Börsiteade
TKM Grupp AS
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
14.04.2008 15:00:00
Pealkiri
AKTSIONÄRIDE KORRALINE ÜLDKOOSOLEK
Teade
Tallinna Kaubamaja AS (registrikood 10223439, asukoht Gonsiori 2, 10143 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 9. mail 2008. aastal algusega kell 10.00 Tallinnas, aadressil Gonsiori 2 asuvas Tallinna Kaubamaja AS koosolekusaalis (sissepääs Laikmaa tänava poolt ametiruumide uksest). Tallinna Kaubamaja AS nõukogu määras alljärgneva üldkoosoleku päevakorra ja esitab järgmised ettepanekud: 1. Tallinna Kaubamaja AS 2007.a. majandusaasta aruande kinnitamine. Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt heaks kiidetud 2007.a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2007.a. on 3 328 705 tuhat krooni, aruandeaasta müügitulu 5 892 423 tuhat krooni ning puhaskasum 410 836 tuhat krooni. 2. Kasumi jaotamine. Kinnitada Tallinna Kaubamaja AS 2007.a. kasumi jaotamise ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt: Eelmiste aastate jaotamata kasum 275 319 tuhat krooni 2007.a. puhaskasum 410 836 tuhat krooni Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2007 686 155 tuhat krooni Maksta dividendi 2,00 krooni aktsia kohta 81 458 tuhat krooni Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 604 697 tuhat krooni Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus dividendidele, fikseeritakse seisuga 23.05.2008 kell 23.59. Dividendid makstakse aktsionäridele välja 26.05.2008 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Tallinna Kaubamaja AS majandusaasta aruandega on võimalik tutvuda ettevõtte koduleheküljel internetis aadressil www.kaubamaja.ee ja alates 24.04.2008 tööpäeviti kella 10.00 kuni 15.00 Tallinna Kaubamaja AS sekretariaadis Gonsiori 2 (2. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee või aktsiaseltsi aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 9. mail 2008 kell 9.45. Registreerimiseks palume esitada: füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument, füüsilisest isikust aktsionäri esindajal - kirjalik volikiri ja isikut tõendav dokument, juriidilisest isikust aktsionäri esindajal - kehtiv registrikaardi tõestatud ärakiri, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart. Vastavalt äriseadustiku § 297 lg 5 fikseeritakse koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri seisuga 29.04.2008 kell 23.59. Tallinna Kaubamaja Aktsiaseltsi juhatus Raul Puusepp juhatuse esimees tel. 7 315 000
Pealkiri
REGULAR ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS
Teade
The management board of Tallinna Kaubamaja AS (registry code 10223439, seat 2 Gonsiori St, 10143 Tallinn) calls the annual general meeting of shareholders to be held at 10.00 on 9 May 2008 at the meeting room of Tallinna Kaubamaja AS, 2 Gonsiori St, Tallinn (administrative entrance from Laikmaa St). The supervisory board of Tallinna Kaubamaja AS composed the following agenda of the general meting and makes the following proposals: 1. Approval of the annual report of Tallinna Kaubamaja AS for 2007 To approve the annual report as prepared by the management board and approved by the supervisory board of Tallinna Kaubamaja AS for 2007, according to which the consolidated balance sheet total of Tallinna Kaubamaja AS was 3 328 705 thousand kroons as of 31.12.2007, the revenue for the financial year was 5 892 423 thousand kroons and the net profit was 410 836 thousand kroons. 2. Distribution of profit To approve the proposal for the distribution of the profit of Tallinna Kaubamaja AS for 2007 as submitted by the management board and approved by the supervisory board as follows: Retained profit 275 319 thousand kroons Net profit for 2007 410 836 thousand kroons Total distributable profit as of 31.12.2007 686 155 thousand kroons Dividends of EEK 2,00 to be paid per share 81 458 thousand kroons Retained profit after the distribution of profit 604 697 thousand kroons The list of shareholders entitled to dividends shall be closed at 23.59 hours on 23 May 2008. The dividends are to be paid out to the shareholders on 26 May 2008 by transfer to the shareholders' bank accounts. The annual report of Tallinna Kaubamaja AS is available for examination at the company's website www.kaubamaja.ee and at the secretariat of Tallinna Kaubamaja AS at 2 Gonsiori St, 2nd Floor, Tallinn, from 10.00 to 15.00 on working days from 24 April 2008. Questions about the items on the agenda of the general meeting may be sent by e-mail to sekretar.gonsiori@kaubamaja.ee or by letter to the company's address or by telephone to +372 66 73 300. Registration of participants in the meeting begins at 9.45 on 9 May 2008. For registration we ask that you please present: shareholders who are natural persons are required to present an identity document; representatives of such shareholders are required to present a written authorisation document and an identity document; representatives of shareholders who are legal persons are requested to present a valid attested transcript of the registry card indicating the person's right to represent the shareholder, and the representative's identity document, or a duly formalized authorisation document and an identity document. The documents of legal persons registered abroad should be legalised or apostilled prior to presentation. Passports and ID cards are acceptable as identity documents. According to § 297 (5) of the Commercial Code, the list of shareholders entitled to vote at the meeting will be fixed at 23.59 on 29 April 2007. Management Board of Tallinna Kaubamaja Aktsiaselts Raul Puusepp Chairman of the Board Phone: +372 731 5000