Tallinna Kaubamaja Grupp AS (registrikood 10223439, asukoht Kaubamaja 1, 10143
Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku 20. märtsil
2020. aastal algusega kell 13:00 Tallinnas, aadressil Viru väljak 3 asuvas
Nordic Hotel Forum konverentsikeskuses.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab 20. märtsil 2020 kell 12:30.
Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva
enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 13. märtsil 2020 Nasdaq CSD Eesti
arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS nõukogu määras korralise üldkoosoleku alljärgneva
päevakorra ja esitab aktsionäridele järgmised ettepanekud:
1. Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2019. a. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS juhatuse poolt koostatud ja nõukogu poolt
heaks kiidetud 2019. a majandusaasta aruanne, mille kohaselt Tallinna Kaubamaja
Grupp AS konsolideeritud bilansimaht seisuga 31.12.2019 on 522 313 tuhat eurot,
aruandeaasta müügitulu 717 223 tuhat eurot ning puhaskasum 31 137 tuhat eurot.
2. Kasumi jaotamine
Kinnitada Tallinna Kaubamaja Grupp AS 2019. aasta kasumi jaotamise ettepanek
juhatuse poolt esitatuna ja nõukogu poolt heaks kiidetuna järgnevalt:
Eelmiste aastate jaotamata kasum 84 457 tuhat eurot
2019. aasta puhaskasum 31 137 tuhat eurot
Kokku jaotuskõlblik kasum seisuga 31.12.2019 115 594 tuhat eurot
Maksta dividendi 0,73 eurot aktsia kohta 29 732 tuhat eurot
Jaotamata kasumi jääk pärast kasumi jaotamist 85 862 tuhat eurot
Aktsionäride, kellel on õigus saada dividendi, nimekiri fikseeritakse 3.
aprillil 2020 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Dividend
makstakse aktsionäridele 6. aprillil 2020 ülekandega aktsionäri pangaarvele.
Korralduslikud küsimused
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav
nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 05.03.2020. Aktsionärid, kelle aktsiatega
on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga
päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 17.03.2020. Täpsem teave
äriseadustiku § 287 (aktsionäri õigus teabele), § 293 lõikes 2 (õigus nõuda
täiendavate küsimuste võtmist päevakorda) ja § 293(1) lõigetes 3 (kohustus
esitada samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega otsuse eelnõu või põhjendus)
ja 4 (õigus esitada iga päevakorra punkti kohta otsuse eelnõu) nimetatud õiguste
teostamise korra ja tähtaja kohta on avalikustatud Tallinna Kaubamaja Grupp AS
kodulehel www.tkmgroup.ee (http://www.tkmgroup.ee). Samas avaldatakse ka
aktsionäride poolt esitatud otsuste eelnõud ja põhjendused, kui selliseid
laekub. Pärast üldkoosoleku päevakorra, sh täiendavate punktide ammendamist,
saavad aktsionärid küsida juhatuselt teavet aktsiaseltsi tegevuse kohta.
Tallinna Kaubamaja Grupp AS korralise üldkoosoleku dokumentidega, sealhulgas
majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku,
nõukogu aruande ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda Tallinna Kaubamaja
Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee (http://www.tkmgroup.ee) ja alates
üldkoosoleku kokkukutsumise teate avaldamisest kuni üldkoosoleku toimumise
päevani tööpäeviti kell 10:00 kuni 16:00 Tallinna Kaubamaja Grupp AS
sekretariaadis Kaubamaja 1 (2. korrus) Tallinnas. Küsimusi üldkoosoleku
päevakorras olevate teemade kohta saab esitada e-posti aadressil:
tkmgroup@kaubamaja.ee (mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee) või aktsiaseltsi aadressil
saadetud kirjaga või telefonil 66 73 300.
Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume esitada:
füüsilisest isikust aktsionäril - isikut tõendav dokument; füüsilisest isikust
aktsionäri esindajal - isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri;
juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal - väljavõte vastavast
(äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut
tõendav dokument; juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal
tuleb lisaks nimetatud dokumentidele esitada juriidilise isiku seadusjärgse
esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri. Välisriigis registreeritud
juriidilise isiku dokumendid palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada
apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Tallinna Kaubamaja Grupp AS
võib registreerida välisriigi juriidilisest isikust aktsionäri üldkoosolekul
osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta
sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja
volikiri on Eestis aktsepteeritav. Isikut tõendava dokumendina palume esitada
pass või ID kaart.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja
esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil
tkmgroup@kaubamaja.ee (mailto:tkmgroup@kaubamaja.ee) või üle andes nimetatud
dokumendi(d) tööpäevadel kell 10:00 kuni 16:00, hiljemalt 17. märtsil 2020
Tallinna Kaubamaja Grupp AS sekretariaadis Kaubamaja 1 (2. korrus) Tallinnas,
kasutades selleks Tallinna Kaubamaja Grupp AS kodulehel www.tkmgroup.ee
(http://www.tkmgroup.ee) avaldatud blankette. Samas on teave esindaja määramise
ja volituste tagasivõtmise korra kohta.
Raul Puusepp
Juhatuse esimees
Tel 731 5000
|