Börsiteade
AS Trigon Property Development
LEI kood
549300EVKRFJ9KNYZ593
Emitendi suuruskategooria
Mikroettevõtja
Majandustegevusalad
Kinnisvaraalane tegevus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Muud korporatiivtoimingud
Teate ID
10440
Esitamise kuupäev ja aeg
21.06.2023 17:06:54
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Aktsionäride 21. juuni 2023. a korralise üldkoosoleku otsused
Teade
AS Trigon Property Development (registrikood 10106774; edaspidi ?Aktsiaselts") aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 21. juunil 2023.a. Tallinnas, Pärnu mnt 18. Üldkoosolek algas kell 10:00. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 569 152 häält, mis moodustab 57,10% kõigist Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häältest. Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes. Üldkoosoleku otsused: 1. Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta aruande kinnitamine Kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2022 a. majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi bilansimaht 31.12.2022 seisuga oli 1 738 576 Eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 74 251 Eurot. Poolt 2 569 152 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest. Seega on otsus vastu võetud. 2. Aktsiaseltsi 2022. a majandusaasta kasumi jaotamine Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja kanda 2022. aasta puhaskasum summas 74 251 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse. Poolt 2 569 152 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest. Seega on otsus vastu võetud. 3. Aktsiaseltsi 2023. a majandusaastaks audiitori valimine ja audiitori tasustamise korra määramine Valida Aktsiaseltsi 2023.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876; aadress Tatari 1, 10116 Tallinn). Audiitorteenuste eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel. Poolt 2 569 152 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest. Seega on otsus vastu võetud 4. Muudatused Aktsiaseltsi nõukogus Valida Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Alo Lepp (surnud) asemel Aivar Kempi järgmiseks viieks (5) aastaks alates üldkoosoleku otsuse vastuvõtmisest. Poolt 2 569 152 häält ehk 100 % koosolekul esindatud häältest. Seega on otsus vastu võetud Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi kodulehel http://www.trigonproperty.com/ (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=niRlLdyxTemFrAJZdmGRCRGbG- JcbjKZid7LLPsrUQRnEIiSJSgbNShrVeXjdK1UCQ3hygn0cTSmjrbdU2rayvWIeiYjO2BI0AKgoT1w6l Pkt87hj3bvUA7ORond2u9M). Rando Tomingas Juhatuse liige +372 66 79 200 [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=soRROJbQFkAkvbpzpR1I_gWnpdkWoOTBI2_g BPc_2Z67cK1nyddJWqVNY7RzbnaXFFw0wWQ0Su7ji1YvxI9VcZgx1fkFQ5V7JuuRekQKeRY=)
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders from 21 June 2023
Teade
The annual general meeting of shareholders of AS Trigon Property Development (registry code: 10106774; hereinafter the "Company") was held on 21 June 2023 in Tallinn, Pärnu mnt 18. The annual general meeting started at 10:00. 2,569,152 votes represented by the shares of the Company, i.e. 57,10% of all the votes represented by the shares of the Company, participated at the meeting. Therefore, the annual general meeting was competent to pass resolutions regarding the items on the agenda. Resolutions of the annual general meeting: 1. Approval of the annual report of the Company for the financial year 2022 To approve the annual report of the Company for the financial year 2022, in accordance with which the balance sheet value of the Company as at 31 December 2022 was 1,738,576 Euros and the net profit for the financial year was 74,251 Euros. In favour 2,569,152 votes i.e. 100% of all votes in the meeting thus the resolution was adopted. 2. Allocation of profits for the financial year 2022 To approve the profit allocation proposal made by the Management Board to add the net profit in the amount of 74,251 euros to accumulated profit. In favour 2,569,152 votes i.e. 100% of all votes in the meeting thus the resolution was adopted. 3. Appointment of the auditor for the financial year 2023 and determining the remuneration policy for the auditor To appoint AS PricewaterhouseCoopers (registry code 10142876, address Tatar 1, 10116 Tallinn) as the auditor of the Company for the financial year 2023. The auditing services will be paid for in accordance with the contract to be drawn up with the auditor. In favour 2,569,152 votes i.e. 100% of all votes in the meeting thus the resolution was adopted. 4. Changes in the Supervisory Board To elect Aivar Kempi as a member of the Supervisory Board of the Company instead of Alo Lepp (deceased) for the next five (5) years from the adoption of the decision by the general meeting. In favour 2,569,152 votes i.e. 100% of all votes in the meeting thus the resolution was adopted. The minutes of the general meeting of shareholders are available on Company's web-page, at http://www.trigonproperty.com/ (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=niRlLdyxTemFrAJZdmGRCRGbG- JcbjKZid7LLPsrUQRnEIiSJSgbNShrVeXjdK1UCQ3hygn0cTSmjrbdU2rayvWIeiYjO2BI0AKgoT1w6l Pkt87hj3bvUA7ORond2u9M). Rando Tomingas Member of the Management Board +372 66 79 200 [email protected] (https://www.globenewswire.com/Tracker?data=soRROJbQFkAkvbpzpR1I_gWnpdkWoOTBI2_g BPc_2Z6EXC3regnh9ylJdCkgrWK3lnfU4h9BDwBCU4GyFvOG__X5NZZ1eiL5rpfb2i- _vAmWv72UfgTEJYqspQZZxrcLumqHGUmbncVB8IVaDzYrQUK_K3EDvs6- jK1Ct7_TeSIZ9KS5IMP7bcN3olfGOsClKpsp_GkboTHXlOnWB5P_OdldWURRdZ3rZ8q3j0- ZhQo6J9K9bQkJfAdyv_DkcwEhq86ZscjB6H33Yh5Rler_Lw==)