Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143
Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 19. märtsil
2021. aastal algusega kell 11:00 Tallinnas, aadressil Liivalaia tänav 33 asuvas
Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsikeskuses.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 19. märtsil 2021 kell 10:30.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva
enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 12. märtsil 2021 Nasdaq CSD Eesti
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Juhatus annab teada, et COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse leviku tõttu
on aktsionäridel võimalus hääletada üldkoosoleku päevakorras olevaid punkte
soovi korral enne üldkoosolekut e-posti- või postiteel. Lisaks on aktsionäridel
võimalik osaleda korralist üldkoosolekut kajastaval veebiseminaril,
registreerides end hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kell 12:00 siin:
https://attendee.gotowebinar.com/register/9214160741195990798. Veebiseminari
kaudu on võimalik jälgida ja kuulata üldkoosolekul toimuvat ning küsida
küsimusi. Veebiseminari kaudu ei ole võimalik osaleda hääletamisel. Täpsem
ülevaade, kuidas on võimalik hääletada enne üldkoosolekut ja osaleda
veebiseminaril on toodud käesoleva teate osas ?Korralduslikud küsimused".
Juhatus kinnitab, et üldkoosoleku toimumispaigas rakendatakse osalejate
kaitsmiseks vajalikke meetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks
ning koosoleku toimumiskohas on kättesaadavad vajalikud desinfitseerimis- ja
isikukaitsevahendid. Vajadusel täiendatakse rakendatavaid meetmeid vastavalt
üldkoosoleku toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele
piirangutele.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva
päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:
1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt
heaks kiidetud 2020. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja
Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2020 on 597 284 tuhat eurot,
aruandeaasta müügitulu 741 938 tuhat eurot ning puhaskasum 19 499 tuhat eurot.
2. Kasumi jaotamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2020. aasta kasumi jaotamise ettepanek
juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
Eelmiste aastate jaotamata kasum 82 132 tuhat eurot
2020. aasta puhaskasum 19 499 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2020 101 631 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,60 eurot aktsia kohta 24 438 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 77 193 tuhat eurot
Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 6.
aprillil 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend
makstakse aktsionäridele 9. aprillil 2021 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
3. Nõukogu liikmete valimine ja tasustamise korra määramine
Seoses nõukogu liikmete volituste tähtaja lõppemisega 20.05.2021 teeb nõukogu
ettepaneku valida Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i nõukogu liikmeteks alates
21.05.2021 järgmiseks 3-aastaseks ametiajaks Jüri Käo, Andres Järving, Enn
Kunila, Gunnar Kraft ja Meelis Milder.
Maksta nõukogu liikmetele tasu järgnevalt: nõukogu esimehele makstava tasu
suuruseks on 2 400 eurot kuus ja nõukogu liikmele makstava tasu suuruseks on
2 000 eurot kuus.
Korralduslikud küsimused
Aktsionäri õigused seoses üldkoosoleku päevakorraga. Aktsionärid, kelle
aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate
küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud
kirjalikult hiljemalt 04.03.2021. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud
vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti
kohta otsuse eelnõu hiljemalt 16.03.2021. Täpsem teave äriseadustiku § 287
(aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda täiendavate küsimuste
võtmist päevakorda) ja § 293(1) lõigetes 3 (kohustus esitada samaaegselt
päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus) ja 4 (õigus esitada
iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste teostamise korra ja
tähtaja kohta on kättesaadav Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel
www.tkmgroup.ee (http://www.tkmgroup.ee) ja Nasdaq Balti börsi kodulehel
(https://nasdaqbaltic.com/) avaldatud börsiteatele lisatult. Tallinna Kaubamaja
Grupp AS kodulehel avaldatakse ka aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja
põhjendused, kui selliseid laekub.
Üldkoosoleku dokumentidega tutvumine. Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise
üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori
aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande ja otsuste eelnõudega on
võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee
(http://www.tkmgroup.ee) ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.
Lisaks on dokumendid kättesaadavad alates üldkoosoleku kokkukutsumise teate
avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise päevani tööpäeviti kell 10:00 kuni
16:00 Tallinna Kaubamaja Grupp AS kontoris Kaubamaja 1 (5. korrus) Tallinnas.
Küsimusi üldkoosoleku päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti
aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee (mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee) või aktsiaseltsi
aadressil saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.
Enne üldkoosolekut hääletamiseks palume aktsionäridel täita hääletussedel, mis
on kättesaadav Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i kodulehel
(https://www.tkmgroup.ee/) ning üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele
lisatult. E-posti teel hääletamisel tuleb täidetud hääletussedel digitaalselt
allkirjastada ning saata juhatusele e-kirjaga aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee
hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kella 12:00-ks. Posti teel hääletamisel tuleb
täidetud hääletussedel omakäeliselt allkirjastada ning koos koopiaga
allkirjastaja isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest saata
juhatusele postiga hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kella 12:00-ks aadressil
Tallinna Kaubamaja Grupp AS, Kaubamaja 1, Tallinn 10143. Juhul, kui enne
üldkoosolekut hääletussedeli edastanud aktsionär osaleb üldkoosolekul ka
füüsiliselt, loetakse kõik aktsionäri poolt enne üldkoosolekut saadetud
hääletussedelid kehtetuks. Täpne enne üldkoosolekut hääletamise kord on toodud
aktsionäride teabe dokumendis, mis on kättesaadav nii Tallinna Kaubamaja Grupp
AS kodulehel www.tkmgroup.ee (http://www.tkmgroup.ee) kui ka üldkoosoleku
kokkukutsumise börsiteatele lisatult.
Esindaja määramine. Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja
määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil
tkmgroup@kaubamaja.ee (mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee) või üle andes nimetatud
dokumendi(d) tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00 hiljemalt 16. märtsil 2021
Tallinna Kaubamaja Grupp AS kontoris Kaubamaja 1 (5. korrus) Tallinnas,
kasutades selleks blankette, mis on avaldatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS
kodulehel www.tkmgroup.ee (http://www.tkmgroup.ee) ja üldkoosoleku
kokkukutsumise börsiteatele lisatult. Samas on teave esindaja määramise ja
volituste tagasivõtmise korra kohta.
Üldkoosolekul füüsiliselt osalejate registreerimiseks palume esitada:
füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust
aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri;
juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal - väljavõte vastavast
(äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut
tõendav dokument;
juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal tuleb lisaks nimetatud
dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud
kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid
palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei
tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja Grupp AS võib registreerida välisriigi
juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik
nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale
välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis
aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada pass või ID kaart.
Üldkoosoleku veebiseminaril osalemiseks palume:
Aktsionäril registreeruda hiljemalt 18. märtsil 2021. aastal kell 12:00 siin:
https://attendee.gotowebinar.com/register/9214160741195990798. Peale
registreerumist saadetakse link veebiseminarile ning juhised keskkonna
kasutamiseks. Kui osalete veebiseminaril esimest korda, palutakse alla laadida
vajalik rakendus. Juhul kui rakenduse allalaadimine ei õnnestu, avaneb
automaatselt veebibrauser, mis võimaldab veebiseminari kuulata. Veebiseminar
toimub eesti keeles.
Veebiseminaril tutvustavad ettevõtte tulemusi ja küsimustele vastavad juhatuse
esimees Raul Puusepp, finantsdirektor Marit Vooremäe ja õigusdirektor Helen
Tulve. Kuna veebiseminari aeg on piiratud, palume küsimused saata hiljemalt 18.
märtsil 2021 kell 12:00-ks e-kirjaga aadressil tkmgroup@kaubamaja.ee
(mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee).
Veebiseminar salvestatakse ning avalikustatakse nii ettevõtte veebilehel
https://www.tkmgroup.ee kui ka Nasdaq Baltic youtube.com kontol.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS-i enamusaktsionär OÜ NG Investeeringud on juhatusele
andnud teada oma kavatsusest hääletada üldkoosoleku päevakorras olevate punktide
poolt vastavalt otsuste eelnõudele.
Lugupidamisega
Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatus
|