Börsiteade

Pealkiri

Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 21/07/2023

Teade

Place of holding the meeting: 	Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 21 July 2023, starting at 12.00 (CET). 

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 21 July 2023, and in accordance with the Statute of FON SE (hereinafter referred to as the “Company”), the Company was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617916, Tallinn, Harju county, Kesklinna district, Tornimäe str 5, 10145, Estonia with the share capital of 187 500 euros, which is divided into 1 875 000 non par value shares.

The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at  14 July 2023 (the date of fixing the list). According to the share ledger of the Company as at 14 July 2023, which is kept by NASDAQ CSD SE (Latvian registry code 40003242879), the owner of 713 344  of the Company's shares, it is Patro Invest OÜ (Estonian registration code 14381342), which holds in its account  713 344 shares/votes without par value.


The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes (Annex 1). This list and the previous section show that 713 344 (i.e. 38,05%) of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting. 


The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions. 

Therefore, the meeting has a quorum.




I.OPENING THE GENERAL MEETING

The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz (Estonian personal identification code 39008050063) was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz (personal identification code 49909190016) was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.


Voting results:
Number of shares: 1 875 000
Total number of votes at the meeting:713 344
In favour: 713 344  votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected. 

The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year.



II.AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 29 June 2023 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:


1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2021/2022.



III.VOTING AND RESOLUTIONS

1.Approving the annual report of the Company for the financial year 2021/2022

1.1. To approve the annual report of the Company for the financial year 2021/2022.
1.2. Not to make distributions to the legal reserve or other reserves of the Company.
1.3. Not to distribute profit.



Voting results:
Number of shares: 1 875 000
Total number of votes at the meeting: 713 344
In favour: 713 344  votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting




The resolution of the meeting was adopted.


The meeting ended at: 12.30.


The meeting was held in the Polish language.


Üldkoosoleku toimumise koht: 	Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poola.

Üldkoosoleku toimumise aeg: 21 juulil 2023. a, algusega kell 12.00 (CET). 

Vastavalt Tartu Maakohtu registriosakonna 21 juulil 2023 a keskandmebaasi väljatrükile ja vastavalt FON SE (edaspidi nimetatud „Selts“) põhikirjale, on Selts kantud 30.11.2018 Tartu Maakohtu registriosakonda registrikoodi 14617916 all, asukohaga Tallinn, Harju maakond, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Eesti, aktsiakapitaliga 187 500 eurot, mis jaguneb 1 875 000 nimiväärtuseta aktsiaks.




Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring on määratud seisuga 14 juulil 2023 a kell 23.59 (nimekirja fikseerimise päev). Vastavalt Seltsi aktsiaraamatule seisuga 14 juulil 2023 a kell 23.59, mida peab NASDAQ CSD SE (Läti registrikood 40003242879), omanik 713 344 Seltsi aktsiatest on Patro Invest OÜ (Eesti kood 14381342), kelle kontol on 713 344 nimiväärtuseta aktsiat/häält nimiväärtuseta aktsiate seeriat.


Koosolekul osalenud Seltsi aktsionäride nimekiri on lisatud käesolevale protokollile (Lisa 1). Sellest nimekirjast ja eelmisest lõigust nähtub, et üldkoosolekul oli kõikidest aktsiatega esindatud häältest nõuetekohaselt esindatud 713 344 häält (ehk ca 38,05%).

Seltsi üldkoosoleku pidamisel lähtutakse äriseadustiku §-st 296, mis sätestab, et kui üldkoosoleku kokkukutsumisel on rikutud seaduse või põhikirja nõudeid, ei ole üldkoosolek õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui üldkoosolekul osalevad või on esindatud kõik aktsionärid. Sellisel koosolekul tehtud otsused on tühised, kui aktsionärid, kelle suhtes kokkukutsumise korda rikuti, otsust heaks ei kiida.



Seega on koosolek otsustusvõimeline.




I.ÜLDKOOSOLEKU AVAMINE

Üldkoosoleku avas Damian Patrowicz. Üldkoosoleku juhatajaks valiti Damian Patrowicz (Eesti isikukood 39008050063) ja protokollijaks/hääletamise korraldajaks Martyna Patrowicz (isikukood 49909190016).




Hääletamise tulemused:
Aktsiate arv: 1 875 000
Häälte koguarv koosolekul: 713 344
Poolt: 713 344 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest
Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud
häältest
Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud
Häältest


Seega on koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja valitud.


Koosoleku juhataja ja koosoleku protokollija/hääletamise korraldaja on kontrollinud koosolekul osalenud aktsionäride õigusvõime ja esindajate isikusamasuse ja esindusõiguse.


Seltsi juhatus andis ülevaate eelneva aasta majandusaasta aruandest ja Seltsi käesoleva aasta majandustegevusest.



II.PÄEVAKORD

Vastavalt 29 juunini 2023 a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teatele, mis on Seltsi nõukogu poolt heaks kiidetud, on üldkoosoleku päevakord järgmine:


1.Seltsi 2021/2022 majandusaasta aruande kinnitamine.



III.HÄÄLETAMINE JA OTSUSED


1.Seltsi 2021/2022 majandusaasta aruande kinnitamine
 

1.1.Kinnitada Seltsi 2021/2022 majandusaasta aruanne.
1.2.Mitte teha väljamakseid Seltsi kohustuslikku reservkapitali või muudesse reservidesse.
1.3.Kasumit mitte jaotada.



Hääletamise tulemused:
Aktsiate arv: 1 875 000
Häälte koguarv koosolekul: 713 344
Poolt: 713 344 häält ehk 100% koosolekul esindatud häältest
Vastu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud häältest

Erapooletu: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud
Häältest
Ei hääletanud: 0 häält ehk 0% koosolekul esindatud
Häältest




Koosoleku otsus võeti vastu.

Koosolek lõppes kell 12.30.


Koosolek peeti poola keeles.