Börsiteade

TKM Grupp AS

LEI kood

529900785KF1K0EEW940

Emitendi suuruskategooria

Suur kontsern

Majandustegevusalad

Finants- ja kindlustustegevus

Emitendi registreeritud asukoht

Eesti

Üldandmed

Kategooriad

Aktsionäride üldkoosoleku otsused

Teate ID

17104

Esitamise kuupäev ja aeg

17.03.2025 15:00:14

Teate sisu eesti keeles

Pealkiri

TKM Grupp AS korralise üldkoosoleku otsused 17.03.2025

Teade

17. märtsil   2025. aastal   toimus   TKM   Grupp  AS-i  aktsionäride  korraline
üldkoosolek   Tallinnas,  aadressil  Tammsaare  tee  51 asuvas  Viking  Motors'i
esinduses.  Ettevõtte  40 729 200 häälest  oli  koosolekul esindatud 28 714 877
häält, so 70,50% kõikidest häältest ning kokku oli esindatud 66 aktsionäri.
TKM Grupp AS-i aktsionäride üldkoosolek otsustas:

1. TKM Grupp AS 2024. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada  28 575 281 hääle ehk 99,51% poolthäälega TKM  Grupp AS juhatuse poolt
koostatud  ja nõukogu poolt heaks  kiidetud 2024. a majandusaasta aruanne, mille
kohaselt TKM Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2024 on 706 686
tuhat  eurot, aruandeaasta müügitulu 944 568 tuhat eurot ning puhaskasum 27 477
tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada  28 710 107 hääle  ehk  99,98% poolthäälega  TKM  Grupp AS 2024. aasta
kasumi  jaotamise  ettepanek  juhatuse  poolt  esitatuna  ja nõukogu poolt heaks
kiidetuna järgnevalt:

  Eelmiste aastate jaotamata kasum                102 989 tuhat eurot

  2024. aasta puhaskasum                           27 477 tuhat eurot

  Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2024    130 466 tuhat eurot

  Maksta dividendi 0,65 eurot aktsia kohta         26 474 tuhat eurot

  Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist   103 992 tuhat eurot

Aktsionäride,  kellel  on  õigus  saada  dividendi,  nimekiri fikseeritakse 31.
märtsil  2025 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi  tööpäeva lõpu seisuga. Dividend
makstakse aktsionäridele 03. aprillil 2025 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Audiitori nimetamine ja tasustamise korra määramine
Nimetada  28 684 712 hääle ehk 99,89% poolthäälega TKM Grupp AS-i 2025. - 2027.
a.  majandusaastate  audiitorkontrolli  läbiviijaks  AS  PricewaterhouseCoopers,
registrikood 10142876. Audiitori tasu suuruse otsustab aktsiaseltsi juhatus.

TKM Grupp AS dividendimakse ex-päev

Ülaltoodust  tulenevalt  annab  TKM  Grupp  AS  teada, et väärtpaberitega seotud
õiguste muutumise päev (ex-päev) on 28.03.2025. Alates sellest kuupäevast ei ole
aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2024. majandusaasta eest.
Üldkoosolekut  kajastava veebiseminari salvestust  on alates 17.03.2025 võimalik
vaadata https://www.tkmgrupp.ee/investorile/uldkoosolek-2025/

Raul Puusepp
Juhatuse esimees

Tel. 731 5000

Teate sisu inglise keeles

Pealkiri

Decisions of the annual general meeting of shareholders of TKM Grupp AS 17th of March 2025

Teade

The Annual General Meeting of Shareholders of TKM Grupp AS was held on 17(th) of
March   2025 in   Tallinn,   at   Viking  Motors  dealership  at  Tammsaare  tee
51. 28,714,877  votes,   i.e.  70,50% of  the  Company`s  40,729,200 votes  were
represented at the meeting and 66 shareholders were represented at the meeting.
The decisions of the General Meeting were as follows:

1. Approval of the annual report of TKM Grupp AS for 2024
With  28,575,281, i.e. 99,51% votes in favour, to  approve the annual report for
2024 prepared  by  the  Management  Board  of  TKM  Grupp AS and approved by the
Supervisory  Board, in accordance  with which the  consolidated balance sheet of
TKM  Grupp AS  as at  31 December 2024 is  706,686 thousand euros, sales revenue
944,568 thousand euros, and net profit 27,477  thousand euros.

2. Profit distribution
With  28,710,107, i.e. 99,98% votes in  favour, to approve  the proposal for the
distribution  of the profit of TKM Grupp AS for 2024 submitted by the Management
Board and approved by the Supervisory Board as follows:

  Retained earnings from previous years                 102,989 thousand euros

  Net profit for 2024                                    27,477 thousand euros

  Total distributable profit as at 31 December 2024     130,466 thousand euros

  Pay a dividend of 0,65 euros per share                 26,474 thousand euros

  Retained earnings after the distribution of profits   103,992 thousand euros

The  list of  shareholders entitled  to receive  the dividend  will be  fixed on
31(st) of  March 2025 as at the end of the business day of Nasdaq CSD's Estonian
settlement  system. The dividend will be  paid to shareholders on 3(rd) of April
2025 by transfer to the shareholder's bank account.

3. Appointment of an auditor and determination of remuneration procedure
With    28,684,712, i.e.    99.89% votes    in    favour,    to    appoint    AS
PricewaterhouseCoopers,   registry   code  10142876, to  conduct  the  audit  of
financial years 2025-2027 of TKM Grupp AS. The amount of the auditor's fee shall
be decided by the Management Board of the company.

Dividend payment ex-date of TKM Grupp AS

Proceeding  from the above, TKM  Grupp AS informs that  the dividend payment ex-
date is 28(th)  of March 2025. From that date the new owner of the shares is not
entitled to dividends for the year 2024.

The  webinar recording of the annual general meeting shall found as of 17(th) of
March  2025 at  https://www.tkmgrupp.ee/en/for-investors/annual-general-meeting-
of-shareholders-2025/.

Raul Puusepp
Chairman of the Board
Phone +372 731 5000