Börsiteade
Saku Õlletehas
Kategooria
Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Kuupäev
26.03.2008 10:24:28
Pealkiri
Saku Õlletehase AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Teade
Saku Õlletehase ASi aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 30.04.2008 kell 10.00 kuni 12.00 Saku Õlletehase AS-i administratiivhoones, Sakus. Üldkoosoleku päevakorraga seotud materjalid on kättesaadavad Saku Õlletehase internetilehel: www.saku.ee > Saku Õlletehasest > Investorile. AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU PÄEVAKORD: Majandusaasta aruande kinnitamine. Kasumi jaotamine. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine Nõukogu liikmetele nende töö eest tasu maksmise otsustamine (tasu suurus ja maksmise kord) Audiitorite valimine kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni (audiitorite arvu määramine, audiitorite nimetamine ja nende tasustamise korra määramine). SAKU ÕLLETEHASE AS-I NÕUKOGU ETTEPANEKUD AKTSIONÄRIDE ÜLDKOOSOLEKULE 1. Majandusaasta aruande kinnitamine Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada 2007. majandusaasta aruanne. 2. Kasumi jaotamine 2.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada kasumi jaotamise ettepanek: kuulutada välja netodividendid - aktsionäridele väljamakstava kasumiosa suurus kogusummas 80,000,000 krooni (5,113,000 EUR), so 10 EEK (0,64 EUR) aktsia kohta. 2.2. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku kinnitada alljärgnev dividendi väljamaksmise kord: juhindudes Tallinna Börsi reglemendist, võtta aktsionäride, kelle on õigus saada dividende 2007. majandusaasta eest, määramisel aluseks väärtpaberiomanike nimekiri Tallinna Börsil seisuga 20. börsipäev pärast aktsionäride üldkoosoleku toimumist kell 23.59, so 28.05.2008. Dividendide väljamaksmine toimub 02.06.2008. 3. Nõukogu liikmete valimine ja tagasikutsumine 3.1. Nõukogu liikmed Cardo Remmel ja Piotr Sanetra valiti nõukogu liikmeteks aktsionäride korralisel üldkoosolekul aastal 2005 kolmeks aastaks ja nende nõukogu liikmete volitused lõppevad. 3.2. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida uuteks nõukogu liikmeteks kuni aktsionäride korralise üldkoosolekuni aastal 2011, Andrew Tokley, Nicholas Johnston ja Cardo Remmel. 3.3. Andrew Tokley viimase kolme aasta ametikäigu lühikirjeldus: 2007 - BBH Baltic UAB - finants- ja IT-valdkonna asepresident; 2002-2007 - Coca-Cola HBC Eesti AS - Balti regiooni finantsjuht. Andrew Tokley on UAB Svyturys-Utenos Alus nõukogu liige. Andrew Tokley ei oma Saku Õlletehase AS aktsiaid. 3.4. Nicholas Johnston´i viimase kolme aasta ametikäigu lühikirjeldus: 2007 - BBH Baltic UAB - ärivaldkonna asepresident; 2003-2007 - SABMiller Europe AG - turundusdirektor, strateegilise planeerimise direktor ja kahe äriüksuse juhatuse liige. Nicholas Johnston on UAB Svyturys-Utenos Alus nõukogu liige. Nicholas Johnston ei oma Saku Õlletehase AS aktsiaid. 3.5. Cardo Remmel´i viimase kolme aasta ametikäigu lühikirjeldus: 2007 - Pere AS - juhatuse liige; 2006-2008 - Pärnu linnavolikogu liige; 2005-2006 - Pärnu abilinnapea. Cardo Remmel on OÜ Creme, Primo Condire OÜ, OÜ Ashley juhatuse liige ja SA Pärnu Haigla, OÜ Paikre, SA Tallinn 2011 nõukogu liige. Cardo Remmel ei oma Saku Õlletehase AS aktsiaid. 4. Nõukogu liikmetele nende töö eest tasu maksmise otsustamine (tasu suurus ja maksmise kord) Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta 2008. majandusaasta eest nõukogu liikmetele nende ülesannete täitmise eest tasu samuti nagu 2007. majandusaasta eest, so kokku kuni 100 000 (ükssada tuhat) krooni. Tasu maksmise tingimused määratakse nõukogu koosolekul. 5. Audiitorite valimine kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni (audiitorite arvu määramine, audiitorite nimetamine ja nende tasustamise korra määramine) 5.1. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku valida üheks (1) aastaks (kuni järgmise aktsionäride korralise üldkoosolekuni) 1 (üks) audiitori ning nimetada audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics AS ja juhtivaudiitoriks Andris Jegers. 5.2. Nõukogu teeb aktsionäridele ettepaneku maksta audiitorile tasu aktsiaseltsi 2008. majandusaasta majandustegevuse auditeerimise eest vastavalt aktsiaseltsi poolt KPMG Baltics AS-ga sõlmitavale lepingule. Priit Põiklik Saku Õlletehase AS Tel: 6508303 priit.poiklik@pruul.ee
Pealkiri
Notice of the Annual General Meeting of the Shareholders of Saku Õlletehase AS
Teade
The annual general meeting of the shareholders of Saku Õlletehase AS will take place on 30.04.2008 from 10:00 to 12:00 in the administration building of Saku Õlletehase AS in Saku. Materials related to the agenda of the general meeting will be available at the website of Saku Õlletehase AS: www.saku.ee > Investor Pages. AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS: Approval of the annual report. Distribution of profit. Electing and recalling the members of the Supervisory Board. Remuneration of members of the Supervisory Board (amount of remuneration and procedure of payment). Appointment of auditors until the next annual general meeting of shareholders (number of auditors, their appointment and procedure of remuneration). MOTIONS TO BE PRESENTED TO THE GENERAL MEETING OF THE SHAREHOLDERS 1. Approval of the annual report The Supervisory Board proposes that the shareholders approve the annual report of 2007. 2. Allocation of profits 2.1. The Supervisory Board proposes that shareholders approve the following profit allocation proposal: declare a net dividend (the share of profit payable to shareholders) of 80,000,000 EEK (5,113,000 EUR), i.e.10 EEK (0,64 EUR) per share. The Supervisory Board proposes that the shareholders approve the following dividend distribution procedure: in accordance with the rules of Tallinn Stock Exchange, shareholders who will be entitled to a dividend for 2007 will be determined on the basis of the list of shareholders at Tallinn Stock Exchange at 23.59 pm on the 20th stock exchange day from the general meeting, i.e. on 28.05.2008. Dividends will be paid out on 02.06.2008. 3. Electing and recalling the members of the Supervisory Board. 3.1. The member of the Supervisory Board Cardo Remmel and Piotr Sanetra have been elected to the position of the member of the Supervisory Board for three years on the general meeting of the shareholders held in 2005 and their powers to act as the members of the Supervisory Board will be terminated. 3.2. The Supervisory Board proposes that the shareholders elect Andrew Tokley, Nicholas Johnston and Cardo Remmel to the position of the Member of the Supervisory Board until the general meeting of the shareholder held in 2011. 3.3. The short description of Andrew Tokley´s previous 3 years´ professional experience: 2007 - BBH Baltic UAB - Vice President of Finance & IT; 2002-2007 - AS Coca-Cola HBC Eesti - CFO of the Baltic region. Andrew Tokley is the member of the Supervisory Board of UAB Svyturys-Utenos Alus. Andrew Tokley does not own the shares of Saku Õlletehase AS. 3.4. The short description of Nicholas Johnston´s previous 3 years´ professional experience: 2007 - BBH Baltic UAB - Vice President of Commercial; 2003-2007 - SABMiller Europe AG - Marketing Director, Strategic Planning Director and Management Board member of two business units. Nicholas Johnston is the member of the Supervisory Board of UAB Svyturys-Utenos Alus. Nicholas Johnston does not own the shares of Saku Õlletehase AS. 3.5. The short description of Cardo Remmel´s previous 3 years´ professional experience: 2007 - Pere AS - Member of the Management Board; 2006-2008 - Member of Pärnu Town Council; 2005-2006 - Vice mayor of Pärnu Town. Cardo Remmel is the member of the Management Board of OÜ Creme, Primo Condire OÜ, OÜ Ashley and the member of the Supervisory Board of SA Pärnu Haigla, OÜ Paikre, SA Tallinn 2011. Cardo Remmel does not own the shares of Saku Õlletehase AS. 4. Remuneration of members of the Supervisory Board (amount and procedure of payment) The Supervisory Board proposes that the members of the Supervisory Board will be remunerated for the performance of their duties in the 2008 financial year similarly to the financial year of 2007, i.e. with up to 100,000 EEK (one hundred thousand) in aggregate. The terms and conditions of remuneration will be determined at the Supervisory Board meeting. 5. Appointment of auditors until the next general meeting of shareholders (number of auditors, their nomination and procedure of remuneration) The Supervisory Board proposes the appointment of one (1) auditor for one (1) year (until the next general meeting of shareholders) and that the auditing company KPMG Baltics AS will be appointed to carry out the auditing and that Andris Jegers will be appointed for the position of lead auditor. 5.2. The Supervisory Board proposes that the auditors will be remunerated for the performance of the audit of 2008 in accordance with the auditing agreement concluded with KPMG Baltics AS. Priit Põiklik Saku Õlletehase AS Tel: 6508303 priit.poiklik@pruul.ee