Börsiteade
EfTEN Real Estate Fund AS
Kategooria
Muud korporatiivtoimingud
Kuupäev
02.04.2024 13:30:58
Pealkiri
EfTEN Real Estate Fund AS-i korralise üldkoosoleku otsused 02.04.2024
Teade
02.02.2024 toimus Radisson Collection Hotel II korruse konverentsikeskuses aadressil Tallinn, Rävala 3, EfTEN Real Estate Fund AS-i aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekul osales 163 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 7 623 639 ha?a?lt, mis moodustab 70,46% kõikide aktsiatega esindatud häältest. Neist 4 aktsiona?ri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 8 301 ha?a?lt, mis moodustas 0,08% ko?igist aktsiatega ma?a?ratud ha?a?ltest, andsid oma ha?a?led enne koosoleku toimumist elektrooniliselt vastavalt koosoleku kutses avalikustatud elektroonilise ha?a?letamise korrale. Seega oli koosolek otsustusvõimeline. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused: Fondi majandusaasta aruande 2023 kinnitamine Aktsionärid otsustasid 7 264 141 hääle ehk 95,28% poolthäälega kinnitada EfTEN Real Estate Fund AS-i majandusaasta aruande 2023 korralisele üldkoosolekule esitatud kujul. Otsusele vastu hääletanud aktsionäre ei olnud. Hääletamisel ei osalenud 359 498 häält ehk 4,72%. Kasumi jaotamine Aktsionärid otsustasid 7 264 026 hääle ehk 95,28% poolthäälega kinnitada kasumi jaotamise ettepaneku: Fondi 2023. majandusaasta konsolideeritud puhaskasum on 1 000 tuhat eurot. Jaotamata kasum seisuga 31.12.2023 on kokku 23 030 tuhat eurot, mis jaotada järgmiselt: Eraldised reservkapitali: 50 tuhat eurot; Aktsionäride vahel jaotatav kasumiosa (netodividend): 10 820 tuhat eurot (1 euro aktsia kohta). Muudesse reservidesse eraldisi ei tehta ning kasumit ei kasutata muuks otstarbeks. Jaotamata kasumi jääk pärast eraldiste tegemist on 12 160 tuhat eurot. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 17.04.2024 (record date) fondi väärtpaberite registripidaja arveldussu?steemi to?o?pa?eva lo?pu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 16.04.2024. Nimetatud kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2023. majandusaasta eest. Dividend makstakse aktsionäridele 24.04.2024 ülekandega aktsionäri pangaarvele. Otsusele vastu hääletanud aktsionäre ei olnud. Hääletamisel ei osalenud 359 613 häält ehk 4,72%. Päevakorrapunktide järgsel arutelul avaldas juhatus, et soovib korraldada eeldatavalt sügisel uut aktsiaemissiooni. Varasemalt kaasatud raha on kõik investeeritud. Emissiooni ajagraafikut, aktsia hinda ega ühtegi muud tingimust ei ole määratud. Juhul, kui uute aktsiate emiteerimise kava otsustatakse, avaldab fond sellise informatsiooni börsiteatena. Üldkoosoleku protokoll tehakse fondi kodulehel (https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/) kättesaadavaks hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosoleku toimumisest. Viljar Arakas juhatuse liige Tel. 655 9515 E-post: viljar.arakas@eften.ee (mailto:viljar.arakas@eften.ee)
Pealkiri
Decisions of the annual general meeting of shareholders of EfTEN Real Estate Fund AS 02.04.2024
Teade
The annual general meeting of shareholders of EfTEN Real Estate Fund AS was held on 02 April 2024 in the Radisson Collection Hotel Conference Center (2nd floor, Tallinn, Rävala 3). A total of 163 shareholders attended the meeting representing 7,623,639 votes, i.e. 70.46% of the total votes were represented. Of the participants, 4 shareholders representing 8 301 votes, i.e. 0.08% of all votes attached to the shares, casted their votes electronically before the meeting in accordance with the electronic voting procedure announced in the invitation to the meeting. The meeting therefore had a quorum. The decisions of the annual general meeting were as follows: Approval of the Fund's annual report for 2023 With 7,264,141, i.e. 95.28% votes in favour, the shareholders decided to approve the annual report of EfTEN Real Estate Fund AS for the financial year 2023 as submitted to the general meeting. No shareholders voted against the decision. 359,498 votes, i.e. 4.72% did not participate in the voting. Distribution of profit With 7,264,026, i.e. 95.28% votes in favour, the shareholders decided to approve the profit distribution proposal: The consolidated net profit of the 2023 financial year of the fund is 1 000 thousand euros. To distribute the undistributed profit as of 31 December 2023 in the total amount of 23 030 thousand euros as follows: Transfers to the reserve capital: 50 thousand euros. Profit to be distributed between the shareholders (net dividend): 10 820 thousand euros (1 euro per share). Transfers to other reserves shall not be made and profit shall not be used for any other purposes. Amount of undistributed profit after transfers is 12 160 thousand euros. The list of shareholders entitled to dividends shall be fixed on 17.04.2024 (record date) as at the end of the working day of the registrar of the settlement system of the fund's securities. Therefore, the date of change in the rights attaching to shares (ex-date) is 16.04.2024. As of this date a person who acquired shares is not entitled to dividends for the 2023 financial year. Dividend shall be paid to the shareholders on 24.04.2024 by way of bank transfer to the shareholder's bank account. No shareholders voted against the decision. 359,613 votes, i.e. 4.72% did not participate in the voting. During the discussion following the agenda items, the management board informed about the new share issue plan, presumably in the fall. The capital previously raised has all been invested. The schedule of the potential share issue, the issue price or any other conditions have not been set. If the plan to issue new shares will be decided, the fund will publish such information as a stock exchange announcement. The minutes of the general meeting shall be made available on the fund's website (https://eref.ee/investorile/uldkoosolekud/) not later than 7 days after the meeting. Viljar Arakas Member of the Management Board Phone 655 9515 E-mail: viljar.arakas@eften.ee (mailto:viljar.arakas@eften.ee)