Börsiteade
Nordic Fibreboard AS
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Kuupäev
05.06.2009 16:34:13
Pealkiri
Aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
AS Viisnurk (registrikood 11421437) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 05. juunil 2009. a. AS Viisnurk kontoris aadressil Suur-Jõe 48, Pärnu. Üldoosolek algas kell 15.00 ja lõppes kell 16.00. Üldkoosolekul osalenud aktsionäride aktsiatega oli esindatud 2 737 659 häält, mis moodustab 60,8% aktsiakapitalist. Seega oli üldkoosolek pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Üldkoosoleku otsused: 1. 2008. a. majandusaasta aruande kinnitamine AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada 2008. a. majandusaasta aruande, mille kohaselt AS Viisnurk konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2008. a. on 163 824 tuhat krooni (10 468 tuhat eurot) ning aruandeaasta puhaskasum 6 042 tuhat krooni (386 tuhat eurot). 2. 2008. a. kasumi jaotamine AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kinnitada AS Viisnurk kasumi jaotamise alljärgnevalt: Jätta kasum jaotamata. 3. 2009. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas valida 2009. a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel. 4. Nõukogu liikme Gleb Ognyannikovi tagasikutsumine AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas kutsuda tagasi nõukogu liige Gleb Ognyannikov. 5. Nõukogu liikme valimine AS Viisnurk aktsionäride üldkoosolek otsustas valida nõukogu liikmeks tähtajaga viis aastat Heiti Riisberg. Info uue nõukogu liikme kohta: Heiti Riisberg töötab AS Trigon Capitalis aastast 2005, tema peamised tööülesanded on seotud aktsiafondide ja pensionifondide juhtimisega. Eelnevalt on hr. Riisberg töötanud AS PricewaterhouseCoopersis. Heiti Riisberg ei oma AS Viisnurk aktsiaid. Einar Pähkel Finantsdirektor 447 8331 einar.pahkel@viisnurk.ee
Pealkiri
The Decisions of Annual General Meeting
Teade
The Annual General Meeting of shareholders of Viisnurk AS was held in the Viisnurk head office at 48, Suur-Jõe, Pärnu, Estonia, on 05 June 2009. The general meeting started at 15.00 and ended at 16.00. The shares of the shareholders who attended the general meeting represented 2,737,659 votes, constituting 60.8% of the share capital. Therefore, the general meeting was competent to pass resolutions regarding the items on the agenda. Resolutions of general meeting: 1. Approval of the Annual Report for 2008 It was decided to approve the Annual Report of Viisnurk AS for 2008, which exposes balance sheet value of 163,824 thousand kroons (10,468 thousand euros) at 31.12.2008 and the profit of 6,042 thousand kroons (386 thousand euros). 2. Profit allocation for 2008 It was decided to approve profit distribution proposal of Viisnurk AS for 2008 as follows: It was decided the net profit will remain undistributed. 3. Election and remuneration principles of auditor for financial year 2009 It was decided to elect AS PricewaterhouseCoopers (registry code: 10142876, address: Pärnu rd. 15, 10141 Tallinn) as an auditor for financial year 2009. Public accounting services will be paid for in accordance with the contract to be drawn up with the auditor. 4. Removal of Gleb Ognyannikov, the member of the Supervisory Board It was decided to call back Gleb Ognyannikov, the member of the Supervisory Board. 5. Election of a new member of the Supervisory Board It was decided to elect Heiti Riisberg the member of the Supervisory Board for the term of five years. Information about new member of supervisory board: Heiti Riisberg joined AS Trigon Capital in 2005. He is mainly focused on pension fund and equity fund management. Before joining Trigon Capital Mr. Riisberg worked in AS PricewaterhouseCoopers. Heiti Riisberg does not hold any shares of AS Viisnurk. Einar Pähkel CFO +372 447 8331 einar.pahkel@viisnurk.ee