Teate vaade
Ettevõte AS Pro Kapital Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 14 juuni 2021 09:00:00 +0300
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri AS Pro Kapital Grupp aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Tekst
+------------------------------------------------------------------------------+
|Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär,                                    |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 |
|Tallinn  Eesti Vabariik)  (edaspidi Ühing)  juhatus kutsub  kokku aktsionäride|
|korralise  üldkoosoleku, mis toimub kolmapäeval, 07. juulil 2021 algusega kell|
|13.00 Sokos  Hotel Viru  ruumis Andante,  Viru väljak  4, 10111 Tallinn, Eesti|
|Vabariik.  Koosolekust osavõtjate registreerimine  algab 07. juulil 20201 kell|
|12.45 ja lõpeb kell 13.00 koosoleku toimumise kohas.                          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Korralise  üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks  on Ühingu 2020 majandusaasta|
|aruande   kinnitamise  otsustamine,  kahjumi  katmise  otsustamine,  audiitori|
|valimise  ja  tasustamise  otsustamine.  Aktsionäride  korralise  üldkoosoleku|
|kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus.                                |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Üldkoosoleku päevakord on järgmine:                                           |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine                            |
|                                                                              |
|Juhatuse ettepanek:                                                           |
|Valida   üldkoosoleku   juhatajaks   Karin   Madisson.   Valida   üldkoosoleku|
|protokollija vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele.                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Ühingu auditeeritud 2020.a majandusaasta aruande kinnitamine              |
|                                                                              |
|Ühing on koostanud 2020. majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on|
|läbinud  audiitorkontrolli  ja  see  on  tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.|
|Aastaaruande kinnitamine  on Ühingu aktsionäride pädevuses.                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:                               |
|Kinnitada Ühingu auditeeritud 2020.a. majandusaasta aruanne.                  |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Kahjumi katmise otsustamine                                               |
|                                                                              |
|Ühingu puhaskahjum 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaastal oli 55 677 271 |
| eurot.  Lisaks korrigeeris  ühing 31. detsembril  2019 lõppenud majandusaasta|
|tulemusi,    mistõttu   suurenes   2019. aasta   puhaskahjum   2 096 645 võrra|
|29 078 337 euroni.  Vastavalt äriseadustikule  on kahjumi  katmise otsustamine|
|aktsionäride pädevuses.                                                       |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:                               |
|Katta  31. detsembril 2019 lõppenud korrigeeritud  majandusaasta kahjum summas|
|2 096 645 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt.                  |
|Katta  31. detsembril  2020 lõppenud  majandusaasta  kahjum summas 55 677 271 |
| eurot  eelmiste perioodide  jaotamata kasumi  arvelt summas 47 646 533 eurot,|
|ümberhindluse   reservkapitali  arvelt  summas  2 983 778 eurot,  kohustusliku|
|reservkapitali  arvelt  summas  1 133 759 eurot,  ja  ülekursi  arvelt  summas|
|3 913 201 eurot.                                                              |
|Reservide  jääk  pärast  kahjumi  katmist  on  0 eurot ja ülekursi jääk pärast|
|kahjumi katmist on 1 747 955 eurot.                                           |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
| 1. Audiitori valimine                                                        |
|                                                                              |
|AS  Deloitte Audit  Eesti osutas  Ühingule 2020. majandusaastal teenust seoses|
|Ühingu aastaaruande auditeerimisega. Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise|
|tava  nõuetele kinnitanud, et  tal puudub tööalane,  majanduslik või muu seos,|
|mis  võib mõjutada  audiitori sõltumatust  auditi teenuse  osutamisel. Juhatus|
|korraldas  2021.a uue  hanke.  Auditikomitee  ja  nõukogu soovitus 2021. a oli|
|valida  Ühingu audiitoriks Ernst & Young  Baltic AS, kuna nende hinnapakkumine|
|ja teenuse kvaliteet on parima suhtega.                                       |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu:                               |
|Valida   Ernst  &  Young  Baltic  AS  Ühingu  audiitoriks  2021. majandusaasta|
|audiitorkontrolli läbiviimiseks.                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale|
|lepingule.   Kiita   heaks   audiitorile   Ühingu  ja  Ühingu  tütarettevõtete|
|auditeerimise  eest  2021. majandusaastal  makstav  tasu  summas  62 900 eurot|
|(käibemaksuta).                                                               |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Korralisel  üldkoosolekul osalemiseks õigustatud  aktsionäride ring määratakse|
|vastavalt  Äriseadustiku §  297 lg-le 5 kindlaks  seisuga seitse kalendripäeva|
|enne  üldkoosoleku  toimumist  Eesti  väärtpaberite  registri  pidaja  või muu|
|depositooriumi,  kus aktsiaseltsi aktsiad  on registreeritud, arveldussüsteemi|
|tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga  30. juuni 2021 tööpäeva lõpu seisuga.      |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Aktsionäril  on  õigus  üldkoosolekul  saada  juhatuselt  teavet  aktsiaseltsi|
|tegevuse  kohta. Juhatus võib keelduda teabe  andmisest, kui on alust eeldada,|
|et  see  võib  tekitada  olulist  kahju  aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib|
|juhul,   kui   juhatus  keeldub  teabe  andmisest,  nõuda,  et  tema  nõudmise|
|õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku|
|toimumisest  alates  kahe  nädala  jooksul  hagita menetluses kohtule avalduse|
|juhatuse kohustamiseks teavet andma.                                          |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Aktsionärid,  kelle  aktsiatega  on  esindatud  vähemalt 1/20 aktsiakapitalist|
|võivad  nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,|
|kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so|
|hiljemalt  23. juunil  2021 ning  esitada  aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti|
|kohta  otsuse  eelnõu  hiljemalt  kolm  päeva  enne üldkoosoleku toimumist, so|
|hiljemalt  04. juulil 2021. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil:|
|AS Pro Kapital Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316.                           |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Küsimuse,  mida  ei  olnud  eelnevalt  üldkoosoleku  päevakorda  võetud,  võib|
|päevakorda    võtta   vähemalt   9/10 üldkoosolekul   osalevate   aktsionäride|
|nõusolekul,  kui nende  aktsiatega on  esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist|
|(enne  koosolekut antud hääli ei arvestata). Eelnevalt päevakorda võtmata võib|
|üldkoosolek   otsustada   järgmise   koosoleku   kokkukutsumise  ja  lahendada|
|avaldused,  mis  puudutavad  päevakorraga  seotud  korralduslikke  küsimusi ja|
|koosoleku  pidamise  korda,  samuti  võib  üldkoosolekul  ilma otsust tegemata|
|arutada muid küsimusi.                                                        |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Aktsionär   võib   enne   üldkoosoleku  toimumist  teatada  Ühingule  esindaja|
|määramisest    või   esindajale   antud   volituse   tagasivõtmisest,   saates|
|vastavasisulise   digitaalselt   allkirjastatud   teate   e-posti   aadressile|
|prokapital@prokapital.ee   (mailto:prokapital@prokapital.ee)   või  toimetades|
|kirjalikku  taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil|
|Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 06. juulil 2021 kell 16:00.                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Ühingu  aktsionäridel  on  võimalus  tutvuda  korralise  üldkoosoleku  otsuste|
|ettepanekute   ja   eelnõudega,   auditeeritud  2020 majandusaasta  aruandega,|
|audiitori    järeldusotsusega    Ühingu    koduleheküljel   www.prokapital.com|
|(http://www.prokapital.com)  alajaotus  Ettevõte,  Investorile, Aktsionär all,|
|või   eelneval   etteteatamisel   tööpäeviti   kokkulepitud   ajal   vahemikus|
|09:00-17:00 Ühingu   kontoris  aadressil  Sõjakooli  11, Tallinn.  Koosolekuga|
|seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või|
|e-maili  aadressil prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee).|
|Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse|
|Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotus|
|Ettevõte, Investorile all.                                                    |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid                                   |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument,|
|aktsionäri  esindajal  palume  kaasa  võtta  kehtiv isikut tõendav dokument ja|
|kehtiv  kirjalik  volikiri.  Juriidilisest  isikust aktsionäril palume esitada|
|kehtiv   registrikaardi   väljavõte   (või  muu  sarnane  dokument)  vastavast|
|registrist,  kus see juriidiline  isik on registreeritud  ning esindaja kehtiv|
|isikut  tõendav  dokument.  Juriidilisest  isikust  aktsionäri  tehingujärgsel|
|esindajal  tuleb  lisaks  eespool  nimetatud dokumentidele esitada juriidilise|
|isiku  seadusjärgse esindaja  poolt väljastatud  kirjalik volikiri. Välisriigi|
|ametiisiku  poolt  väljastatud  dokument  peab  olema  kas  legaliseeritud või|
|kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning tõlgitud inglise keelde.    |
|                                                                              |
|                                                                              |
|                                                                              |
|Hääletamine enne koosolekut (blanketiga)                                      |
|Päevakorra  punkte on võimalik  eelhääletada. Blankett koos instruktsioonidega|
|on       kättesaadav       Ühingu       koduleheküljel      www.prokapital.com|
|(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all.   |
|  Lugupidamisega, AS Pro Kapital Grupp juhatus                                |
+------------------------------------------------------------------------------+