Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 07 sept 2020 09:00:00 +0300
Manused
EkspressGr-10004160371-en.pdf
EkspressGr-10004160372-en.pdf
EkspressGr-10004160373-en.pdf
EkspressGr-10004160374-en.pdf
EkspressGr-10004160375-en.docx
EkspressGr-10004160376-en.docx
EkspressGr-10004160377-en.docx
EkspressGr-10004160378-en.pdf
EkspressGr-100041603710-et.pdf
EkspressGr-100041603711-et.pdf
EkspressGr-100041603712-et.pdf
EkspressGr-100041603713-et.pdf
EkspressGr-100041603714-et.docx
EkspressGr-100041603715-et.docx
EkspressGr-100041603716-et.docx
EkspressGr-100041603717-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Tekst
ASi  Ekspress  Grupp  (registrikood  10004677, asukoht  Parda  6, 10151 Tallinn)
juhatus   kutsub   kokku  aktsionäride  erakorralise  üldkoosoleku,  mis  toimub
29.09.2020. a algusega kell 10.00 ASi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Parda 6
VI  korrusel. Koosolekust  osavõtjate registreerimine  algab kell 9.30 koosoleku
toimumiskohas.

Juhatus  palub aktsionäridel arvestada,  et koroonaviiruse põhjustatud COVID-19
haiguse  tõttu  on  soovitatav  minimeerida  füüsiliste kogunemiste ulatust ning
nendest osavõttu. Seetõttu soovitab juhatus aktsionäridel hääletada üldkoosoleku
päevakorras  olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid elektrooniliselt
enne üldkoosolekut ning üldkoosolekul füüsiliselt mitte osaleda.

Elektrooniliseks  hääletamiseks tuleb aktsionäridel  täita hääletussedel, mis on
lisatud   üldkoosoleku   kokkukutsumise   teatele   nii   Nasdaq   Balti   börsi
(https://nasdaqbaltic.com/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LkCE02RXdFwE9joK6UO3K9ie4IocDSdwC7h_
l0qVN05TDLqRFzOX-n6V7G14FVs5mCXcekLzvlj_SfEi1R6SEB4uVu7NHaN5n8zEH8BupNE=))   kui
ka   Ekspress  Grupi  kodulehel,  ning  edastada  see  e-posti  teel  aadressile
egrupp@egrupp.ee  (mailto:egrupp@egrupp.ee) hiljemalt 28.09.2020. a kella 16.00-
ks kas

 1. digitaalselt allkirjastatuna

või

 1. omakäeliselt allkirjastatuna ja skaneerituna koos koopiaga isikut tõendava
    dokumendi isikuandmetega leheküljest.

Aktsionäri  volitatud  esindajal  tuleb  edastada lisaks hääletussedelile kehtiv
kirjalikku  taasesitamist võimaldavas vormis volikiri  eesti või inglise keeles.
Aktsionär  võib kasutada volikirja blanketti,  mis on kättesaadav Ekspress Grupi
veebilehel   https://egrupp.ee/.   Juhul,   kui   aktsionäriks   on  välisriigis
registreeritud  juriidiline isik,  palume edastada  koos hääletussedeliga koopia
vastava  välisriigi äriregistri kehtivast  väljavõttest, millest nähtub esindaja
õigus   aktsionäri   esindada   (seadusjärgne  volitus).  Väljavõte  peab  olema
inglisekeelne  või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga
võrdsustatud ametiisiku poolt.

Elektroonilise  hääletamise täpsem  kord on  lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise
teatele eelnimetatud veebilehtedel.

Vastavalt  ASi  Ekspress  Grupp  nõukogu  otsusele  on erakorralise üldkoosoleku
päevakord järgmine:

 1. 13.06.2017. a kinnitatud aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimine ja
    aktsionäride 13.06.2017. a üldkoosoleku otsuse muutmine
 2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine 13.06.2017. a kinnitatud
    aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas
 3. Põhikirja muutmine
 4. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine

ASi   Ekspress   Grupp  juhatus  teeb  aktsionäridele  päevakorrapunktide  kohta
järgmised ettepanekud.

1. 13.06.2017. a    kinnitatud    aktsiaoptsiooniprogrammi   realiseerimine   ja
aktsionäride 13.06.2017. a üldkoosoleku otsuse muutmine

Kiita heaks järgmised optsiooniprogrammi täitmiseks vajalikud tegevused.

1.1. Ekspress  Grupp emiteerib kuni  1,3 miljonit uut aktsiat nominaalväärtusega
0,6 eurot  aktsia.  Aktsiad  emiteeritakse  nõukogu  valitud  optsiooniprogrammi
korraldajale.
1.2. Ekspress  Grupp  sõlmib  optsiooniprogrammi  korraldamise  lepingu  nõukogu
valitud  usaldusväärse kolmanda isikuga (optsiooniprogrammi korraldaja). Lepingu
alusel  kohustub optsiooniprogrammi korraldaja omandama nominaalhinnaga Ekspress
Grupi  optsiooniprogrammi täitmiseks emiteeritud aktsiad ning need kokku lepitud
tingimustel ja nominaalhinna eest Ekspress Grupile tagasi võõrandama.
1.3. Muuta  ASi Ekspress  Grupp korralise  üldkoosoleku 13.06.2017 otsuse punkti
4.10 ning sõnastada see järgmiselt:

4.10. Aktsiaoptsioonide täitmiseks    omandab   aktsiaselts   perioodil   alates
käesoleva    otsuse   vastuvõtmisest   kuni   01.04.2021. a   optsiooniprogrammi
korraldajalt kuni 1,3 miljonit oma aktsiat. Oma aktsiate omandamise miinimum- ja
maksimumhind  on  aktsiate  nominaalhind.  Aktsiate  eest  tasutakse varast, mis
ületab  aktsiakapitali ja  reservkapitali, ning  aktsiad ei  tohi olla koormatud
kolmandate isikute õigustega.

2. Aktsionäride märkimise   eesõiguse   välistamine   13.06.2017. a   kinnitatud
aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavate aktsiate osas

Välistada     aktsionäride    eesõigus    märkida    13.06.2017. a    kinnitatud
aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimiseks emiteeritavaid aktsiaid.

3. Põhikirja muutmine

Lisada põhikirja punkt 5.9 järgmiselt:

5.9. Nõukogul  on  õigus  kolme  aasta  jooksul  põhikirja  redaktsiooni kehtima
hakkamisest  suurendada  aktsiakapitali  sissemaksete  tegemisega  kuni 780 000
(seitsmesaja kaheksakümne tuhande) euro võrra.

4. Uue aktsiaoptsiooniprogrammi kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp aktsiaoptsiooniprogramm perioodiks 2021-2023.


Erakorralisel  üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse
seitse  päeva  enne  üldkoosoleku  toimumist, s.o 22.09.2020. a arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigi  ASi  Ekspress  Grupp  erakorralise  üldkoosolekuga  seotud dokumentidega,
sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel
www.egrupp.ee    (http://www.egrupp.ee)    ja    Nasdaq    Balti   börsi   lehel
(https://nasdaqbaltic.com/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LkCE02RXdFwE9joK6UO3K9ie4IocDSdwC7h_
l0qVN05TDLqRFzOX-n6V7G14FVs5mCXcekLzvlj_SfEi1R6SEB4uVu7NHaN5n8zEH8BupNE=)).

Aktsionäril  on õigus saada  üldkoosolekul juhatuselt teavet  ASi Ekspress Grupp
tegevuse  kohta. Juhul, kui ASi Ekspress  Grupp juhatus keeldub teabe andmisest,
võib  aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle,
või  esitada  kahe  nädala  jooksul  hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse
kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid,  kelle  aktsiatega  on  esindatud  vähemalt  1/20 aktsiakapitalist,
võivad  ASile Ekspress  Grupp esitada  iga päevakorrapunkti  kohta otsuse eelnõu
hiljemalt  3 päeva  enne  üldkoosoleku  toimumist, s.o kuni 26.09.2020, esitades
selle e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee (mailto:egrupp@egrupp.ee).

ASi  Ekspress Grupp  aktsiakapital on  7.09.2020. a seisuga 17 878 104,60 eurot.
Aktsiaid  kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust
ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 17 527 oma aktsiat.

Erakorralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

  * Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või
    ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument
    ja volitusi tõendav kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis dokument
    eesti või inglise keeles.
  * Välismaise juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada koopia vastava
    välisriigi äriregistri kehtivast väljavõttest, millest nähtub esindaja õigus
    aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema
    ingliskeelne või tõlgitud eesti või inglise keelde vandetõlgi või
    vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.
  * Aktsionäri volitatud esindajal tuleb edastada lisaks kehtiv volitusi tõendav
    kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis dokument eesti või inglise
    keeles. Aktsionär võib kasutada volikirja blanketti, mis on kättesaadav
    Ekspress Grupi veebilehel (https://egrupp.ee/grupist/juhtimine/aktsionaride-
    uldkoosolek/). Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja
    määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel
    aadressil egrupp@egrupp.ee (mailto:egrupp@egrupp.ee) või toimetades eespool
    nimetatud dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontorisse Parda 6, Tallinn
    10151, VI korrus (tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 28.09.2020.
    a kell 16:00.

Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

AS  Ekspress Grupp  jätab endale  õiguse üldkoosolek  ära jätta,  kui selgub, et
riiklikult  rakendatud uute piirangute tõttu või  muul põhjusel ei ole koosoleku
läbiviimine mõistlikult võimalik.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee (mailto:mariliis.ryytsalu@egrupp.ee)

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning
trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern
elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress
Grupp, mis alustas tegevust 1989. aastal, annab tööd 1700 inimesele, omab
juhtivaid veebimeedia portaale Baltimaades, annab kõige populaarsemaid päeva- ja
nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.