Börsiteade
Eesti Telekom
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Kuupäev
22.05.2008 12:59:09
Pealkiri
AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKU OTSUSED
Teade
22. mail 2008. aastal peetud AS-i Eesti Telekom aktsionäride üldkoosolek otsustas: 1. 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine ja kasumi jaotamine 1.1 Kinnitada AS-i Eesti Telekom 2007.a. majandusaruanne. 1.2 Jaotada AS-i Eesti Telekom kontserni emaettevõtjale kuuluv osa kontserni konsolideeritud jaotamata kasumist 2007. aasta lõpu seisuga 2 429 361 tuhat krooni järgmiselt: Jaotada aktsionäride vahel ning maksta aktsionäridele dividendidena välja 1 448 523 tuhat krooni ehk 10,50 krooni aktsia kohta, lähtudes dividendõiguslike aktsiate arvust ehk 137 954 528 aktsiast. Ülejäänud akumuleerunud puhaskasum summas 980 838 tuhat krooni jätta jaotamata. Aktsionäride nimekiri, mille alusel jaotatakse dividendid, fikseeritakse 6. juuni 2008.a. kella 23.59 seisuga. Dividendid makstakse välja 17. juunil 2008.a. 2. AS-i Eesti Telekom aktsiate tagasiostu optsioon Lubada AS-il Eesti Telekom viie aasta jooksul käesoleva otsuse vastuvõtmisest (s.o. kuni 22. maini 2013.a.) omandada AS-i Eesti Telekom aktsiaid selliselt, et AS-ile Eesti Telekom kuuluvate oma aktsiate nimiväärtuste summa ei ületa seadusega lubatud piiri ning aktsia eest tasutav summa ei ole väiksem kui aktsia nimiväärtus ega suurem kui aktsia omandamise päeval Tallinna Börsil aktsiaga tehtud viimase iseseisva tehingu hind või väljendatud kõrgeim kehtiv sõltumatu ostupakkumine. AS-il Eesti Telekom tasuda nimetatud aktsiate eest seltsi varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi. Käesoleva otsuse täitmiseks igakordselt omandatavate aktsiate maksimaalne arv määratakse enne igakordset ostutehingut AS-i Eesti Telekom nõukogu otsusega. 3. Nõukogu liikmete tagasikutsumine ja valimine Kutsuda tagasi AS-i Eesti Telekom nõukogu liikmed: Anders Gylder, Lars Gunnar Klasson, Jörgen Latte, Tarmo Porgand, Jüri Raatma, Mats Salomonsson ja Aare Tark. Lugeda nõukogu liikmed tagasi kutsutuks ning nende volitused nõukogu liikmetena lõppenuks käesoleva otsuse tegemisest. Valida AS-i Eesti Telekom nõukogu liikmeteks: Anders Gylder, Lars Gunnar Klasson, Jörgen Latte, Tarmo Porgand, Jüri Raatma, Mats Salomonsson ja Aare Tark. Lugeda nimetatud isikud valituks ja nõukogu liikme volitused saanuks käesoleva otsuse tegemisest. 4. Nõukogu liikmete töö tasustamine AS-i Eesti Telekom nõukogu liikmete töö eest võidakse maksta tasu alljärgnevalt: Nõukogu esimehele makstav tasu on 20 000 krooni kuus. Nõukogu liikmele makstav tasu on 11 000 krooni kuus. Nõukogu liikmetele võidakse kompenseeritakse nõukogu liikme avalduse alusel ka nõukogu liikme kohustuste täitmisega kaasnevad tegelikud kulud (sh. majutus-, transpordi- ja sidekulud). 5. Audiitori valimine ja tasustamise korra määramine Valida AS-i Eesti Telekom audiitoriks 2008. majandusaastal AS PricewaterhouseCoopers (reg. kood 10142876). Audiitorteenuste teostamine ja teenuste eest tasumine toimub audiitorfirmaga sõlmitava lepingu alusel.
Pealkiri
Minutes of Annual General Meeting
Teade
Annual General Meeting of the shareholders of AS Eesti Telekom, held on 22 May 2008 decided: 1. Approval of the 2007 Annual Report and allocation of profits: 1.1 To approve the 2007 Annual Report. 1.2 To distribute consolidated retained earnings of the Eesti Telekom Group as of the end of the year 2007, attributable to the equity holders of the parent company of the Group, totalling EEK 2,429,361 thousand as follows: To distribute among the shareholders and pay to the shareholders as dividends EEK 1,448,523 thousand, i.e. EEK 10.50 per share, based on a total of 137,954,528 shares entitled to dividends. To leave the residual retained earnings totalling EEK 980,838 thousand undistributed among the shareholders. The list of shareholders based on which dividends will be distributed shall be fixed at 23:59pm on 6 June 2008. The dividends shall be paid out on 17 June 2008. 2. Buy-back option of AS Eesti Telekom shares To authorize AS Eesti Telekom to acquire, within five years from the adoption of the resolution of the General Meeting (i.e. until 22 May 2013), AS Eesti Telekom shares so that the total of the nominal values of such shares held by AS Eesti Telekom will not exceed the limits prescribed by law, and the price paid per share will not be lower than nominal value of one share and will not exceed the higher of the price of the last independent trade and the highest current independent bid on the Tallinn Stock Exchange on the day of the share acquisition. AS Eesti Telekom will pay for the said shares from the company's assets that exceed its share capital, reserve capital, and share premium. The maximum number of shares to be acquired each time in accordance with this resolution shall be determined on each occasion separately by a resolution of the Supervisory Council of AS Eesti Telekom. 3. Recall and election of the Supervisory Council members To recall the following members of the Supervisory Council of AS Eesti Telekom: Anders Gylder, Lars Gunnar Klasson, Jörgen Latte, Tarmo Porgand, Jüri Raatma, Mats Salomonsson and Aare Tark. To consider the members of the Council recalled and the term of their authorities as members of the Council terminated from the moment of this resolution. To elect as members of the Supervisory Council of AS Eesti Telekom: Anders Gylder, Lars Gunnar Klasson, Jörgen Latte, Tarmo Porgand, Jüri Raatma, Mats Salomonsson and Aare Tark. To consider the above persons elected and the term of their authorities as members of the Council commenced from the moment of this decision. 4. Remuneration of the Supervisory Council members The members of the Supervisory Council may be paid the following remuneration: Chairman of the Council EEK 20,000 per month and a Member of the Council EEK 11,000 per month. Members of the Council may be compensated for actual expenses related to executing their duties (e.g. accommodation, transport, and communications expenses) on the basis of an application made by a Member of the Council. 5. Election and remuneration principles of an auditor To appoint AS PricewaterhouseCoopers (reg. No. 10142876) as an auditor of AS Eesti Telekom in the financial year of 2008. The provision of services and remuneration for the auditing services will be based on a contract entered into with the auditing company.