Teate vaade
Ettevõte Tallinna Kaubamaja Grupp AS
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 22 veebr 2021 16:31:00 +0200
Manused
Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud aastaaruanne 2020_eng.pdf
Report of the supervisory board Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020 eng.pdf
2021 Draft resolutions_eng.pdf
2021 Information on the annual general meeting_eng.pdf
2021 Authorisation Document to Exercise the Rights of Shareholder_eng.docx
2021 Notice for Withdrawal of the Authorisation Document_eng.docx
2021 AGM Ballot Paper_eng.docx
Tallinna Kaubamaja Grupi konsolideeritud aastaaruanne 2020_est.pdf
Tallinna Kaubamaja Grupp AS Nõukogu aruanne 2020_est.pdf
2021 otsuste eelnõud est.pdf
2021 teave aktsionärile est.pdf
2021 volikirja blankett est.docx
2021 volikirja tagasivõtmise blankett est.docx
2021 ÜK hääletussedel est.docx
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Tallinna Kaubamaja Grupp AS aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Tekst
Tallinna  Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143
Tallinn)  juhatus kutsub  kokku aktsionäride  korralise üldkoosoleku 19. märtsil
2021. aastal  algusega kell 11:00 Tallinnas, aadressil Liivalaia tänav 33 asuvas
Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses.

Koosolekust  osavõtjate  registreerimine  algab  19. märtsil  2021 kell  10:30.
Üldkoosolekul  hääleõiguslike aktsionäride  nimekiri fikseeritakse  seitse päeva
enne   üldkoosoleku   toimumist,   s.o.   12. märtsil   2021 Nasdaq   CSD  Eesti
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Juhatus  annab teada, et COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu
on  aktsionäridel  võimalus  hääletada   üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte
soovi  korral enne üldkoosolekut e-posti- või postiteel. Lisaks on aktsionäridel
võimalik    osaleda    korralist    üldkoosolekut   kajastaval   veebiseminaril,
registreerides   end   hiljemalt   18. märtsil   2021. aastal  kell  12:00 siin:
https://attendee.gotowebinar.com/register/9214160741195990798.     Veebiseminari
kaudu  on  võimalik  jälgida  ja  kuulata  üldkoosolekul  toimuvat  ning  küsida
küsimusi.  Veebiseminari  kaudu  ei  ole  võimalik  osaleda hääletamisel. Täpsem
ülevaade,   kuidas   on   võimalik   hääletada  enne  üldkoosolekut  ja  osaleda
veebiseminaril on toodud käesoleva teate osas ?Korralduslikud küsimused".

Juhatus   kinnitab,   et   üldkoosoleku  toimumispaigas  rakendatakse  osalejate
kaitsmiseks  vajalikke meetmeid koroonaviiruse  leviku võimaluse minimeerimiseks
ning  koosoleku  toimumiskohas  on  kättesaadavad vajalikud desinfitseerimis- ja
isikukaitsevahendid.  Vajadusel  täiendatakse  rakendatavaid  meetmeid vastavalt
üldkoosoleku  toimumise ajal kehtivale  olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele
piirangutele.

Tallinna  Kaubamaja Grupp  AS nõukogu  määras korralise üldkoosoleku alljärgneva
päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:

1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada  Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt
heaks  kiidetud 2020. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja
Grupp  AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020 on 597 284 tuhat eurot,
aruandeaasta müügitulu 741 938 tuhat eurot ning puhaskasum 19 499 tuhat eurot.

2. Kasumi jaotamine
Kinnitada  Tallinna Kaubamaja  Grupp AS  2020. aasta kasumi  jaotamise ettepanek
juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:

  Eelmiste aastate jaotamata kasum                 82 132 tuhat eurot

  2020. aasta puhaskasum                           19 499 tuhat eurot

  Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2020    101 631 tuhat eurot

  Maksta dividendi 0,60 eurot aktsia kohta         24 438 tuhat eurot

  Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist    77 193 tuhat eurot

Aktsionäride,  kellel  on  õigus  saada  dividendi,  nimekiri  fikseeritakse 6.
aprillil  2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend
makstakse aktsionäridele 9. aprillil 2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele.

3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine
Seoses  nõukogu liikmete  volituste tähtaja  lõppemisega 20.05.2021 teeb nõukogu
ettepaneku  valida  Tallinna  Kaubamaja  Grupp  AS-i  nõukogu  liikmeteks alates
21.05.2021 järgmiseks  3-aastaseks  ametiajaks  Jüri  Käo,  Andres  Järving, Enn
Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder.
Maksta  nõukogu  liikmetele  tasu  järgnevalt:  nõukogu  esimehele makstava tasu
suuruseks  on 2 400 eurot  kuus ja  nõukogu liikmele  makstava tasu suuruseks on
2 000 eurot kuus.

Korralduslikud küsimused

Aktsionäri   õigused   seoses   üldkoosoleku  päevakorraga.  Aktsionärid,  kelle
aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate
küsimuste   võtmist   üldkoosoleku  päevakorda,  kui  vastav  nõue  on  esitatud
kirjalikult  hiljemalt  04.03.2021. Aktsionärid,  kelle  aktsiatega on esindatud
vähemalt  1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti
kohta  otsuse  eelnõu  hiljemalt  16.03.2021. Täpsem  teave äriseadustiku § 287
(aktsionäri  õigus teabele),  § 293 lõikes  2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste
võtmist   päevakorda)  ja  §  293(1) lõigetes  3 (kohustus  esitada  samaaegselt
päevakorra  täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada
iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja
tähtaja   kohta   on   kättesaadav   Tallinna   Kaubamaja   Grupp  AS  kodulehel
www.tkmgroup.ee   (http://www.tkmgroup.ee)   ja  Nasdaq  Balti  börsi  kodulehel
(https://nasdaqbaltic.com/)  avaldatud börsiteatele lisatult. Tallinna Kaubamaja
Grupp AS kodulehel avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja
põhjendused, kui selliseid laekub.

Üldkoosoleku  dokumentidega  tutvumine.  Tallinna  Kaubamaja  Grupp AS korralise
üldkoosoleku  dokumentidega,  sealhulgas  majandusaasta  aruande, vandeaudiitori
aruande,  kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu  aruande ja otsuste eelnõudega on
võimalik   tutvuda   Tallinna   Kaubamaja  Grupp  AS  kodulehel  www.tkmgroup.ee
(http://www.tkmgroup.ee)  ja üldkoosoleku  kokkukutsumise börsiteatele lisatult.
Lisaks  on  dokumendid  kättesaadavad  alates  üldkoosoleku kokkukutsumise teate
avaldamisest  kuni  üldkoosoleku  toimumise  päevani  tööpäeviti kell 10:00 kuni
16:00 Tallinna  Kaubamaja Grupp  AS kontoris  Kaubamaja 1 (5. korrus) Tallinnas.
Küsimusi  üldkoosoleku päevakorras  olevate teemade  kohta saab  esitada e-posti
aadressil  tkmgroup@kaubamaja.ee (mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee) või aktsiaseltsi
aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.

Enne  üldkoosolekut hääletamiseks palume  aktsionäridel täita hääletussedel, mis
on      kättesaadav      Tallinna     Kaubamaja     Grupp     AS-i     kodulehel
(https://www.tkmgroup.ee/)   ning   üldkoosoleku   kokkukutsumise   börsiteatele
lisatult.  E-posti teel  hääletamisel tuleb  täidetud hääletussedel digitaalselt
allkirjastada  ning saata  juhatusele e-kirjaga  aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee
hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kella 12:00-ks. Posti teel hääletamisel tuleb
täidetud   hääletussedel   omakäeliselt   allkirjastada   ning   koos   koopiaga
allkirjastaja   isikut   tõendava  dokumendi  isikuandmetega  leheküljest  saata
juhatusele  postiga hiljemalt 18. märtsil  2021. aastal kella 12:00-ks aadressil
Tallinna  Kaubamaja  Grupp  AS,  Kaubamaja  1, Tallinn  10143. Juhul,  kui  enne
üldkoosolekut   hääletussedeli   edastanud  aktsionär  osaleb  üldkoosolekul  ka
füüsiliselt,   loetakse   kõik  aktsionäri  poolt  enne  üldkoosolekut  saadetud
hääletussedelid  kehtetuks. Täpne enne üldkoosolekut  hääletamise kord on toodud
aktsionäride  teabe dokumendis, mis on  kättesaadav nii Tallinna Kaubamaja Grupp
AS   kodulehel  www.tkmgroup.ee  (http://www.tkmgroup.ee)  kui  ka  üldkoosoleku
kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Esindaja  määramine. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja
määramisest  ja  esindatava  poolt  volituse  tagasivõtmisest  e-posti aadressil
tkmgroup@kaubamaja.ee  (mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee)  või  üle  andes nimetatud
dokumendi(d)  tööpäevadel  kell  10:00 kuni  16:00 hiljemalt  16. märtsil  2021
Tallinna   Kaubamaja  Grupp  AS  kontoris  Kaubamaja  1 (5.  korrus)  Tallinnas,
kasutades  selleks  blankette,  mis  on  avaldatud  Tallinna  Kaubamaja Grupp AS
kodulehel     www.tkmgroup.ee     (http://www.tkmgroup.ee)    ja    üldkoosoleku
kokkukutsumise  börsiteatele  lisatult.  Samas  on  teave  esindaja määramise ja
volituste tagasivõtmise korra kohta.

Üldkoosolekul füüsiliselt osalejate registreerimiseks palume esitada:
füüsilisest  isikust aktsionäril - isikut  tõendav dokument; füüsilisest isikust
aktsionäri   esindajal   -   isikut   tõendav  dokument  ja  kirjalik  volikiri;
juriidilisest  isikust aktsionäri seadusjärgsel  esindajal - väljavõte vastavast
(äri)registrist,  kus  juriidiline  isik  on  registreeritud  ja esindaja isikut
tõendav dokument;
juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud
dokumentidele  esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud
kirjalik  volikiri.  Välisriigis  registreeritud  juriidilise  isiku  dokumendid
palume  eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei
tulene  teisiti.  Tallinna  Kaubamaja  Grupp  AS  võib  registreerida välisriigi
juriidilisest  isikust  aktsionäri  üldkoosolekul  osalejana  ka juhul, kui kõik
nõutavad  andmed  juriidilise  isiku  ja  esindaja  kohta  sisalduvad esindajale
välisriigis   väljastatud   notariaalses   volikirjas   ja  volikiri  on  Eestis
aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.

Üldkoosoleku veebiseminaril osalemiseks palume:
Aktsionäril  registreeruda hiljemalt  18. märtsil 2021. aastal  kell 12:00 siin:
https://attendee.gotowebinar.com/register/9214160741195990798.             Peale
registreerumist   saadetakse   link   veebiseminarile   ning  juhised  keskkonna
kasutamiseks.  Kui osalete veebiseminaril esimest  korda, palutakse alla laadida
vajalik   rakendus.   Juhul  kui  rakenduse  allalaadimine  ei  õnnestu,  avaneb
automaatselt  veebibrauser,  mis  võimaldab  veebiseminari kuulata. Veebiseminar
toimub eesti keeles.
Veebiseminaril  tutvustavad ettevõtte tulemusi  ja küsimustele vastavad juhatuse
esimees  Raul  Puusepp,  finantsdirektor  Marit  Vooremäe ja õigusdirektor Helen
Tulve. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, palume küsimused saata hiljemalt 18.
märtsil    2021 kell    12:00-ks   e-kirjaga   aadressil   tkmgroup@kaubamaja.ee
(mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee).
Veebiseminar   salvestatakse   ning  avalikustatakse  nii  ettevõtte  veebilehel
https://www.tkmgroup.ee kui ka Nasdaq Baltic youtube.com kontol.

Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i enamusaktsionär OÜ NG Investeeringud on juhatusele
andnud teada oma kavatsusest hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide
poolt vastavalt otsuste eelnõudele.

Lugupidamisega
Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatus