Börsiteade

Aktsiaselts Silvano Fashion Group

LEI kood

529900JNG41RRJKJYB65

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Muud korporatiivtoimingud

Teate ID

18203

Manused

sfg_aktsionaride_uldkoosoleku_protokoll_12.02.2026-et.pdf (149.25 KB)

Esitamise kuupäev ja aeg

12.02.2026 17:06:00

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

AS Silvano Fashion Group erakorralise aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teade

AS Silvano Fashion Group tegi 21. jaanuaril 2026 aktsionäridele ettepaneku võtta
vastu
alltoodud aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused koosolekut kokku
kutsumata.
Üldkoosoleku teade avaldati 21. jaanuaril 2026 Tallinna Väärtpaberibörsi
kodulehel
aadressil
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be58dc9fa871859a0f8e05b509f4bf954&amp;la
ng=et&amp;
src=listed ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 21.01.2026.a.
ajalehes "Eesti
Ekspress" ja AS Silvano Fashion Group kodulehel aadressil
https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/.
Erakorralise aktsionäride üldkoosoleku otsuseid hääletas 9 aktsionäri, kellele
kuuluvate
aktsiatega oli esindatud  18 963 528 häält eht 52,68% kogu aktsiakapitalist.
Seega oli
Koosolek pädev võtma vastu otsuseid Koosoleku päevakorras olnud küsimustes.
Koosolek võttis vastu alljärgneva otsuse:
Päevakorrapunkt: AS-i Silvano Fashion Group audiitori nimetamine
2025.a., 2026.a.
majandusaastateks ja audiitori tasu määramine.
Otsustati:
1.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Treetiger OÜ
(registrikood 17235612, asukohaga Harju maakond, Saue vald, Laagri alevik,
Samblajuure tn
11, 76401);
1.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga
Treetiger OÜ-
ga audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2025.a. ja 2026.a.
majandustegevuse
auditeerimiseks.
Hääletamise tulemused:
poolt: 18 963 528 häält ehk 52,68% koosolekul esindatud häältest;
vastu: 17 036 472 häält ehk 47 32% koosolekul esindatud häältest;
erapooletu: 0 häält ehk 0,00% koosolekul esindatud häältest.

Aktsionäride ülkoosoleku protokoll avalikustatakse AS Silvano Fashion Group
kodulehel
https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/.

AS Silvano Fashion Group
E-post: [email protected]
Tel: +372 684 5000

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

AS Silvano Fashion Group decisions of Extraordinary General Meeting of Shareholders

Teade

On the 21st of January 2026, the AS Silvano Fashion Group proposed to the
shareholders to
adopt the resolution of the extraordinary general meeting of shareholders stated
below
without convening the meeting.
The notice of the general meeting was published on January 21, 2026, in the
information
system NASDAQ OMX Tallinn
https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=be58dc9fa871859a0f8e05b509f4bf954&amp;la
ng=et&amp;
src=listed and Warsaw Stock Exchange, on the website of
SFG https://www.silvanofashion.com/investors/company-announcements/  and on
January
21, 2026 in the daily newspaper Eesti Ekspress.
The resolutions of the extraordinary general meeting of shareholders were voted
by 9
shareholders, whose shares represented  18 963 528 votes or 52,68% of the total
share capital.
Therefore, the Meeting was eligible to pass resolutions regarding the items on
the agenda of
the Meeting.
The following resolution was passed at the Meeting:
Item 1: Election of the auditor for auditing the economic activities of AS
Silvano
Fashion Group 2025 and 2026.
The Meeting decided:
1.1. To appoint the auditing company Treetiger OÜ (registry code 17235612,
address Harju
country, Saue municipality, Laagri town, Samblajuure str 11, 76401) as the
auditor of AS
Silvano Fashion Group;
1.2. To authorize the Management Board of AS Silvano Fashion Group to enter into
an audit
service agreement with the auditing company Treetiger OÜ for auditing the
economic
activities of AS Silvano Fashion Group 2025 and 2026.
Tabulation of the votes:
For:                 18 963 528 votes, representing 52,68% of the votes;
Against:          17 036 472 votes, representing 47,32% of the votes;
Impartial:        0 votes, representing 0,00% of the votes.

AS Silvano Fashion Group
E-mail: [email protected]
Tel: +372 684 5000