Börsiteade
Coop Pank AS
LEI kood
549300EHNXQVOI120S55
Emitendi suuruskategooria
Suur kontsern
Majandustegevusalad
Finants- ja kindlustustegevus
Sektor(id)
Krediidiasutus
Emitendi registreeritud asukoht
Eesti
Üldandmed
Kategooriad
Aktsionäride üldkoosoleku otsused
Teate ID
10236
Esitamise kuupäev ja aeg
12.04.2023 15:30:00
Teate sisu eesti keeles
Pealkiri
Coop Pank AS-i aktsionäride korralise üldkoosoleku otsused
Teade
Coop Pank AS (registrikood 10237832, aadress Maakri 30, Tallinn, 15014; edaspidi
ka Selts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 12. aprillil 2023 algusega
kell 13:00 (Eesti aja järgi) L'Embitu hotelli konverentsiruumis ?Leiger"
(Lembitu tn 12, Tallinn).).
Koosolekul oli esindatud 61 141 760 häält, mis moodustas 60,26% Seltsi
aktsiakapitalist ja seega oli üldkoosolek otsustusvõimeline. Kokku oli esindatud
90 aktsionäri.
Seltsi aktsionäride üldkoosolek otsustas:
1. Coop Pank AS-i 2022. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Üldkoosolek otsustas kinnitada Coop Pank AS-i 2022. aasta majandusaasta aruanne
üldkoosolekule esitatud kujul.
Otsus võeti vastu 61 112 231 häälega, mis moodustas 99,95% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Coop Pank AS-i 2022. aasta majandusaasta kasumi jaotamine.
Kinnitada Coop Pank AS-i 2022. aasta kasumi 20 350 tuhat eurot jaotamise
ettepanek juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
* kanda 1 017 tuhat eurot kohustuslikku reservkapitali;
* kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta
dividendi netosummas 4,5 eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike
aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27.04.2023. aasta arveldussüsteemi
tööpäevalõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste
muutumise päev (ex-päev) 26.04.2023. Alates sellest kuupäevast omandatud
aktsiate eest ei ole aktsionär õigustatud saama dividendi seltsi 2022. aasta
majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 03.05.2023. aastal;
* kanda ülejääv osa kasumist jaotamata kasumi hulka.
Otsus võeti vastu 61 088 047 häälega, mis moodustab 99,91% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Põhikirja muutmine
Ülskoosolek otsustas kinnitada Coop Pank AS-i põhikirja üldkoosolekule esitatud
kujul.
Otsus võeti vastu 61 104 897 häälega, mis moodustab 99,94% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Nõukogu liikmete tagasikutsumine
Üldkoosolek otsustas kutsuda Coop Pank AS-i nõukogust tagasi Alo Ivask, Viljar
Arakas, Jaan Marjundi, Raul Parusk, Roman Provotorov ja Silver Kuus.
Otsus võeti vastu 61 107 516 häälega, mis moodustab 99,94% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Nõukogu liikmete valimine
Üldkoosolek otsustas valida Coop Pank AS-i nõukogu uues koosseisus ning nimetada
sinna järgnevad isikud:
* Rainer Rohtla, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga
3 (kolm) aastat.
* Viljar Arakas, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga
3 (kolm) aastat.
* Jaan Marjundi, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga
3 (kolm) aastat.
* Raul Parusk, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3
(kolm) aastat.
* Roman Provotorov, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest
tähtajaga 3 (kolm) aastat.
* Silver Kuus, volitustega alates käesoleva otsuse vastuvõtmisest tähtajaga 3
(kolm) aastat.
Otsus võeti vastu 61 064 926 häälega, mis moodustab 99,87% üldkoosolekul
esindatud häältest.
1. Nõukogu liikmetele tasu maksmine
Üldkoosolek otsustas määrata nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehe
põhitasuks 2 000 eurot kuus (bruto), nõukogu liikmete põhitasuks 1 500 eurot
kuus (bruto).
Otsus võeti vastu 59 599 323 häälega, mis moodustab 97,48% üldkoosolekul
esindatud häältest.
Üldkoosoleku protokoll tehakse aktsionäridele kättesaadavaks hiljemalt 7
(seitsme) päeva möödudes alates üldkoosoleku toimumisest Seltsi veebilehel
www.cooppank.ee/investorile (http://www.cooppank.ee/investorile)
Eesti kapitalil põhinev Coop Pank on üks viiest Eestis tegutsevast
universaalpangast. Pangal on 152 200 igapäevapanganduse klienti. Coop Pank
kasutab jaekaubanduse ja panganduse vahel tekkivat sünergiat ning toob
igapäevased pangateenused kodule lähemale. Panga strateegiline omanik on
kodumaine kaubanduskett Coop Eesti, mille müügivõrgustikku kuulub 320 kauplust.
Lisainfo:
Paavo Truu
Finantsjuht
Telefon: 5160 231
E-post: [email protected] (mailto:[email protected])
Teate sisu inglise keeles
Pealkiri
Resolutions of the annual general meeting of shareholders of Coop Pank AS
Teade
The annual general meeting of shareholders of Coop Pank AS (registry code
10237832, address Maakri 30, Tallinn, 15014; hereinafter also the Company) was
held on 12 April 2023 at 13:00 (Estonian time) at L'Embitu hotel conference room
"Leiger" (Lembitu str 12, Tallinn, Estonia).
61 141 760 votes were represented at the meeting, representing 60,26% of
Company's share capital, and thus the General Meeting had a quorum. 90
shareholders were represented at the meeting.
The notice of calling the general meeting was published on 15 March 2023 in the
stock exchange information system and on the homepage of the Company and on 16
March 2023 in the daily newspaper "Eesti Päevaleht".
The decisions of the General Meeting were as follows:
1. Approval of the consolidated Annual Report 2022 of Coop Pank AS.
The General Meeting decided to approve consolidated Annual Report 2022 of Coop
Pank AS submitted to the General Meeting.
The resolution was adopted by 61 112 231 votes, representing 99,95% of the votes
represented at the meeting.
1. Profit allocation of Coop Pank AS 2022 financial year.
The General Meeting decided to allocate the net profit of Coop Pank AS in the
amount of 20 350 thousand euros as follows:
* To transfer 1 017 thousand euros to the legal reserve.
* To pay dividends in the net amount of 4,5 eurocents per share. The list of
shareholders entitled to receive dividends will be established as at
27.04.2023 COB. Consequently, the day of change of the rights related to the
shares (ex-dividend date) is set to 26.04.2023. For shares acquired from
this day onwards, the shareholder is not entitled to receive a dividend for
the Company's 2022 financial year. Dividends shall be disbursed to the
shareholders on 03.05.2023.
* To transfer the remaining part of the profit to retained earnings.
The resolution was adopted by 61 088 047 votes, representing 99,91% of the votes
represented at the meeting.
1. Amendment of articles of association
The General Meeting decided to amend the articles of association of the Company
and to approve the new wording of the articles of association.
The resolution was adopted by 61 104 897 votes, representing 99,94% of the votes
represented at the meeting.
1. Recall of the Supervisory Board members
The General Meeting decided to recall all members of the Supervisory Board, i.e.
Alo Ivask, Viljar Arakas, Jaan Marjundi, Raul Parusk, Roman Provotorov ja Silver
Kuus.
The resolution was adopted by 61 107 516 votes, representing 99,94% of the votes
represented at the meeting.
1. Election of Supervisory Board
The General Meeting decided to elect following persons as new members of the
Supervisory Board of Coop Pank AS:
* Rainer Rohtla with authority as of the date of this decision for a term of
3 (three) years.
* Viljar Arakas with authority as of the date of this decision for a term of
3 (three) years.
* Jaan Marjundi with authority as of the date of this decision for a term of
3 (three) years.
* Raul Parusk with authority as of the date of this decision for a term of 3
(three) years.
* Roman Provotorov with authority as of the date of this decision for a term
of 3 (three) years.
* Silver Kuus with authority as of the date of this decision for a term of 3
(three) years.
The resolution was adopted by 61 064 926 votes, representing 99,87% of the votes
represented at the meeting.
1. Remuneration and compensation of Supervisory Board
The General Meeting decided to determine the remuneration of the members of the
Supervisory Board as following: the basic remuneration for the chairman of the
Supervisory Board as 2 000 euros (gross) per month, and basic remuneration for
the members of the Supervisory Board as 1 500 euros (gross) per month.
The resolution was adopted by 59 599 323 votes, representing 97,48% of the votes
represented at the meeting.
The minutes of the General Meeting shall be made available to the shareholders
not later than within 7 (seven) days from the date of the General Meeting at
Company's website https://www.cooppank.ee/en/for-investors .
Coop Pank, based on Estonian capital, is one of the five universal banks
operating in Estonia. The number of clients using Coop Pank for their daily
banking reached 152,200. Coop Pank aims to put the synergy generated by the
interaction of retail busineass and banking to good use and to bring everyday
banking services closer to people's homes. The strategic shareholder of the bank
is the domestic retail chain Coop Eesti, comprising of 330 stores.
Additional information:
Paavo Truu
CFO
Phone: +372 5160 231
E-mail: [email protected]