Börsiteade
AKTSIASELTS INFORTAR
LEI kood
549300LS1K5S7AWHV603
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Teate ID
18577
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
13.05.2026 07:00:03
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE
Teade
Lugupeetud Aktsiaseltsi Infortar aktsionär!
Aktsiaseltsi Infortar (registrikood 10139414, asukoht ja aadress Liivalaia
9, 10118 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku
(edaspidi üldkoosolek), mis toimub 4. juunil 2026 algusega kell 11.00 (Eesti
aeg) Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a,
Tallinn.
Aktsionäride registreerimine algab kell 10.00.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse
kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 28. mai 2026 Eesti väärtpaberite
registri pidaja (Nasdaq CSD SE) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga
(nimekirja fikseerimise päev).
Aktsionäril on lisaks üldkoosolekul osalemisele võimalus hääletada enne
üldkoosolekut e-posti teel.
Aktsiaseltsi Infortar nõukogu määras 8. mai 2026 otsusega alljärgneva
Aktsiaseltsi Infortar üldkoosoleku päevakorra. Juhatuse ja nõukogu ettepanekud
päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorra punkti juures otsuse eelnõuna
ning nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktide juures
toodud otsuste eelnõude poolt:
1. 2025. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2025. aasta
majandusaasta aruanne.
1. Kasumi jaotamise otsustamine
Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise
ettepanek:
2.1. Kinnitada 2025. aasta majandusaasta puhaskasum summas 69 857 tuhat eurot;
2.2. Maksta aktsionäridele dividendi 3,02 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse
välja kahes osas alljärgnevalt:
2.2.1. 1,51 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud
aktsionäride nimekirja 8. juuli 2026 väärtpaberite registri pidaja
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on
aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 7. juuli 2026. Dividend
makstakse aktsionäridele välja 15. juulil 2026 ülekandega aktsionäri
pangakontole;
2.2.2. 1,51 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud
aktsionäride nimekirja 8. detsembri 2026 väärtpaberite registri pidaja
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on
aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 7. detsember 2026. Dividend
makstakse aktsionäridele välja 15. detsembril 2026 ülekandega aktsionäri
pangakontole.
1. Audiitori nimetamine 2026. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise
korra määramine
Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2026. aasta majandusaasta audiitorkontrolli
läbiviijaks audiitorühing Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers ning maksta
audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.
1. Nõukogu liikmetele optsioonide väljastamise heakskiitmine
4. Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele 04.06.2025 toimunud
aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega nr 4 kinnitatud optsiooniprogrammi
(edaspidi: Optsiooniprogramm) raames optsioonide väljastamine ning nendega
optsioonilepingute sõlmimine järgmiselt:
4.1. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on õigus omandada
8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 1. aasta
(periood 1. juuli 2025 - 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni
Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 - 1. juuli 2027)
eest.
4.2. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Kalev Järvelillel (Järvelill) on
õigus omandada 8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse
1. aasta (periood 1. juuli 2025 - 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni
Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 - 1. juuli 2027)
eest.
4.3. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on õigus
omandada 8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 1.
aasta (periood 1. juuli 2025 - 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni
Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 - 1. juuli 2027)
eest.
4.4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on õigus
omandada 8000 optsiooni, neist 4000 optsiooni Optsiooniprogrammi kehtivuse 1.
aasta (periood 1. juuli 2025 - 1. juuli 2026) eest ja 4000 optsiooni
Optsiooniprogrammi kehtivuse 2. aasta (periood 1. juuli 2026 - 1. juuli 2027)
eest.
4.5. Otsustada, et nõukogu liikmetele punktide 4.1-4.4 alusel väljastatud
optsioonide alusel omandatavate aktsiate eest tasumisele kuuluv hind on 26 eurot
aktsia kohta.
4.6. Volitada juhatuse esimeest ülalnimetatud nõukogu liikmetega
optsioonilepingu sõlmimiseks ja ülalnimetatud hulga optsioonide väljastamiseks
Optsiooniprogrammis sätestatud tingimustel.
Üldkoosoleku dokumentidega tutvumine
Aktsiaseltsi Infortar korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega,
üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõude,
Aktsiaseltsi Infortar 2025. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori
aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande 2025. aasta majandusaasta
aruande kohta ning aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta
(kui selliseid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi Infortar kodulehel
aadressil www.infortar.ee/investorile (http://www.infortar.ee/investorile) ja
börsiteatele lisatult Tallinna Börsi kodulehel aadressil www.nasdaqbaltic.com
(http://www.nasdaqbaltic.com/) kuni üldkoosoleku toimumise päevani (kaasa
arvatud).
Aktsionär saab esitada küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta e-posti
aadressil [email protected] (mailto:[email protected]).
Aktsionäri õigused seoses üldkoosoleku päevakorraga
Aktsionäril on õigus Aktsiaseltsi Infortar üldkoosolekul saada juhatuselt teavet
Aktsiaseltsi Infortar tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui
on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele.
Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema
nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada
üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule
avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,
kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu.
Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
Eelpool nimetatud dokumendid tuleb aktsiaseltsile esitada kirjalikult
aadressile: Aktsiaselts Infortar, Liivalaia 9, 10118 Tallinn või saata
digiallkirjastatuna e-posti aadressile [email protected]
(mailto:[email protected]).
Eelhääletamine
Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi üldkoosolekust osa võtta, saavad
üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude osas hääletada enne
üldkoosolekut (edaspidi eelhääletamine) perioodil üldkoosoleku kokkukutsumise
teate avalikustamisest alates 13. mail 2026 kuni 2. juunini 2026 kell 16.00.
Eelhääletamise kord on avaldatud Aktsiaseltsi Infortar kodulehel aadressil
www.infortar.ee/investorile (http://www.infortar.ee/investorile) ja on lisatud
üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele. Nõuetekohaselt eelhääletanud aktsionär
loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled
arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud
teisiti. Eelhääletussedel on täidetav SIIN (https://infortar.ee/haaletus/2026).
Juhised üldkoosolekul osalejatele ja esindaja määramine
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja
esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil [email protected]
(mailto:[email protected]) kasutades selleks blankette, mis on avaldatud
Aktsiaseltsi Infortar kodulehel www.infortar.ee/investorile
(http://www.infortar.ee/investorile) ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele
lisatult.
Palume aktsionäridel, kes on nimekirja fikseerimise päeva seisuga, s.o. 28. mai
2026, kantud Nasdaq CSD SE poolt peetavasse aktsiaraamatusse ning kes soovivad
osaleda korralisel üldkoosolekul, esitada registreerimiseks järgmised
dokumendid:
- Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või ID-
kaart).
- Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal esitada isikut tõendav dokument (pass
või ID-kaart) ning nõuetekohaselt allkirjastatud kirjalik volikiri või
elektroonilises vormis volikiri (digitaalselt allkirjastatuna).
- Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte
(või muu sarnane dokument) vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on
registreeritud, kust nähtub isiku õigus aktsionäri esindada (Eestis
registreeritud juriidilistel isikutel esitada väljavõte äriregistri
registrikaardist, mis ei ole tehtud varem kui 15 päeva enne üldkoosoleku
toimumist).
- Juriidilisest isikust aktsionäri volitatud esindajal, kelle esindusõigus ei
nähtu vastavast äriregistri väljavõttest (või muust sarnasest dokumendist),
tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada aktsionäri seadusjärgse
esindaja poolt nõuetekohaselt väljastatud vähemalt kirjalikus või
elektroonilises vormis (digitaalselt allkirjastatuna) kehtiv volikiri.
Kõik võõrkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed või tõlgitud
inglise või eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku
poolt.
Elektroonilises vormis dokumendid (digitaalselt allkirjastatuna) palume saata e-
postiga aadressile [email protected] (mailto:[email protected]) hiljemalt
üldkoosoleku toimumise päevaks.
Lugupidamisega
Aktsiaseltsi Infortar juhatus
Infortar tegutseb seitsmes riigis, ettevõtte peamised tegevusvaldkonnad on
meretransport, energeetika ja kinnisvara. Infortar omab 68,47% suurust osalust
AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Elenger Grupp ning mitmekülgset ja
kaasaegset, ca 141 000 m(2) suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele
põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar põllumajanduse, insenerehituse,
ehitusmaavarade, trükkimise ja muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari
kontserni 107 ettevõtet, sealhulgas 3 sidusettevõtet ja 2 sidusettevõtte
tütarettevõtet. Arvestamata sidusettevõtteid annab Infortar tööd 6288 inimesele.
Lisainfo:
Kadri Laanvee
AS Infortar investorsuhete juht
Tel. 5156662
E-mail: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=OgKPARtA9mbOUPAJtYt9sbS9Z9k0p3TJMneu
WLQSNTQLZ752lNYbQnW9mmVRIXQA1Yv0HzEvHV19Pxux91a7jNQj5DfoF_i4sOVy1RaSoJXI-soP-
xO21bHFhnYZMxXqk2edhu5b--QoL70YZ-lYn-dmkkAe_JhEcg7g_aZ14K-rX44Doku_2qdJQXdTjWTDP
S7Ae3TnBBG-V3UcLfPaXSBB-TxDWQv73fGyo_ETBC6QK_zUJA5zA7hH8oFAhwuJ8b_vMFPWnpbI9IhUp
ciOV7egqkFXUlGdyR7cVYUIHPyHrzySXW6V3HweqnYyNNGbY_F66nQkiOfTXOTjIOli9TpNgrLvdzsbb
I4lNrtcX-XQwfI_LCM2pvimZ3zFwjZ_hoyVUGi0PkJDI4a73sXKAUQhPm1SP5819oExcEoprIeLu9cVw
e72xQ7j73xraGnZEt3fpPoJ3o_QvQZyYvHjrMDkMG7zPbQkn8VuIXQ1jabbJDUPVNfbwi0SpBH3RBIO4
v0Ov-rsrGwrenJUVrh0yeEy3xIoJrBFRK0Mjh5p7Hl3qI2OX8af5GP9ptXDgoFzH7BCgi37ikILDL4Cr
SScYFMnoLNY7xRaK_vub_ekOU3dBw1xCtQsaQKXY9O1Jih9iHfW20XWJdaTEO8UWEo2ZZn12gHu3KXLH
EXA67IjFwq1R8NwQctsi5dLBlCphpZAAiMBf40pQn1Zq73YJN2PJ2xkKWeoLWTVV2sCyRiKPSYckE-1c
KDGUcVLNG7aTgEkVbKi4rFjfUDTnwANFsBbix3xAs7Rn7MZHPf1Lt8jif_6cxOv_naiBaltV9W4Ivx5F
_nUST-KTic1ZYjONS0RcsDH3ZM2_mER46ncS41_84a-xkRKiK9GLAAmF5V67hDPYO_56wd9CS1eXyGct
E9rmocqp4fKMJM1nvcC6K8JwRHcNfRLXgHfoawKZAZUr5O6NztkDAYijNkE6KVLeflGwNk-1j5gDIE8w
sFTqSIY7Y2C-eC80lhWb3FDg_JBSG3RhtG_Stw60SpPRiLqqC1K_w8O5H2fmRXxgXt0-LLgVFfBdOGpo
7LQ5-DtqsikaXBGL1r5jfXEaZ2_1vQn0XwIFPhlBU6E_IPMX8cYYXLfzD9n44h1UiIyrM2DQo7ewpf9d
8fbI5G787Z-6loJoqO-lklRC4ga4jyQ9Gfr5rT_O_2zuzCRnvP15TWzdU7uh2oZ3oo_-UwJxFACb_bGu
lCuOCPH6YBCflGU0G3tsnSQlrFAimUUXp0EhmScjtkVggoMMv9Nm0uxXKuYsJIcSIvEstxFLogdsjRAC
JxdvwKEwW34l0dIEP-9qDUG7Kcomv8NX-BL5WwzaDNPmenOBYm9qspHV9_zMOMCAUAfX7HDEOv8Jdcqo
2n-nDeybbhujxlUpSM0pl8d6qnw__G7Qt_ohVrJSdycFN4pwSyhzYLvJa26ecexnBNhn__dBJ9HSILDW
Nixk2Dwlp7CwKJFniqfF2wGsPJWPs7xd8RfHGhWYFYNMpkB1IYjWl-zBrtfhQiAMrebiDaZ4MkxjWmt8
AEXVn7UHj86w7JEYNtG-3CbrUQ4-w2Mfm_rIVLZpbi_fEOfSkXzJsWFKjQ3-kf4ZSOvsnzipN2CilIwL
5JGrRss40prIkhKHiPMgpIY6McWlOcD8TVfc2vDGPsLgWwrbW30RM-6ozViKfsdFXCWYAvHXqonCIe0P
cCzgs_J1M25-pxJHnUmTO7v-Aj9C6UNT6B7b31_JFMbgcMo6o6TQg6phqCsBUFKOd3EcCGA-AeQBjLOK
nGH_6jRFY22QXiqrxAMq-N5Ux4W_O9Bu2uU9FGkXuCg0LEP0fT5GGQCajiR0mDSn76WLahHu94nZtHXh
xl4gj63DpXX8M6OIrmj3kUDzp4PFDN8wbUmGypibLcUPsezz5zsURnwmF5Ggk56jFVmQpFtin6qYi4p-
E-lpIlcqZ-GGBdiLJ7JyxElk7C2CRdzerWZjFPpiDsCpatgwS0q0fF4U3R1ZiA9iw3MLeeQj430Jf3Qb
IKS9ApKJDHy7v4jy5L3GCOlqlCL38OvQIzeV6tsNiq7B4KY341GVpdzOOwk9rB1EritP6vSbbShrsdba
vjItwNzdiY6UKtlmXv7YSaxE6lO_K_I2uB1d3EGJ3DSTkRsFN7K8R5RXq1FYngccWgABG5iPLUBVb8tc
DomHqzRMH_pq4v7sxFdF4l9e5NPqF27tsAI4M22FPbeb2NPmETVUxvs43b6K-jDMPd5ttAzk-F8drWzQ
cWhZFgqcbPRo665mc_vWzOEiqUenGrf8wQUVQWo814nRB2ETNdMM8oOl7rXveL7fJ-FtfxqiDQ0IAPpr
KgpWt0lCs8P_sWjjFR2ky0YWpcl5_SegsQNmpsifNWtQdtwyO8aYZx4eOvzbnNNqMRZnOPG1ktaU17pD
zTiUoisJw4PaEnjiRMRVTKSL1zXpfA7lzGHssn6JzgMlN-1HgFYiZxBId5Qxf9lf0ll9RD-T_sVOAFVp
_UgmKcGX5mfG8xv661nzjJDbjewaWj2KXrgwj4vGS_EdkqePdXzH1hkcJJiTjqM8CGZEEbe1TDItffyt
7y6KlFGE0ILCUG1uZZwfvRQ_GLx1tz7NQmqdoFrHCER3I6F-cw29_E-Thq0rIohOQEq-a63ketIDqEfn
7USNk1foo4vlVCmhNFCN9LSYrMHA3B4BS5vk0oL-nI9ZxV9AJQ05ELDTCWqXz0StuT8Cr_PM-wgKwD_w
7rqs0DL1-6nGJZlmt0JJyvxchVeHmbbhoFMZ3zjw0rykbnggOgfKC_OhmNR2mUoJU97Q0qMHoBXQi4Ob
d-6OUpDz3dvOldRtFRqcxTy2raBxIQtzntGyL1Sfo4aFnS7h1KYCaAtYKbjJlWLT9WJb66ODwfVHoRXN
7cItDmb5GIiRHxw9ETTDQNnnyKJjUlMKa9Dzibxj-YA6n052L7pqmAV0THlwYjILinRil8ngl5rQuVM6
zl6vQUPQ__V3h54he1qzeFKXJV7ic_hihfu1iOU3Qh2m2QWX6muUG3yR4AlnC5_eD3PAeMwlavBAhP5_
q4diZkUGno5R9yoQ9fYeEBKxfo9GQBBr-2dnmh9DgtDO0gpXKr-zEBmFVxZtcGhZO1j-PKxydv4-eF63
yAPoUzDkRTGpFJQNVqtSvnTnTVUxUe_dpIThheVS51gnmPLDpdfC3AS3lQo896MZJub4vq2FW65J_uva
RlNcWprusaAMycPVjL81UrGMbYHbNR040HyMvTr8DWhdZB3xBvhE0c615RU7JwnA6jS8L9DMgwIctglQ
nhVWF_a_wy23xDZ98sIjmu-QCeB9daX22te9M-n5i5y4FaorsPi7iY8Ti3vRaSRbSqkzP2n1SUrpHpUC
3IzKvIWZq5vPOc39pl2RgfvobpIvV7w9es7kC-gwp6W4de0kXAg-olBONU1ZHbc6-ykLPa83mwpx5eco
vh5fp8do-ylC7JT6OPJlUI5nwkzWTdR-7nl4EDp0vIdOAflA1uBHi0EzoA9FQwQV1aRjX9gdG5hUhr-P
LK4kfyPkpyTEs7RIOMoYExTnTyu-0Inl_NknrR9C5QMkWe-8o_J1ktG56DgUtOdJt0UlkaxnG6fuu_AH
S8gLxjSIl258RiEF8eGkViZ4pobhjOJbtbqYjCYME9hJVR0wHmUoX6jxdUjk-XaSr3tEMc54E-WROoxh
PRst3RfJA1-SPxHQ2oa8FfrryaVzbziRZS6C8YrD1USkjyAuDPr7zhYuLO8xPIeObO48uL8e7-m9DffT
vikL-6rkIK_1_eUmeNuRGQq0-Y=)
www.infortar.ee/investorile
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DIrZr8q3TsMhmDLD5kuj0--0qWvj3fp03TRK
_yPHcLBx0yCdu3hQetYYNt0Kx4LfbXwyofmpyJ92hk21l85pnzHurzM5g66lMFShCkUxvl6GFj0cRhsc
koPUqQjbUuwj77cSIW8fUg7qaoxw-Q1KGfW0JoCsgES76vyrWFBvcRvyMvomP7BlVJPI1Nz-4qFYRHdG
VmAW9HwwHsSoT5IEZ1tWxJ6PAQ6xxps6igm6erLSJT1YFyWfifw__I0xlzBqI4B_jWX3sYQ9cepjR91o
4rTicbstiQSzF2a5QXQgOLrnHJQczoKRa-Rf4cLy_a7Oil9XsqS_Xz--9YbVRvi5j5qcIlJhvxVDiCEH
x_CC-uFnOG5-G59JH2z5lsiPmeF2eTU8qWbsudWdaWiBNof9r9Hqk79mmmFvi6RjVyK_ZghH-_dGFTd3
BFWiDUiC2lnzuaAp0BG7c69fchJ9YadFy503oSY3oPYK5wf9UhybPRJ6wZ_9vg9uqE9j9UFe3CdG-CXH
B9JcUV4tQmwamkJToQrCU2gSPF3LYg92I6cozcnWYxhgr4m4U7dNUFZ2T4xsjVwc_rJ_m8KA_Dpx9aZB
tMzPa6s-cA0REPEeEs-fB48XK8RVV7aQ6er9jDNkAzcjzfiKqRgFcuI_OxvlUkRIDhaQdQJZ5jErSGyJ
HBy_nhbDtmWKRLs4wX1ritxvn_Xe8jDDi3iuMjdzzEP7MvHXCRE45Fdywatat3DjrtERqe1NDWD03eb6
ZMvPLjOZ5VhNw0UFqavDXI73kAJFzmhepDD-z89DkaWW8jLisWfM8nnYe6YwZmjnX2hIFiR78FJYufp9
7aV0C1W9l3Z8ciIPMytEIsx0B-AKrsEMLGdndFUFSXyQ_C5E2zncIb-UnjFkNm5lZ2pdH3RbTPgMZjXz
xs9PY3dzJdc9y6mvppaQDqUmy8gv0Abr9DeSZyoobOWiBt7sZzFh85HMTlxnNbaWenH_3E3VAtSvjbyr
KCtf1WBw2LiSHBz78j-cgGB7ZnYGq8wvSpwwHeWRd6xDpyRUfguD6oso6asN-Z0UC0bQniXScgZQqDg2
y_qtRGpvIvHLsC_Xy-e8M4-wvlvMZFVfXjkLCKX_hiwdauek6UvdK_8QdCwAgKSzE64Y50sMD0hu5LH_
Ad48xO7dmu9qoXVtZ4kNYOh0zWvhcLYK0z4v6GUezjp4gk8kB7wNsND04ZwGdiyyO4JQWuDrbH83O4JS
Mh5U0C6MgjCEHDyeF-inyR4A4HQxmVplsdDr8XKjkSJpLuu-mJSNJvmlVlO_7AxcEQl4TJCfWq7t_5-Y
HJi0laydKLX2BiAEQV0EZaoJNuZ2u4wnyap0nSyGZA5w88-eVQ==)
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
NOTICE OF CALLING THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
Teade
Dear Shareholder of Aktsiaselts Infortar!
The Management Board of Aktsiaselts Infortar (registry code 10139414, seat and
address Liivalaia 9, 10118 Tallinn) hereby calls the Annual General Meeting of
Shareholders (hereinafter the General Meeting) to be held on 4 June 2026 at
11:00 (Estonian time) at the conference centre of Tallink SPA & Conference Hotel
at Sadama 11a, Tallinn.
The registration of Shareholders begins at 10:00.
The list of Shareholders entitled to participate in the General Meeting shall be
determined as at seven calendar days before the general meeting is held, i.e. on
28 May 2026, at the end of the business day of the settlement system of the
registrar of the Estonian register of securities (Nasdaq CSD) (date of fixation
of the list).
In addition to participation at the General Meeting, the Shareholders shall have
the possibility to vote by e?mail before the General Meeting.
By its resolution of 8 May 2026, the Supervisory Board of Aktsiaselts Infortar
has determined the following agenda for the General Meeting of Aktsiaselts
Infortar. The proposals of the Management Board and Supervisory Board regarding
the agenda items are presented as a draft resolution with each agenda item and
the Supervisory Board has made the proposal to vote in favour of all the
resolutions presented with each agenda item:
1. Approval of the 2025 Annual Report
Approve the 2025 Annual Report of Aktsiaselts Infortar submitted by the
Management Board
1. Deciding on the distribution of profit
Approve the following proposal for the distribution of profit submitted by the
Management Board of Aktsiaselts Infortar:
2.1. Approve the net profit for 2025 in the amount 69,857 thousand euros;
2.2. Pay the Shareholders dividend 3,02 euros per share. Dividend shall be paid
in two parts as follows:
2.2.1. 1.51 euros per share shall be paid to the Shareholders who have been
entered in the list of Shareholders on 8 July 2026 at the end of the business
day of the settlement system of the securities registrar (record-date).
Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-date) is
7 July 2026. Dividend shall be paid to the Shareholders on 15 July 2026 by
transfer to the bank account of the Shareholder;
2.2.2. 1.51 euros per share shall be paid to the Shareholders who have been
entered in the list of Shareholders on 8 December 2026 at the end of the
business day of the settlement system of the securities registrar (record-date).
Consequently, the day of change of the rights related to the shares (ex-date) is
7 December 2026. Dividend shall be paid to the Shareholders on 15 December 2026
by transfer to the bank account of the Shareholder.
1. Appointment of an auditor for the 2026 financial year and determination of
the procedure of remuneration of an auditor
Appoint the company of auditors Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers to conduct
the audit of Aktsiaselts Infortar in the financial year 2026 and to remunerate
the work according to the audit contract to be concluded with the auditor.
1. Approval of the issuance of options to the members of the Supervisory Board
Approve the issue of options to the members of the Supervisory Board of
Aktsiaselts Infortar under the option plan approved by resolution no. 4 of the
General Meeting of the Shareholders held on 4 June 2025 ("Option Plan") and the
conclusion of option agreements with them as follows:
4.1. Member of the Supervisory Board of Aktsiaselts Infortar Enn Pant has the
right to acquire 8000 options, of which 4000 options for the 1st year of the
Option Plan (period 1 July 2025 - 1 July 2026) and 4000 options for the 2nd year
of the Option Plan (period 1 July 2026 - 1 July 2027).
4.2. Member of the Supervisory Board of Aktsiaselts Infortar Kalev Järvelill has
the right to acquire 8000 options, of which 4000 options for the 1st year of the
Option Plan (period 1 July 2025 - 1 July 2026) and 4000 options for the 2nd year
of the Option Plan (period 1 July 2026 - 1 July 2027).
4.3. Member of the Supervisory Board of Aktsiaselts Infortar Toivo Ninnas has
the right to acquire 8000 options, of which 4000 options for the 1st year of the
Option Plan (period 1 July 2025 - 1 July 2026) and 4000 options for the 2nd year
of the Option Plan (period 1 July 2026 - 1 July 2027).
4.4. Member of the Supervisory Board of Aktsiaselts Infortar Mare Puusaag has
the right to acquire 8000 options, of which 4000 options for the 1st year of the
Option Plan (period 1 July 2025 - 1 July 2026) and 4000 options for the 2nd year
of the Option Plan (period 1 July 2026 - 1 July 2027).
4.5. Decide that the price payable for the shares upon exercising the options
granted to the members of the Supervisory Board pursuant to clauses 4.1-4.4
shall be 26 euros per share.
4.6. Authorise the Chairman of the Management Board to conclude the option
agreements with the above Supervisory Board members and to issue the above
amount of options on the terms provided in the Option Plan.
Review of the documents of the General Meeting
The documents related to the Annual General Meeting of Aktsiaselts Infortar, the
documents to be presented to the General Meeting, including the drafts of the
resolutions, Annual Report of the financial year 2025 of Aktsiaselts Infortar,
the sworn auditor's report, the proposal for the distribution of profit, the
Supervisory Board's report on the 2025 Annual Report and the substantiations
presented by the Shareholders regarding items on the agenda (if any are
received) may be examined on the website of Aktsiaselts Infortar at the address
www.infortar.ee/investorile (http://www.infortar.ee/investorile) and as annexed
to the stock notice on the website of the Tallinn Stock Exchange at the address
www.nasdaqbaltic.com (http://www.nasdaqbaltic.com/) until the date of holding
the General Meeting (included).
Shareholders may send any questions regarding the items on the agenda to the e-
mail address [email protected] (mailto:[email protected]).
Rights of the Shareholders regarding the agenda of the General Meeting
A Shareholder has the right to receive information from the Management Board on
the activities of Aktsiaselts Infortar at the General Meeting of Aktsiaselts
Infortar. The Management Board may refuse to give information or to present
documents if there is a basis to presume that this may cause significant damage
to the interests of the public limited company. In the event the Management
Board refuses to give information, a Shareholder may demand the General Meeting
to decide on the legality of his or her request or file, within two weeks after
the General Meeting, a petition to a court by way of proceedings on petition in
order to obligate the Management Board to give information.
The Shareholders whose shares represent at least 1/20 of the share capital may
demand the inclusion of additional issues on the agenda of the Annual General
Meeting if the respective demand has been submitted no later than 15 days before
the General Meeting is held. The Shareholders whose shares represent at least
1/20 of the share capital may submit to the company a draft of the resolution in
respect to each item on the agenda. This right may not be exercised later than
3 days before the General Meeting is held. The above documents must be submitted
to the company in writing to the address: Aktsiaselts Infortar, Liivalaia
9, 10118 Tallinn or sent with digital signature to the e-mail address
[email protected] (mailto:[email protected]).
Pre-voting
Shareholders who are unable to or do not wish to participate in the General
Meeting can vote on the draft resolutions on the agenda of the General Meeting
before the General Meeting (hereinafter Pre-Voting) during the period from the
publication of the notice of calling the General Meeting as of 13 May 2026 until
2 June 2026 at 16:00. The procedure for Pre-Voting has been published on the
website of Aktsiaselts Infortar at www.infortar.ee/investorile
(http://www.infortar.ee/investorile) and has been added to the stock notice on
calling the General Meeting. The Shareholders who have duly voted shall be
deemed to have taken part in the General Meeting and the votes represented by
their shares shall be accounted as part of the quorum of the General Meeting,
unless otherwise provided by law. Pre-voting can be completed at the
following link (https://infortar.ee/haaletus/2026/en).
Instructions for the participants in the General Meeting and appointment of
representative
Before the General Meeting is held, the Shareholders can notify about the
appointment of a representative and the revocation of authorisation by the
principal by e-mail at [email protected] (mailto:[email protected]), using
the templates that have been published on the website of Aktsiaselts Infortar at
www.infortar.ee/investorile (http://www.infortar.ee/investorile) and added to
the stock notice on the calling of the General Meeting.
We kindly ask the Shareholders, who are as at the date of fixation of the list,
i.e. on 28 May 2026, registered in the share register maintained by Nasdaq CSD
SE and who wish to participate in the Annual General Meeting, to present the
following documents for registration:
- A Shareholder who is a natural person should present an identity document
(passport or ID-card).
- A representative of a Shareholder who is a natural person should present an
identity document (passport or ID-card) and a properly signed written power of
attorney or an electronic power of attorney (digitally signed).
- A legal representative of a legal person should present an extract (or other
similar document) from the respective business register in which the legal
person is registered, which shows the person's right to represent the
Shareholder (legal persons registered in Estonia should present an extract of
the commercial register registry card which is not issued sooner than 15 days
before the General Meeting is held).
- Authorised representative of a legal person whose right of representation is
not indicated in the respective business register extract (or other similar
document) should, in addition to the aforementioned documents, submit a power of
attorney duly issued by the legal representative of the Shareholder in at least
a written or digital format (digitally signed).
All documents submitted in foreign languages must be in English or translated
into English or Estonian by a sworn translator or an official who is equivalent
to a sworn translator.
We kindly ask that electronic documents (digitally signed) are sent by e-mail to
the address [email protected] (mailto:[email protected]) not later than by
the date of the General Meeting.
Yours sincerely,
Management Board of Aktsiaselts Infortar
Infortar operates in seven countries. the company's main fields of activity are
maritime transport, energy and real estate. Infortar owns a 68.47% share in
Tallink Grupp, a 100% share in Elenger Grupp and a versatile and modern real
estate portfolio of approx. 141.000 m(2). In addition to the three main areas of
activity Infortar also operates in agriculture, engineering, construction
minerals, printing sector, services and other areas. A total of 107 companies
belong to the Infortar group, including 3 affiliated companies and 2
subsidiaries of affiliated companies. Excluding affiliates Infortar employs
6288 people.
Additional information:
Kadri Laanvee
Investor Relations Manager
Phone: +372 5156662
e-mail: [email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=OgKPARtA9mbOUPAJtYt9sbS9Z9k0p3TJMneu
WLQSNTRr9KzB-9h4Gt9K3bWz4i-
t79btG1IdtPNnvcO9yyZkEkbyzNo786VmAKi7zqq4smy0EHDgKaWFxQ-
lalAKr107MOY3agq4TV6gKO8Z2uvf747raWR3N7mU7RrZKA7awdpu6rwrxSKxkRtiE6C2jOvi9vmtxKo
0lxgD3A89iwHOD5PyuB73FDxd10YRjf1eNnxUe3t5tcSqrxSNykrC2YyYzPRUA3UI1-
cEVrVo4nEvz2KWlkcP1jSN7lwkrPVLuMV5qTN7tlk045I3eTPT8wtqI6FZV00NdDBVBkpXEE1IRnuziX
iQn7-
YLBdB63AhEJG6FXVzCGPme4eSpBjrVRuKI5ZWxH3Vg28ZI18iDNfcNEccJMfdW6wloat2IewMkMKroQP
5JfVYOjyysRnaxPGsU4A8pLyCUaUvl6J1l0r06y0TuN_G0uCLLeAM-
1isdkrPWSQUWU6KoLiS6BS895wAyclkV4ByDEEmnkz86ZVbYpxtmWRdEHGH5B2vy5Ib19Tf_y9P5z3tf
rdNpZAvMMYxE52IvQCWw1cDM_rUaeGcT1IJ8LLYu0P_3o-fLSBI_IJ1faZ-fL5hfDL_4K07-
uRlJweXR0Uzeq0tpN4jLMTIOYJqzQfxywhRssl_mGudXZwuFVQ4XZW7cldf_6csoIsAyhhs2xWUr-
EYeVVvEpEltaef_LARiK9rdZqW_bsY4aN5-
Z3ooTvOOJ0RREVog9Jo152wMb6FWAiQSf_FUXWbTBmcJ4_5Ir7Xa0ZsFJiGq0mhVHRkU72umIhoN0Onc
sjrEdO2LjE0gwpE8K2zNH7X49FWcAQDQJwCDNLJVJCrnwXlJ9emfn1QkCdTsmrfCMflZHzjqw5zsQWXp
XM4VNHTN4j4xEZhdFRLH6fK8_wQj6nHLZKf5P6ZE0QGOHnyZwp1zYFNc46mwkZFEiDW5Em6dMVzQ2V-
TMNsOpz6F6IWuzaQA0vhiqLde9bSBMkTOmlA0pK3omT__byzpK1OWmFs_siVP8jjman30u4-
lklfZXeuzNeIMrPrUfItVZQ7-
2GCabdqlfyEjDz7EApzq0hQNLEkZ3aC_KiO8Gln7GrNQd7jF5XtCG6m0OwBAORAfbjY00PEy6fOmNG-
H92ucn47CVHWXZIzXaJTRIfhpn6GAeJo_Au_CyYI4k0jJaYYeCkHhv6nh-ic-NsrTXLyaVJP-
t8P58Zb0KFntMcomchO9oFJfL7IpYQMWVdVog2Iwyn77IkrD8DDHqI1U9vLYlPQXx7FZBzUeqsM1Y5ei
d40IKcZ6TAmEMEc8imQLvU0GFXNT36z7NGAMjwc7dydKVUVerv8VVIz9q6zmW_7XWk4cyGlHTxX7pvXV
r38sSwtJAnk_wtt_JlCQa6AcF2TBfTEljdj7D1UOfoZReguqVWN7M86w_-
x3dw2MNkAPdNOrhkDCnGIFXwAqul7MDj7Mk9mxhWJCdi6x4HQbYT18ucfuv6a5zOPifgKQgq4RoxEqsK
xxCp45flXyOfx3IQ_FaHuSwRXaaB1uxrQixr2wWz1opnTmiebvqP4CK6xqKfvn7N0t17o1tdMNj6If9H
mycrnT2Zj3PwxIXS15cNVVOqTG4J3sY3gA0Ueeu63LEL3zhshoxstrXNCmNVKHoPkMlVUT15S0c7oFPf
0cCTY9plX1UVeKM5WFO0Xn5sYfv5NThTkCBQtsNnEXLlnqpu7fhYIxhY9kss9CYPLyyR0aiXl1JM9Gg5
ehQU9MU2oezLSmUd6OqXxIPQ1Isuzbn84UwW7hr8r6YBhy1MPX1-
EglY3L8UCY9JhTeKv8tfXTBm7Cfrz3shF6ms4_ujfPHPG7nznifIjMy81hFQb6CpGZ7v7roXjfAkwZAJ
eTU0BqjbNoaylhiL6SPB_M_GuCsI6pNE9OVCx4uicKoZxju1QH4zOvuM=)
www.infortar.ee/en/investor
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=DIrZr8q3TsMhmDLD5kuj0_J-
vZXUbB2y12nxtLPNY1wlajOmw1ct0r27B5XcUHJvUMyPJT3xV4ArcUcCKJHDXs9goH9mvF3gtJ210Tre
93t5pIX84rfWOc-_8REAJoWbwGoMSVFJ635FdhVGkm4G6ENq3BW-5JG5EgJ9xAGU-
G8gWGfo9IEXbKNa2BevKUyLb1SJHsb7N1S2AU1JAa20EBGDj09mNJOFdcIEvzTsedaPlQV3777wi3E-
JcMSdyt2-fZAbywLKkTsebZLq3-
JZ5sr7bi4605pflfaWjpl9Deya9b5YUMSRUNPfvbCnkrsB8s042qhyF8qIovIg0wUL8JuKGsKIlrFj4_
gpMszatEMVFNami9OnPy-cphN19nuI573bdom_D4YuJ7KDzPtVpm5v0cl-
izRfbhkVqQqHe9TDmkkV8JUQTrjY4zNXh3rGl73KePnZhK6uub0RM9SYihlxWHL9OfLE5AWzdUYFki_7
9hECYRcbrkhVb_wRRRGMSX2S7SdH5Xo0_BZUIrR0p20nRBkzEYTiS-
VvNOEZAYEQkn8j6OH11rXeGNF476TlhuXlqAHxsAWb63InT7DuZc7okaiPUmA2MzlWsv6LEK60yRlM4S
PO3oFxE5DR0AuPk3KWqdJxKRbZ5ebtQ80C2y9A3FCeuswh2IJp4ArW0dv56TXxn2vcfE73X_T3PceM-
OaOhvf2kiphBUzgX7yakE6f2Tq4nzGRAJGsQevBuZv6US3QGTSc_XNvZZY4RvNSseAUjuSLXWuB1Umgf
AXgOzGCkAtRfoUxZslcA1xJ7KREM4PKRi-
_4GMAYHKuvjWfH9peWwuTO_xvOS7q9z04x_3ovWlY59Bvu_WwSKCndQsxe8LcwQ7d3MU7pzsyHronw3r
JvrAXU6aBAEg03fwkjY6kJj4VbHcXEQgq-
ja33Ir3axYg15fgRUJlYLRdUoeH4Pm1Lz8q91GKZkWz4BEcbKPosWaSbZ0_WTS6bLq9zX32ewTRXe1Uo
ZtDjNPBExB5UPCOK9LupHwpzb2P3tLirc4WQ5JS27GwMW1sYbfS1BCKc71z9Oxhm1geUW1ocxyjIrcnP
CCjDtT1aBAReG8b1EsT60lFAEYHP6j9o89WvZWdCLpu9MoFqEKlOnB121-_uSq7sC1cbxTP3K-
ZLtEufCim6q7gwTHvTJsGJMytjPJAR0zzDksQN3k_uKCahsXEI-
EErdSjx272alSd6JVCfhI0LcCEVucZsEVax3pqBlbZQdeOsmeSTYrs-
EokDdEtrRdGT5TCxNB6ADrVBnjWw_kYHKOgcm07ThpfJQhXZrHQOZICiYfhxr5U_Ee_gA33aJU2XjEAv
e2vthNbcPo0Cvc0HPneLvUa_yLiETLaVbbwE0BssJTSvBq3ZHVzw2rB16KKedVCzc-
wLIZGwjLlfqQrhptLK03YPQgujSPuEPGe2vKjirKnY7JpTUQHFSeKvPSE6KRD6UAfyKHFm7UUvkitDml
r0Gjfd_aFSXIvVtsbeu3l-6JORZNmeQaY7BUI3GmxFSY8XQeKyn92dxoB-E-
RqEW_J4o9AETkru_kwfbrjczs2tqiarV84Y-
7RPi3NRut_UiY96wE7j9hsVkQPgwt4n5ty2kDsc2qc3ZKQ-4kh1F4Hy44rzl4UjkWFRsnwLf0PtUQWb0
Wi7aovbGGD1GZ0XOQ2SnclOfnSiD9B7nqe7LdMKL8I_IW1hGYEwON4fiXcuODb9hWuFxCGTUbyRt4Yvp
OecQzEQfw2FzJCEGT7IHEr-
U2AFd7cl1mZJ1jow1bNmRJRlfPoLqhFjPBSlChM7P7Y_z72wzK4Ry5JIges3HzAwE292gIgbf5QrElIp
GgL7opD7OK4uWdZDEgZ6Vr-
va6US8c6dGHpF1DKwmqtJ3XhCag9_vKmElFn6GD1qBHbQUwSSuByjhNU9NrrQzObsSdwXfknVmafNF87
A=)