distribution proposal of AS Harju Elekter of 2009 as presented by the management board and as approved by the supervisory board as follows: retained profit from previous periods on 31.12.2009 137,544 thousand kroons net profit of the financial year 19,226 thousand kroons total retained profit on 31.12.2009 156,770 thousand kroons Management board's proposal for the distribution of profit as follows: dividends 0,80 kroons per share* 13,440 thousand kroons Balance carried torward after profit distribution 143,330 thousand kroons The dividends will be paid to the shareholders on 26 May 2010 by a transfer to the bank account of the shareholder. * the shareholders registered in the shareholders' registry on 13 May 2010 at 23.59 shall be entitled to dividend. 3. About planned placing of 2007 To deem the decision adopted on the basis of item 4 of the General Meeting of the Shareholders of AS Harju Elekter on 26.04.2007 to carry out planned placing in 2010 inexpedient and to declare the decisions made under this item invalid. The annual report of 2009, agenda and proposals to the AGM of shareholders are available for preliminary examination in the Internet, company's home page or in Keila, 31 Paldiski Road. Questions about agenda items can be sent to the address yldkoosolek@he.ee. Questions, answers and the positions of the meeting, will be published on the website. According to § 297 (5) of the Commercial Code, the list of shareholders entitled to vote at the meeting will be fixed at 23.59 on 22 April 2010. Registration of the participants starts on 29 April 2010 at 9 a.m. For the registration we ask you to take with you an identification document. A representative of shareholder is requested to take with him/her a document certifying their right of representation or a valid copy of the commercial register card. Andres Allikmäe Chairman of the Management Board +372 674 7400