Börsiteade
AS BALTIKA
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
23.05.2008 09:45:00
Pealkiri
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumise teade ja päevakord
Teade
AS Baltika aktsionäride korraline üldkoosolek toimub kolmapäeval, 18. juunil 2008. aastal algusega kell 10.00 Baltika ruumes, aadressil Veerenni 24, Tallinn. Osalejate registreerimine algab samas kell 9.30. Üldkoosoleku päevakord ning otsuseprojektid on järgmised: 1. 2007. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine - Kinnitada AS Baltika 2007. a. majandusaasta aruanne esitatud kujul ning suunata 31. detsembril 2007. aastal lõppenud majandusaasta puhaskasum summas 40 773 tuhat krooni (2 606 tuhat eurot) eelmiste perioodide jaotamata kasumi koosseisu. 2. Audiitori valimine ja tasustamine - Valida seltsi audiitoriks 2008. a. majandusaasta audiitorkontrolli läbiviimiseks AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorile vastavalt sõlmitavale lepingule. 3. Vahetusvõlakirjad - Seoses E võlakirjade märkijate taganemisega lepingust, lugeda E võlakirjade märkimine ebaõnnestunuks ja muuta aktsionäride 2007. aasta 21. mai korralise üldkoosoleku otsuse täitmist päevakorrapunkti 6 juures selliselt, et lasta välja 62 000 F võlakirja otsusele lisatud vahetusvõlakirjade väljalaske tingimustel ning tagastada E võlakirjade märkijatele nende poolt tasutud ettemaks kahe nädala jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest. 4. 2008. aasta tegevusplaanide ja perspektiivide tutvustamine Üldkoosolekul on õigus osaleda aktsionäridel, kes kuuluvad AS Baltika aktsionäride nimekirja koosoleku toimumise päeva seisuga kell 8.00. Osalemiseks palume esitada: - füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal lisaks ka volikiri; - juriidilisest isikust aktsionäri esindajal koopia kehtivast äriregistrikaardist ja isikut tõendav dokument, volituse alusel esindajal lisaks eeltoodule ka volikiri. Aktsionäridel on võimalik tutvuda AS Baltika 2007. a. majandusaasta aruandega ja üldkoosoleku otsuseprojektidega alates 3. juunist 2008. a. tööpäeviti AS Baltika sekretariaadis aadressil Veerenni 24, Tallinn, ruum 301 ning AS Baltika kodulehel www.baltikagroup.com ning Tallinna Börsi kodulehel www.baltic.omxnordicexchange.com. AS Baltika aktsionäridel on võimalik enne aktsionäride üldkoosoleku toimumist esitada küsimusi koosoleku päevakorras olevate punktide kohta e-posti aadressil investor@baltikagroup.com. Triin Palge Investorsuhete juht +372 630 2886
Pealkiri
Notice and agenda of the annual general meeting
Teade
The annual general meeting of 2008 of AS Baltika will be held at 10:00 a.m. on Wednesday, 18 June 2008 in the premises of Baltika at 24 Veerenni in Tallinn, Estonia. Registration of shareholders begins at 9:30 a.m. The agenda and proposals to the general meeting are as follows: 1. Approval of the 2007 annual report and profit distribution - To approve the 2007 annual report of AS Baltika as presented and transfer the net profit for the year ended at 31 December 2007 in the amount of 40,773 thousand kroons (2,606 thousand euros) to the retained earnings. 2. Election and remuneration of the auditor - To elect AS PricewaterhouseCoopers as the auditing company for the financial year 2008 and remunerate the auditor pursuant to the agreement concluded. 3. Convertible bonds - To proclaim the subscription for E bonds as failed in connection with the withdrawal of the bond subscribers from the agreement and to change the resolution under the item number 6 on the agenda of the annual general meeting held on 21 May 2007 so that 62,000 F bonds will be issued on the terms and conditions added to the resolution and to reimburse the paid in funds to E bond subscribers within two weeks from the date of passing this resolution. 4. Presentation of goals and outlook for 2008 The general meeting may be attended by shareholders who are included in the shareholder list of AS Baltika at 8:00 a.m. on the day of the meeting. For registration for the meeting please submit: - Individuals: a passport or other identity document, a representative must also present a power of attorney; - Representatives of shareholders who are legal persons: a copy of the valid commercial register card and an identity document, representatives acting under a power of attorney are also requested to present the power of attorney. Starting from 3 June 2008, the proposals and the 2007 annual report of AS Baltika will be available for shareholders at the premises of AS Baltika at 24 Veerenni in Tallinn, room number 301 and on the website of Baltika at www.baltikagroup.com and the Tallinn Stock Exchange at www.baltic.omxnordicexchange.com. Before the annual general meeting the shareholders of AS Baltika can obtain additional information about the agenda and proposals to the general meeting by sending questions by e-mail to investor@baltikagroup.com. Triin Palge Head of investor relations +372 630 2886