Börsiteade
Nordic Fibreboard AS
LEI kood
54930002HOIXBD15OM06
Emitendi suuruskategooria
Väikekontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
17498
Esitamise kuupäev ja aeg
16.06.2025 12:00:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Nordic Fibreboard AS aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
NORDIC FIBREBOARD AS (registrikood 11421437, asukoht Rääma 31, Pärnu 80044) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus esmaspäeval, 16. juuni 2025 algusega kell 10:00 ja lõppes kell 10:15 aadressil Rääma 31 Pärnu. Aktsiaseltsil on põhikirja kohaselt kokku 4,499,061 häält, kohal viibib 3 098 974 häält mis moodustavad 68,88% aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Kohal viibis 4 ( neli) Aktsionäri, keda esindati volikirja alusel. Aktsionäride koosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määrati kindlaks seisuga 09.06.2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Tõdeti, et koosolek on kokku kutsutud seaduse ja põhikirja nõudeid järgides. Üldkoosoleku otsused: 1. 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu ettepanek: Kinnitada juhatuse poolt koostatud Seltsi 2024. a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Seltsi konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024. a. oli 8 252 280,45 eurot ning aruandeaasta puhaskahjum oli 785 654,31 eurot. Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud. 2. 2024.a. majandusaasta kahjumi katmine Nõukogu ettepanek: Katta 2024. a. majandusaasta puhaskahjum summas 785 654,31 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud. 3. 2025. a. majandusaasta audiitori valimine ja tasustamise korra määramine Nõukogu ettepanek: Valida Seltsi 2025.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood: 10142876; aadress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel. Otsus võeti vastu 3 098 974 häälega, mis moodustab 100,00% registreerunud häältest. Erapooletuid ega vastuhääli ei olnud. Enel Äkke Nordic Fibreboard AS Juhatuse liige [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=y- KI3mUaOjpRTidT0G5dj2DkmKEYwY0lwS7- amGrxs7ug99JMBxnEwg1EUt_ei1AGL9VALScWxu9hBgvhfoYUsznehQnUk3tHQFvg9ikuN__CFkkzDr3 zJ5SAn1TqRqC) Tel: +372 55 525550
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Decisions of the Annual General Meeting of shareholders of Nordic Fibreboard AS
Teade
NORDIC FIBREBOARD AS (reg nr11421437, address Rääma 31, Pärnu 80044) Annual General Meeting of shareholders was held on Monday, 16th of June 2025 in Nordic Fibreboard AS office, at Rääma 31, Pärnu. The general meeting started at 10.00 and ended at 10:15 According to the Articles of Association, the company has a total of 4,499,061 votes, 3 098 974 votes are present representing 68.88% of the share capital and therefore the General Meeting was quorate to adopt resolutions on the items on the agenda. There were 4 (four) Shareholders present, represented by proxy. The circle of shareholders entitled to participate in the Shareholders' meeting was determined as of 09.06.2025 at the end of the working day of the Nasdaq CSD Estonian settlement system. It was noted that the meeting had been convened in accordance with the requirements of the law and the Articles of Association. Resolutions of the Annual General Meeting: 1. Approval of the annual report of the Company for the financial year 2024 Proposal of the Supervisory Board: To approve the annual report of the Company for the financial year 2024, in accordance with which the consolidated balance sheet value of the Company as at 31 December 2024 was 8 252 280,45 euro and the net loss for the financial year was 785 654,31 euros. The number of votes in favor of the resolution was 3 098 974, wich is 100,00% of registered votes. 2. Allocation of loss for the financial year 2024 Proposal of the Supervisory Board: Cover the net loss for the 2024 financial year in the amount of 785 654,31 euro from the retained earnings; The number of votes in favor of the resolution was 3 098 974, wich is 100,00% of registered votes. 3. Appointment and remuneration principles of auditor for the financial year 2025 Proposal of the Supervisory Board: To appoint AS PricewaterhouseCoopers (register code: 10142876; aaddress: Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn) as the auditor of the Company for the financial year 2025. Public accounting services will be paid for in accordance with the contract to be drawn up with the auditor. The number of votes in favor of the resolution was 3 098 974, wich is 100,00% of registered votes. Enel Äkke Nordic Fibreboard AS Member of Management Board Phone: + 372 55 52 5550 E-mail: [email protected]