+------------------------------------------------------------------------------+
|Lugupeetud AS Pro Kapital Grupp aktsionär, |
| |
| |
| |
|Teatame, et AS Pro Kapital Grupp (registrikood 10278802, asukoht Sõjakooli 11 |
|Tallinn Eesti Vabariik) (edaspidi Ühing) juhatus kutsub kokku aktsionäride|
|korralise üldkoosoleku, mis toimub kolmapäeval, 07. juulil 2021 algusega kell|
|13.00 Sokos Hotel Viru ruumis Andante, Viru väljak 4, 10111 Tallinn, Eesti|
|Vabariik. Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 07. juulil 20201 kell|
|12.45 ja lõpeb kell 13.00 koosoleku toimumise kohas. |
| |
| |
| |
|Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise põhjuseks on Ühingu 2020 majandusaasta|
|aruande kinnitamise otsustamine, kahjumi katmise otsustamine, audiitori|
|valimise ja tasustamise otsustamine. Aktsionäride korralise üldkoosoleku|
|kokkukutsumise ettepaneku tegi Ühingu juhatus. |
| |
| |
| |
|Üldkoosoleku päevakord on järgmine: |
| |
| |
| |
| |
| 1. Üldkoosoleku juhataja ja protokollija valimine |
| |
|Juhatuse ettepanek: |
|Valida üldkoosoleku juhatajaks Karin Madisson. Valida üldkoosoleku|
|protokollija vastavalt üldkoosolekul tehtud ettepanekutele. |
| |
| |
| |
| |
| 1. Ühingu auditeeritud 2020.a majandusaasta aruande kinnitamine |
| |
|Ühing on koostanud 2020. majandusaasta kohta majandusaasta aruande. Aruanne on|
|läbinud audiitorkontrolli ja see on tehtud aktsionäridele kättesaadavaks.|
|Aastaaruande kinnitamine on Ühingu aktsionäride pädevuses. |
| |
| |
| |
|Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: |
|Kinnitada Ühingu auditeeritud 2020.a. majandusaasta aruanne. |
| |
| |
| |
| |
| 1. Kahjumi katmise otsustamine |
| |
|Ühingu puhaskahjum 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaastal oli 55 677 271 |
| eurot. Lisaks korrigeeris ühing 31. detsembril 2019 lõppenud majandusaasta|
|tulemusi, mistõttu suurenes 2019. aasta puhaskahjum 2 096 645 võrra|
|29 078 337 euroni. Vastavalt äriseadustikule on kahjumi katmise otsustamine|
|aktsionäride pädevuses. |
| |
| |
| |
|Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: |
|Katta 31. detsembril 2019 lõppenud korrigeeritud majandusaasta kahjum summas|
|2 096 645 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt. |
|Katta 31. detsembril 2020 lõppenud majandusaasta kahjum summas 55 677 271 |
| eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumi arvelt summas 47 646 533 eurot,|
|ümberhindluse reservkapitali arvelt summas 2 983 778 eurot, kohustusliku|
|reservkapitali arvelt summas 1 133 759 eurot, ja ülekursi arvelt summas|
|3 913 201 eurot. |
|Reservide jääk pärast kahjumi katmist on 0 eurot ja ülekursi jääk pärast|
|kahjumi katmist on 1 747 955 eurot. |
| |
| |
| |
| |
| 1. Audiitori valimine |
| |
|AS Deloitte Audit Eesti osutas Ühingule 2020. majandusaastal teenust seoses|
|Ühingu aastaaruande auditeerimisega. Audiitor on vastavalt hea ühingujuhtimise|
|tava nõuetele kinnitanud, et tal puudub tööalane, majanduslik või muu seos,|
|mis võib mõjutada audiitori sõltumatust auditi teenuse osutamisel. Juhatus|
|korraldas 2021.a uue hanke. Auditikomitee ja nõukogu soovitus 2021. a oli|
|valida Ühingu audiitoriks Ernst & Young Baltic AS, kuna nende hinnapakkumine|
|ja teenuse kvaliteet on parima suhtega. |
| |
| |
| |
|Nõukogu ja juhatuse ettepanek ja otsuse eelnõu: |
|Valida Ernst & Young Baltic AS Ühingu audiitoriks 2021. majandusaasta|
|audiitorkontrolli läbiviimiseks. |
| |
| |
| |
|Kiita heaks audiitori tasustamise tingimused vastavalt audiitoriga sõlmitavale|
|lepingule. Kiita heaks audiitorile Ühingu ja Ühingu tütarettevõtete|
|auditeerimise eest 2021. majandusaastal makstav tasu summas 62 900 eurot|
|(käibemaksuta). |
| |
| |
| |
|Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse|
|vastavalt Äriseadustiku § 297 lg-le 5 kindlaks seisuga seitse kalendripäeva|
|enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu|
|depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi|
|tööpäeva lõpu seisuga, so seisuga 30. juuni 2021 tööpäeva lõpu seisuga. |
| |
| |
| |
|Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet aktsiaseltsi|
|tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada,|
|et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib|
|juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise|
|õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku|
|toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse|
|juhatuse kohustamiseks teavet andma. |
| |
| |
| |
|Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist|
|võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda,|
|kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, so|
|hiljemalt 23. juunil 2021 ning esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti|
|kohta otsuse eelnõu hiljemalt kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist, so|
|hiljemalt 04. juulil 2021. Vastav eelnõu tuleb esitada kirjalikult aadressil:|
|AS Pro Kapital Grupp, Sõjakooli 11, Tallinn, 11316. |
| |
| |
| |
|Küsimuse, mida ei olnud eelnevalt üldkoosoleku päevakorda võetud, võib|
|päevakorda võtta vähemalt 9/10 üldkoosolekul osalevate aktsionäride|
|nõusolekul, kui nende aktsiatega on esindatud vähemalt 2/3 aktsiakapitalist|
|(enne koosolekut antud hääli ei arvestata). Eelnevalt päevakorda võtmata võib|
|üldkoosolek otsustada järgmise koosoleku kokkukutsumise ja lahendada|
|avaldused, mis puudutavad päevakorraga seotud korralduslikke küsimusi ja|
|koosoleku pidamise korda, samuti võib üldkoosolekul ilma otsust tegemata|
|arutada muid küsimusi. |
| |
| |
| |
|Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada Ühingule esindaja|
|määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates|
|vastavasisulise digitaalselt allkirjastatud teate e-posti aadressile|
|prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee) või toimetades|
|kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate Ühingu kontorisse aadressil|
|Sõjakooli 11, Tallinn hiljemalt 06. juulil 2021 kell 16:00. |
| |
| |
| |
|Ühingu aktsionäridel on võimalus tutvuda korralise üldkoosoleku otsuste|
|ettepanekute ja eelnõudega, auditeeritud 2020 majandusaasta aruandega,|
|audiitori järeldusotsusega Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com|
|(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all,|
|või eelneval etteteatamisel tööpäeviti kokkulepitud ajal vahemikus|
|09:00-17:00 Ühingu kontoris aadressil Sõjakooli 11, Tallinn. Koosolekuga|
|seotud küsimuste tekkimisel palume võtta ühendust telefonil +372 6 144 920 või|
|e-maili aadressil prokapital@prokapital.ee (mailto:prokapital@prokapital.ee).|
|Aktsionäride koosoleku päevakorda puudutavad küsimused ja vastused avaldatakse|
|Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com (http://www.prokapital.com) alajaotus|
|Ettevõte, Investorile all. |
| |
| |
| |
|Koosolekul osalemiseks vajalikud dokumendid |
| |
| |
| |
|Füüsilisest isikust aktsionäril palume esitada kehtiv isikut tõendav dokument,|
|aktsionäri esindajal palume kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument ja|
|kehtiv kirjalik volikiri. Juriidilisest isikust aktsionäril palume esitada|
|kehtiv registrikaardi väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast|
|registrist, kus see juriidiline isik on registreeritud ning esindaja kehtiv|
|isikut tõendav dokument. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel|
|esindajal tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada juriidilise|
|isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigi|
|ametiisiku poolt väljastatud dokument peab olema kas legaliseeritud või|
|kinnitatud dokumenditunnistuse apostille'iga ning tõlgitud inglise keelde. |
| |
| |
| |
|Hääletamine enne koosolekut (blanketiga) |
|Päevakorra punkte on võimalik eelhääletada. Blankett koos instruktsioonidega|
|on kättesaadav Ühingu koduleheküljel www.prokapital.com|
|(http://www.prokapital.com) alajaotus Ettevõte, Investorile, Aktsionär all. |
| Lugupidamisega, AS Pro Kapital Grupp juhatus |
+------------------------------------------------------------------------------+ |