Teate vaade
Ettevõte AS Ekspress Grupp
Tüüp Korraldatud teave
Kategooria Aktsionäride üldkoosoleku kokkukutsumine
Avaldamise aeg 22 mai 2020 16:30:00 +0300
Manused
EkspressGr-10003386681-en.pdf
EkspressGr-10003386682-en.pdf
EkspressGr-10003386683-en.pdf
EkspressGr-10003386684-en.pdf
EkspressGr-10003386685-en.pdf
EkspressGr-10003386686-en.docx
EkspressGr-10003386687-en.docx
EkspressGr-10003386688-en.docx
EkspressGr-10003386689-en.pdf
EkspressGr-100033866811-et.pdf
EkspressGr-100033866812-et.pdf
EkspressGr-100033866813-et.pdf
EkspressGr-100033866814-et.pdf
EkspressGr-100033866815-et.pdf
EkspressGr-100033866816-et.docx
EkspressGr-100033866817-et.docx
EkspressGr-100033866818-et.docx
EkspressGr-100033866819-et.pdf
Keeleversioonid
Keel Eesti
Valuuta
Pealkiri Korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade
Tekst
ASi  Ekspress  Grupp  (registrikood  10004677, asukoht  Parda  6, 10151 Tallinn)
juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 17.06.2020
algusega  kell 10.00 ASi Ekspress Grupp  asukohas Tallinnas Parda 6 VI korrusel.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9.30 koosoleku toimumiskohas.

Juhatus  palub aktsionäridel arvestada,  et koroonaviiruse põhjustatud COVID-19
haiguse  pandeemia  oludes  on  soovitatav  minimeerida  füüsiliste  kogunemiste
ulatust ning nendest osavõttu. Seetõttu soovitab juhatus aktsionäridel hääletada
üldkoosoleku  päevakorras  olevate  punktide  kohta  koostatud otsuste eelnõusid
elektrooniliselt   enne   üldkoosolekut ning   üldkoosolekul  füüsiliselt  mitte
osaleda.

Elektrooniliseks  hääletamiseks tuleb aktsionäridel  täita hääletussedel, mis on
lisatud   üldkoosoleku   kokkukutsumise   teatele   nii   Nasdaq   Balti   börsi
(https://nasdaqbaltic.com/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LkCE02RXdFwE9joK6UO3K9ie4IocDSdwC7h_
l0qVN05TDLqRFzOX-n6V7G14FVs5mCXcekLzvlj_SfEi1R6SEB4uVu7NHaN5n8zEH8BupNE=))   kui
ka   Ekspress   Grupi   kodulehel.  Täidetud  hääletussedel  tuleb  digitaalselt
allkirjastada      ning      saata      e-kirjaga     aadressil egrupp@egrupp.ee
(mailto:egrupp@egrupp.ee)  hiljemalt  16. juunil  2020. aastal  kella  16.00-ks.
Elektroonilise  hääletamise kord on  lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise teatele
eelnimetatud veebilehtedel.

Juhatus   kinnitab,   et   üldkoosoleku  toimumispaigas  rakendatakse  osalejate
kaitsmiseks  vajalikke meetmeid koroonaviiruse leviku võimaluse minimeerimiseks.
Koosoleku    toimumiskohas    on    olemas    vajalikud   desinfitseerimis-   ja
isikukaitsevahendid.   Vajadusel   täiendame  rakendatavaid  meetmeid  vastavalt
toimumise ajal kehtivale olukorrale ja võimalikele ühiskondlikele piirangutele.

Vastavalt   ASi  Ekspress  Grupp  nõukogu  otsusele  on  korralise  üldkoosoleku
päevakord järgmine:

 1. ASi Ekspress Grupp 2019. majandusaasta aruande kinnitamine
 2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
 3. Nõukogu liikme valimine
 4. Nõukogu liikme tasustamine
 5. Audiitori valimine perioodiks 1.01.2020.-31.12.2023
 6. Põhikirja muutmine

ASi   Ekspress   Grupp  juhatus  teeb  aktsionäridele  päevakorrapunktide  kohta
järgmised ettepanekud.

1. ASi Ekspress Grupp 2019. majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2019-31.12.2019 majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine

Kinnitada  2019. aasta  kasumi  jaotamise  ettepanek.  Jaotada  1394 tuhat eurot
järgmiselt:  suurendada  kohustuslikku  reservkapitali  70 tuhande euro võrra ja
kanda ülejäänud 1324 tuhat eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3. Nõukogu liikme valimine

Valida  nõukogu  liikmeks  Priit  Rohumaa (isikukood 37504030225) viieks aastaks
kuni 16.06.2025.

4. Nõukogu liikme tasustamine

Maksta Priit Rohumaale kuutasu 1000 eurot.

5. Audiitori valimine perioodiks 1.01.2020.-31.12.2023

Valida  ASi Ekspress  Grupp audiitoriks  perioodiks 1.01.2020-31.12.2023 OÜ KPMG
Baltics (registrikood 100960829) ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest
vastavalt OÜga KPMG Baltics sõlmitavale lepingule.

6. Põhikirja muutmine

Kiita heaks põhikirja muutmise ettepanekud järgmiselt.

 1. Lugeda põhikirja p 2.2 õigeks järgmiselt:

2.2. Seltsil  on  ühte  liiki  nimelised  aktsiad nimiväärtusega 0,60 eurot. Iga
aktsia annab üldkoosolekul ühe hääle.

 1. Kustutada endine punkt 2.4.
 2. Lisada p 2.5 ja 2.7 järgmiselt:

2.5. Selts   võib   üldkoosoleku  otsusel  lasta  aktsiakapitali  tingimuslikuks
suurendamiseks välja võlakirju, mille omanikul on õigus vahetada võlakiri aktsia
vastu.
2.7. Seltsi  omakapitali hulka kuulub muu hulgas vabatahtlik reserv. Vabatahtlik
reserv  moodustatakse aktsionäride ja teiste isikute sissemaksetest ning muudest
eraldistest.  Sissemakseid ja muid eraldisi  vabatahtlikku reservi võib teha nii
rahas  kui ka  muus varas.  Sissemakseid ja  muid eraldisi vabatahtlikku reservi
tehakse   üldkoosoleku   otsuse   alusel.  Vabatahtlikust  reservist  võib  teha
aktsionäridele   väljamakseid   üldkoosoleku  otsusel  vastavalt  aktsionäridele
kuuluvate  aktsiate arvule. Väljamakseid võib teha,  kui see ei too kaasa seltsi
netovara  vähenemist alla aktsiakapitali ning kohustusliku reservkapitali summa.
Vabatahtlikku reservi tehtud sissemaksetelt ei arvestata ega maksta intressi.

 1. Kustutada endised punktid 4.6 ja 4.7.
 2. Muuta punkti 5.6 ja lugeda see õigeks järgmiselt:

5.6. Nõukogu  otsus  on  vastu  võetud,  kui  selle  poolt  hääletas  üle  poole
hääletamisel osalenud nõukogu liikmetest. Nõukogul on õigus võtta vastu otsuseid
koosolekut  kokku kutsumata kas e-kirja  teel hääletades või kirjaliku otsusena.
Nõukogu  liige  ei  võta  osa  hääletamisest,  kui  otsustatakse  tema ja seltsi
vahelise  tehingu tegemiseks nõusoleku andmist,  samuti kolmanda isiku ja seltsi
vahelise  tehingu tegemiseks nõusoleku andmist,  kui sellest tehingust tulenevad
nõukogu liikme huvid on vastuolus seltsi huvidega.

 1. Muuta punkte 5.8.5-5.8.8 ja lugeda need õigeks järgmiselt:

5.8.5. investeeringute tegemine, mis ületavad majandusaastaks ettenähtud
kulutuste summa;
5.8.6. laenude või mis tahes liiki võlakohustuste võtmine, mis ületavad
majandusaastaks ettenähtud summa;
5.8.7. laenude andmine või võlakohustuste tagamine, kui see väljub igapäevase
majandustegevuse raamest, v.a kontsernisiseste laenude andmine ja tagamine;
5.8.8. kinnisasjade ja registrisse kantud vallasasjade võõrandamine ja
koormamine.

 1. Muuta põhikirja 7. osa ja lugeda see õigeks järgmiselt:

7. ARUANDLUS

7.1. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.
7.2. Juhatus koostab seltsi majandusaasta aruande ja esitab selle koos audiitori
aruandega nõukogule ja üldkoosolekule.
7.3. Nõukogu vaatab majandusaasta aruande läbi ja koostab selle kohta kirjaliku
aruande, mis esitatakse üldkoosolekule. Aruandes peab nõukogu näitama, kas ta
kiidab juhatuse koostatud majandusaasta aruande heaks, ning kuidas nõukogu on
seltsi tegevust korraldanud ja juhtinud.
7.4. Majandusaasta aruande kinnitab üldkoosolek.


Korralisel  üldkoosolekul  osalemiseks  õigustatud  aktsionäride ring määratakse
seitse   päeva   enne  üldkoosoleku  toimumist,  s.o  9.06.2020 arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigi   ASi   Ekspress  Grupp  korralise  üldkoosolekuga  seotud  dokumentidega,
sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel
www.egrupp.ee    (http://www.egrupp.ee)    ja    Nasdaq    Balti   börsi   lehel
(https://nasdaqbaltic.com/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=LkCE02RXdFwE9joK6UO3K9ie4IocDSdwC7h_
l0qVN05TDLqRFzOX-n6V7G14FVs5mCXcekLzvlj_SfEi1R6SEB4uVu7NHaN5n8zEH8BupNE=)).

Aktsionäril  on õigus saada  üldkoosolekul juhatuselt teavet  ASi Ekspress Grupp
tegevuse  kohta. Juhul, kui ASi Ekspress  Grupp juhatus keeldub teabe andmisest,
võib  aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle,
või  esitada  kahe  nädala  jooksul  hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse
kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid,  kelle  aktsiatega  on  esindatud  vähemalt  1/20 aktsiakapitalist,
võivad  ASile Ekspress  Grupp esitada  iga päevakorrapunkti  kohta otsuse eelnõu
hiljemalt  3 päeva  enne  üldkoosoleku  toimumist, s.o kuni 13.06.2020, esitades
selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee (mailto:egrupp@egrupp.ee).

Aktsionärid,  kelle  aktsiatega  on  esindatud  vähemalt  1/20 aktsiakapitalist,
võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda lisaküsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda,
kui  vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o
kuni  1.06.2020, esitades selle  kirjalikult e-posti  aadressil egrupp@egrupp.ee
(mailto:egrupp@egrupp.ee).

ASi  Ekspress  Grupp  aktsiakapital  on  22.05.2020 seisuga 17 878 104,60 eurot.
Aktsiaid  kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust
ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 17 527 oma aktsiat.

Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:

  * Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või
    ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument
    ja volitusi tõendav kirjalik dokument.
  * Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument)
    vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte
    vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis
    registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema
    legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene
    teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb
    lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik
    dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest
    isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad
    andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis
    väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.

Aktsionär  võib enne  üldkoosoleku toimumist  teavitada esindaja  määramisest ja
esindatava    poolt    volituse    tagasivõtmisest    e-posti   teel   aadressil
egrupp@egrupp.ee  (mailto:egrupp@egrupp.ee)  või  toimetades  eespool  nimetatud
dokumendi(d)  ASi Ekspress  Grupp kontorisse  Parda 6, Tallinn  10151, VI korrus
(tööpäevadel  kella 10.00 kuni 16.00) hiljemalt 16.06.2020 kell 16.00, kasutades
selleks  ASi  Ekspress  Grupp  veebilehel  www.egrupp.ee  (http://www.egrupp.ee)
avaldatud  blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra
kohta     leiate     ASi     Ekspress     Grupp     veebilehelt    www.egrupp.ee
(http://www.egrupp.ee).   Elektrooniliselt  saab  üldkoosolekul  hääletada  enne
üldkoosoleku  toimumist vastavalt juhatuse kinnitatud elektroonilise hääletamise
korrale. Posti teel üldkoosolekul hääletada ei saa.

Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee (mailto:mariliis.ryytsalu@egrupp.ee)

AS  Ekspress  Grupp  on  Baltimaade  juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab
veebimeedia   sisutootmist,   ajalehtede   ja   ajakirjade   kirjastamist   ning
trükiteenuste   osutamist  Eestis,  Lätis  ja  Leedus.  Samuti  haldab  kontsern
elektroonilist   piletimüügiplatvormi  ja  piletimüügikohtasid  Lätis.  Ekspress
Grupp,  mis  alustas  tegevust  1989. aastal,  annab  tööd  1700 inimesele, omab
juhtivaid  veebimeedia  portaale  Baltimaades,  annab välja kõige populaarsemaid
päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.