Börsiteade
AS TALLINNA VESI
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
27.04.2009 16:51:15
Pealkiri
CORRECTION: Aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Teade
27.04.2009 NB! Parandatud kasuminumber - 295 958 000 krooni asemel on õige 295 968 000 krooni. Järgneb parandatud teade: AS Tallinna Vesi (registrikood 10257326, aadress Ädala 10, Tallinn) teatab, et seltsi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub teisipäeval, 19. mail 2009.a algusega kell 09.00 hotellis Radisson SAS (Rävala pst 3 ,3, Tallinn) 2. korruse konverentsiruumis “Cuxhaven-Bremenhaven”. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 19. mail 2009.a kell 08.30. Nõukogu poolt kinnitatud aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord on alljärgnev: 1. Majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu ettepanek: Kinnitada 2008. majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamine Nõukogu ettepanek: jaotada 2008. aasta 295 968 000 kroonisest (18 915 164 eurot) puhaskasumist dividendidena 230 010 000 krooni (14 700 318 eurot), millest A-aktsia omanikele makstakse dividende 11,50 krooni (0,73 eurot) aktsia kohta ja B-aktsia omanikule 10 000 krooni (639 eurot) aktsia kohta. Jätta 2008. majandusaasta puhaskasum ülejäänud osas, samuti eelmiste perioodide jaotamata kasum, jaotamata Üldkoosolekule esitatakse ettepanek maksta dividendid aktsionäridele välja 12. juunil 2009.a ja fikseerida dividendiõiguslike väärtpaberiomanike nimekiri 01. juuni 2009.a kella 23.59 seisu alusel. 3. Audiitori valimine Nõukogu hinnang audiitori tegevusele ja ettepanek: Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers on 2008. majandusaastal osutanud AS-ile Tallinna Vesi auditeerimisteenuseid Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ja AS-i Tallinna Vesi vahel 2008. a sõlmitud lepingu alusel. Nõukogu hinnangul on Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers osutanud auditeerimisteenuseid kooskõlas lepinguga ning nõukogul ei ole pretensioone auditeerimisteenuste kvaliteedi osas. Määrata Seltsi 2009. majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning juhtivaudiitoriks Tiit Raimla. Kiita heaks audiitoriga sõlmitud lepingus audiitori tasustamise kord. AS-i Tallinna Vesi 2008. majandusaasta aruandega ning audiitori järeldusotsusega on võimalik tutvuda NASDAQ OMX Tallinna Börsi kodulehel http://www.nasdaqomxbaltic.com/. Majandusaasta aruande, audiitori tasustamise korra ja muude päevakorraga seonduvate dokumentidega on võimalik tutvuda aadressil Ädala 10, Tallinn. Taustinformatsioon päevakorra kohta ning otsuse projekt on kättesaadavad ka AS-i Tallinna Vesi koduleheküljel www.tallinnavesi.ee. Samuti on seal ülevaade dokumentidest, mis peavad aktsionäril korralisel üldkoosolekul osalemiseks (kas isiklikult või esindaja vahendusel) kaasas olema. Juhul, kui Teil on küsimusi seoses aktsionäride korralise üldkoosoleku või selle päevakorraga, siis palume need esitada kommunikatsioonijuhile Priit Koff'ile e-posti priit.koff@tvesi.ee või telefoni 62 62 209 teel. Küsimused, vastused ja koosoleku seisukohad avalikustatakse ettevõtte koduleheküljel internetis. Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri määratakse aktsiaraamatu 09. mai 2009.a. kella 23.59 seisu alusel. Priit Koff Kommunikatsioonijuht Tel +372 6262 209 priit.koff@tvesi.ee
Pealkiri
CORRECTION: Notice of Annual General Meeting of Shareholders
Teade
27.04.2009 NB! Net profit figure corrected - 295,968,000 kroons is correct instead of 295,958,000 kroons. Corrected notice follows: The Annual General Meeting of the Shareholders of AS Tallinna Vesi (registration code 10257326, address Ädala 10, Tallinn) shall be held on Tuesday, 19 May 2009 at 09 am at the Radisson SAS Hotel (Rävala pst 3, Tallinn), in the 2nd floor conference room “Bremen-Cuxhaven”. Registration of participants of the meeting will start on 19 May 2009 at 08.30 am. The agenda for the annual general meeting approved by the Supervisory Council is as follows: 1 Approval of the Annual Report Supervisory Council proposal: To approve the 2008 Annual Report. 2 Distribution of profits Supervisory Council proposal: To distribute 230,010,000 kroons (EUR 14 700 318) of AS Tallinna Vesi's net profit of 295,968,000 kroons (EUR 18 915 164) for the year 2008 as dividends, of which 11.50 kroons (EUR 0.73) per share shall be paid to the owners of the A-shares and 10,000 kroons (EUR 639) per share shall be paid to the owner of the B-share. The rest of the net profit of the financial year 2008 as well as retained earnings will remain undistributed. It will be proposed to the general meeting to pay the dividends out to the shareholders on 12 June 2009 and to determine the list of shareholders entitled to receive dividends on the basis of the share ledger as at 23.59 on 01 June 2009. 3 Appointment of the auditor Supervisory Council evaluation of auditors work and proposal: Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers has provided auditing services for AS Tallinna Vesi during the financial year 2008 pursuant to the agreement concluded between Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers and AS Tallinna Vesi in 2008. In the opinion of the Supervisory Council, Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers has provided services in compliance with the agreement and the Supervisory Council does not have complaints in respect to the quality of the auditing services. To appoint Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers as the auditor and Tiit Raimla as the lead auditor for the 2009 financial year and to approve the principles for remuneration of the auditors approved by the Supervisory Council. The 2008 Annual Report of AS Tallinna Vesi and the auditor's report is available for review on the website of NASDAQ OMX Tallinn Stock Exchange http://www.nasdaqomxbaltic.com/. The annual report, the principles for remuneration of the auditors and other documents related to the agenda of the meeting are available for reading at the headquarters of AS Tallinna Vesi at Ädala 10, Tallinn. Background information concerning the agenda and the draft resolutions are available on the homepage of AS Tallinna Vesi www.tallinnavesi.ee. Our homepage also contains an overview of the documents that the shareholder must have with him/her in order to participate at the Annual General Meeting (whether in person or by proxy). In case you have any questions regarding the Annual General Meeting of the shareholders or the agenda items, please contact our Head of Communications Priit Koff via e-mail priit.koff@tvesi.ee or telephone +372 62 62 209. The questions, answers and opinions of the meeting shall be published on the company's website. The list of shareholders, who are entitled to vote at the General Meeting will be determined on the basis of the share ledger as at 23.59 on 09 May 2009. Priit Koff Head of Communications Tel +372 6262 209 priit.koff@tvesi.ee