Börsiteade
Olympic Entertainment Group AS
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
12.05.2009 07:51:30
Pealkiri
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK
Teade
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, registrikood 10592898, aadress Pronksi 19, 10124 Tallinn (edaspidi OEG), kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 03.juunil 2009.a. algusega kell 11.00 Reval Park Hotel & Casino's, Park Lounge's (Kreutzwaldi 23, Tallinn). Korralise üldkoosoleku päevakord on järgmine: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine; 2. Kasumi jaotamine; 3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine; 4. Audiitori valimine; 5. Nõukogu esimehe tasustamine. OEG nõukogu kiitis heaks juhatuse poolt esitatud üldkoosoleku päevakorra ning teeb OEG aktsionäride korralisele üldkoosolekule järgmised ettepanekud: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada OEG majandusaasta 1. jaanuar 2008. a - 31. detsember 2008. a aruande kinnitamise poolt. 2. Kasumi jaotamine OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada 31. detsembril 2008. aastal lõppenud majandusaasta puhaskahjum summas 459 227 tuhat krooni eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu. 3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada nõukogu liikmete Mart Relve ja Anders Galfensjö tagasi kutsumise poolt alates 03. juunist 2009.a. 4. Audiitori valimine OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada OEG-le uue audiitori Tiit Raimla PricewaterhouseCoopers AS-ist valimise poolt. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu OEG 2009. aasta majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt OEG ja PricewaterhouseCoopers AS-i vahel sõlmitavale lepingule. 5. Nõukogu esimehe tasustamine OEG nõukogu teeb OEG korralisele üldkoosolekule ettepaneku hääletada nõukogu esimehe tasustamise poolt vastavalt nõukogu esimehega sõlmitavale kokkuleppele. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 24. mail 2009 kl 23.59. Koosolekule registreerimine algab koosoleku toimumise päeval, 3. juunil 2009 kell 10.30 Reval Park Hotel & Casino's, Park Lounge's. Registreerimiseks palume kaasa võtta isikut tõendav dokument, aktsionäri esindajal volikiri või muu esindusõigust tõendav dokument. OEG majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda alates 30. aprillist 2009. a ettevõtte kodulehel aadressil www.olympic-casino.com ja tööpäeviti ajavahemikus 9.00-17.00 aadressil Pronksi 19, 3. korrus. Küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada e-postil ocg@ocg.ee või telefonil 667 1250. Andri Avila Olympic Entertainment Group AS-i juhatuse liige
Pealkiri
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS
Teade
OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP AS, register code 10592898, address Pronksi 19, 10124 Tallinn, (hereinafter OEG), convenes annual General Meeting of shareholders that will be held on 3 June 2009 at 11.00 AM at Reval Park Hotel & Casino, Park Lounge (Kreutzwaldi 23, Tallinn). Agenda for the annual General Meeting is the following: 1. Approval of annual report; 2. Distribution of profit; 3. Recalling of members of the Supervisory Board; 4. Appointment of auditor; 5. Remuneration of the Chairman of the Supervisory Board. The Supervisory Board of OEG has approved the agenda of the General Meeting as presented by the Management Board and makes the shareholders the following proposals: 1. Approval of the annual report The Supervisory Board of OEG makes the General Meeting of OEG a proposal to vote in favour of approving the annual report of OEG for financial year 1 January 2008 - 31 December 2008. 2. Distribution of profits The Supervisory Board of OEG makes the General Meeting of OEG a proposal to vote in favour of allocating the net loss the financial year that ended 31 December 2008 in the amount of 459,227 thousand Estonian kroons to the undistributed profit of previous periods. 3. Recalling of members of the Supervisory Board The Supervisory Board of OEG makes the shareholders a proposal to vote in favour of recalling the Supervisory Board members Mart Relve and Anders Galfensjö from 3 June 2009. 4. Election of the auditor The Supervisory Board of OEG makes the shareholders a proposal to vote in favour of appointing Tiit Raimla from PricewaterhouseCoopers AS as a new auditor to OEG. The Supervisory Board makes the shareholders a proposal to remunerate the auditor for auditing economic activities of OEG during financial year 2009 in accordance with the agreement signed between OEG and PricewaterhouseCoopers AS. 5. Remuneration of the Chairman of the Supervisory Board The Supervisory Board of OEG makes the shareholders a proposal to vote in favour of remunerating the Chairman of the Supervisory Board accordance with the agreement to be signed with the Chairman of the Supervisory Board. List of shareholders entitled to vote at the General Meeting will be fixed on 24 May 2009 at 11.59 PM. Registration to the meeting will start on the day of the meeting, 3 June 2009, at 10.30 AM at Reval Park Hotel & Casino, Park Lounge. Registration will be carried out on the basis of an identification document and in case of the shareholder's representative, power of attorney or any other document evidencing authorisation. The annual report of OEG has been made available at company's website www.olympic-casino.com and on business days from 9 AM till 5 PM also at Pronksi 19, 3rd floor as of 30 April 2009. Questions in respect of the items in the agenda of the General Meeting may be asked by e-mail: info@oc.eu or over phone +372 667 1250. Andri Avila Member of the Management Board of the Olympic Entertainment Group AS