Börsiteade
AS TALLINNA VESI
LEI kood
5493000M6TVS2X0KWC97
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Veevarustus; kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Juhtkonna vaheteadaanne või kvartaalne finantsaruanne
Teate ID
10396
Esitamise kuupäev ja aeg
01.06.2023 12:10:42
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
AS Tallinna Vesi 01.06.2023 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
ASi Tallinna Vesi (edaspidi: Selts) juhatus kutsus kokku aktsionäride üldkoosoleku ettepanekuga anda oma hääled allpool esitatud otsuste osas. Teade aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise kohta avaldati 09. mail 2023 börsi infosüsteemis ja Seltsi kodulehel ning 10. mail 2022 ajalehes ?Eesti Päevaleht". Oma hääle andis kokku 27 Seltsi aktsionäri, kelle häältega on esindatud 15 215 239 häält Seltsi aktsiatega esindatud 20 miljonist häälest, s.o 76,08% kõigist aktsiatega esindatud häältest. Seltsi aktsionärid võtsid 01.06.2023 vastu järgmised otsused: 1. 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine OTSUS: Kinnitada Seltsi 2022. aasta majandusaasta konsolideeritud aruanne üldkoosolekule esitatud kujul. Otsus võeti vastu 15 211778 poolthäälega (s.o 99,98% koosolekul esindatud häältest) 2. Kasumi jaotamine OTSUS: ?Seltsi 2022. aasta majandusaasta puhaskasumi suuruseks on 8 406 tuhat eurot. Jaotada dividendidena 6 600 tuhat eurot (0,33 eurot aktsia kohta) Seltsi 31.12.2022 seisuga kogunenud 72 814 tuhande eurosest jaotamata kasumist, sh 2022. aasta puhaskasum 8 406 tuhande eurot. Jätta?ülejäänud?eelmiste?perioodide?jaotamata?kasum?jaotamata. Mitte?teha?puhaskasumist?eraldisi?reservkapitali. Juhatuse?poolt?tehtud?dividendiettepaneku?alusel?teeb?nõukogu?ettepaneku?maksta dividendid aktsionäridele?välja?28.?juunil?2023.?Dividendiõiguslike?aktsionäride?nimekiri?fikseeritakse 20.06.2023 arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutmise päev (ex-päev) 19. juuni 2023. Alates 19. juunist 2023 aktsiate omandamistehingu sõlminud isik ei ole õigustatud saama käesoleva otsusega määratud dividende. Otsus võeti vastu 15 199 704 poolthäälega (s.o 99,90% koosolekul esindatud häältest) 3. Nõukogu liikme tagasikutsumine ja uue nõukogu liikme valimine 3.1. Nõukogu liikme Hr Allar Jõksi tagasikutsumine OTSUS: Seoses 10.a. volituste tähtaja saabumisega (Hea Ühingujuhtimise Tava kohane sõltumatu nõukogu liikme kriteerium), rahuldada hr Allar Jõksi poolt esitatud tagasiastumisavaldus ning kutsuda ta nõukogu liikme ametikohalt tagasi (volituste lõpp 01.06.2023). Otsus võeti vastu 15 146 422 poolthäälega (s.o 99,55% koosolekul esindatud häältest). 3.2 Gerli Kivisoo valimine uueks nõukogu liikmeks OTSUS: Valida Gerli Kivisoo uueks sõltumatuks nõukogu liikmeks alates 2. juunist 2023 volituste tähtajaga kolm (3) aastat. Nõukogu liikme tegevust tasustatakse vastavalt Seltsi 22.11.2005 üldkoosoleku protokolli punktile 3. Otsus võeti vastu 15 214 472 poolthäälega (s.o 99,99% koosolekul esindatud häältest). 4. Audiitori valimine OTSUS: Nimetada Seltsi 2023. ja 2024. aasta majandusaasta audiitoriks Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876) ning anda Seltsi juhatusele õigus nimetatud audiitoriga kehtiva lepingu (sh audiitori tasustamise korra) pikendamiseks kaheks aastaks. Otsus võeti vastu 15 210 738 poolthäälega (s.o 99,97% koosolekul esindatud häältest). Aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll avaldatakse Seltsi veebilehel. Maria Tiidus AS Tallinna Vesi Kommunikatsioonijuht (+372) 62 62 271 [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions adopted by the Annual General Meeting of Shareholders of AS Tallinna Vesi 01.06.2023
Teade
The Management Board of AS Tallinna Vesi (hereinafter the Company) convened the Annual General Meeting of Shareholders with the proposal for the resolutions set out below to be adopted by shareholders. The notice about convening the Annual General Meeting was published in the stock exchange information system and on the Company´s website on 09 May 2023 and in the daily newspaper Eesti Päevaleht on 10 May 2023. Votes were submitted by a total of 27 shareholders of the Company, whose votes represented 15 215 239 of the 20 million votes represented by shares of the Company, i.e. 76,08% of all votes represented by shares. On 01 June 2023, the shareholders of the Company adopted the following resolutions: 1. Approval of 2022 Annual Report RESOLUTION:?To approve the consolidated 2022 Annual Report of the Company as submitted to the General Meeting. The resolution was approved with 15 211 778 votes in favor (ie 99,98 of all votes represented at the meeting) 2. Distribution of profit RESOLUTION:?The net profit of the Company in 2022 is?EUR8,406 thousand. To distribute EUR6,600 thousand of the Company's retained earnings of EUR72,814 thousand as of 31/12/2022, incl. from the net profit of EUR8,406 thousand for the year 2022, as dividends of which EUR0.33 per share will be paid to the shareholders.? The rest of?retained earnings shall remain undistributed. No?allocations shall be made from the net profit to the reserve capital.? Based on the dividend proposal made by the Management Board,?the Supervisory Council proposes?to decide to pay the dividends out to the shareholders on 28 June 2023. The list of shareholders entitled?to receive dividends will be established?as?at 20 June 2023 at the closure of business day of the settlement system.?Consequently, the day of change of the rights related to the?shares?(ex- dividend date) is set to 19 June 2023. A person acquiring the shares from 19 June 2023 onwards shall not be entitled to receive the dividends determined by this decision. The resolution was approved with 15 199 704 votes in favor (ie 99,90% of all votes represented at the meeting) 3.1. Recalling of Mr Allar Jõks from the Supervisory Council RESOLUTION: In view of the expiry of the 10-year term of office (criterion for an independent Board Member in accordance with the Corporate Governance Recommendations), to grant the resignation presented by Mr Allar Jõks and recall him from the Supervisory Council (end of term 01/06/2023). The resolution was approved with 15 146 422 votes in favor (ie 99,55% of all votes represented at the meeting) 3.2 Election of Mrs Gerli Kivisoo as a new Supervisory Council member RESOLUTION: To elect Mrs Gerli Kivisoo as a new independent member of the Supervisory Council for a term of office of three (3) years from 2 June 2023. The activities of the Member of the Supervisory Council will be remunerated in accordance with clause 3 of the Minutes of the General Meeting of the Company of 22/11/2005. The resolution was approved with 15 214 472 votes in favor (ie 99,99% of all votes represented at the meeting) 4. Election of an auditor RESOLUTION: To appoint Aktsiaselts PricewaterhouseCoopers (registry code 10142876) as the auditor of the Company for the financial years of 2023 and 2024 and authorize the Management Board of the Company to extend the current agreement with the said auditor (including the procedure for remuneration of the auditor) for two years. The resolution was approved with 15 210 738 votes in favor (ie 99,97% of all votes represented at the meeting) The Minutes of the Annual General Meeting of shareholders will be made available on the Company's website. Maria Tiidus Head of Communications Tallinna Vesi (+372) 62 62 271 [email protected] (mailto:[email protected])