Börsiteade
INVESTMENT FRIENDS SE
LEI kood
259400FB2RUKJ5MP7B90
Emitendi suuruskategooria
Mikroettevõtja
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
18207
Manused
Esitamise kuupäev ja aeg
13.02.2026 19:31:47
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Investment Friends SE aktsionäride erakorralise üldkoosoleku protokoll, 13.02.2026.
Teade
Investment Friends SE „Ettevõte“, „Emitent“ juhatus lisab 13.02.2026 erakorralisel üldkoosolekul vastu võetud otsuste sisu. Üldkoosoleku toimumise koht: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola. Üldkoosoleku toimumise aeg: 13. Veebruar 2026. a, algusega kell 12.00 (CET). Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 13. Veebruar 2026. a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt INVESTMENT FRIENDS SE (edaspidi nimetatud „Selts“) põhikirjale, on Selts õigusvõimeline äriühing, mis on kantud 30.11.2018 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14617862 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 6 885 000 eurot, mis jaguneb 68 850 000 nimiväärtuseta aktsiaks. Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud 6. veebruar 2026. a kella 23.59 seisuga (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule , mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), on Seltsil 6. veebruar 2026. a kell 23.59 seisuga 2 aktsionäri, kes omavad kokku 68 850 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält: 1. Poola väärtpaberite register (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Poola registrikood PL-0000081582 (edaspidi „KDPW“)), mis omab 27 506 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält enda esindajakontol Seltsi tegelike aktsionäride eest; 2. Patro Invest OÜ, registrikood 14381342, mis omab 41 344 000 nimiväärtuseta aktsiat/häält. Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida. Seega on koosolek otsustusvõimeline. Lisatud on aktsionäride üldkoosoleku protokoll.
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Investment Friends SE of 13.02.2026.
Teade
The Management Board of Investment Friends SE ”Company”, „Issuer” encloses the content of resolutions adopted on 13.02.2026 by the Extraordinary General Meeting (EGM). Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 13 February 2026, and in accordance with the Statute of INVESTMENT FRIENDS SE (hereinafter referred to as the “Company”), the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617862, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, with the share capital of 6 885 000 euros, which is divided into 68 850 000 non par value shares. The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 6 February 2026 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 6 February 2026, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the Company has 2 shareholders who hold altogether 68 850 000 non par value shares / votes: 1.Polish register of securities (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the “KDPW”)), which holds 27 506 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company; 2.Patro Invest OÜ, Estonian registry code 14381342, which holds 41 344 000 non par value shares/votes. The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions. Therefore, the meeting has a quorum. Attached are the Minutes of the General Meeting of Shareholders.