AS-i LHV Group (edaspidi ?Grupp") juhatus kutsub kokku aktsionäride
üldkoosoleku, mis toimub 13. märtsil 2020. aastal algusega kell 13.00 (Tallinna
aja järgi) Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis nimega ?Ballroom"
(Fr.R. Kreutzwaldi 23, Tallinn, 2. korrus).
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 12.00 koosoleku toimumiskohas.
Registreerimine lõpeb kell 12.50. Palume aktsionäridel ja nende esindajatel
saabuda võimalikult vara, arvestades osalejate registreerimiseks kuluvat aega.
Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7
(seitse) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 6. märtsil 2020. aastal, Nasdaq
CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Üldkoosolekule registreerimisel palume esitada:
1. füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument; esindajal lisaks
kehtiv kirjalik volikiri;
2. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal isikut tõendav
dokument; volitatud esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri. Juhul, kui
juriidiline isik ei ole registreeritud Eesti äriregistris, palume esitada
kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus juriidiline isik on
registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada
(seadusjärgne volitus). Väljavõte peab olema inglisekeelne või tõlgitud
inglise keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt,
notariaalselt kinnitatud ja apostillitud.
Aktsionär peab enne üldkoosoleku toimumist teavitama Gruppi esindaja määramisest
või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise
digitaalallkirjastatud teate üldkoosoleku e-posti aadressile lhv@lhv.ee
(mailto:lhv@lhv.ee) või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis
teate tööpäeviti ajavahemikus 9.00 kuni 19.00 Grupi asukohta Tartu mnt 2,
Tallinn 10145, 1. korrusel. Kui aktsionär soovib enne üldkoosoleku toimumist
teavitada Gruppi esindaja määramisest või esindajale antud volituse
tagasivõtmisest, peavad sellised teated olema Grupi poolt kätte saadud hiljemalt
3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 10. märtsil 2020. aastal kell
23.59. Soovi korral võib volitatud esindajaks märkida Grupi nõukogu esimehe Rain
Lõhmuse.
Volikirja blankett, mida aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada, on
kättesaadav Grupi veebilehel investor.lhv.ee (https://investor.lhv.ee/).
Vastavalt Grupi nõukogu 19. veebruari 2020. aasta otsusele on üldkoosoleku
päevakord järgmine ning juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas
on toodud iga päevakorrapunkti juures alljärgnevalt, kusjuures nõukogu on teinud
ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktides toodud otsuseprojektide poolt:
1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada Grupi 2019. aasta majandusaasta aruanne üldkoosolekule esitatud kujul.
1. 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine
2019. aasta majandusaasta LHV kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav
kasum on 19 525 tuhat eurot. Kanda reservkapitali 0 eurot. Kiita heaks juhatuse
poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja maksta dividende netosummas 19
eurosenti ühe aktsia kohta. Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri
fikseeritakse 27. märtsil 2020. aasta arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.
Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26.
märts 2020. aasta. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik
õigustatud saama dividende 2019. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse
aktsionäridele 31. märtsil 2020. aastal.
1. Ülevaade 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest
Juhatuse ülevaade aktsionäridele Grupi 2020. aasta esimese kahe kuu
majandustulemustest.
1. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist
Juhatuse ülevaade ärikeskkonnast ja Grupi viieaastasest finantsprognoosist.
1. Optsiooniprogrammi 2020-2024 kinnitamine
Kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogramm üldkoosolekule esitatud kujul ja anda
Grupi nõukogule nõusolek aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.
1. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine
Suurendada etteulatuvalt alates 01.01.2021 järgmiseks 5 (viieks) aastaks ehk
optsiooniprogrammi kehtivuse ajaks Grupi ja sellega samasse kontserni kuuluvate
äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate tulemustasu
osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust vastavalt üldkoosolekule
esitatud põhjendustele.
1. Põhikirja muudatuse kinnitamine
Muuta Grupi põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule
esitatud kujul.
1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Pikendada Grupi nõukogu liikmete volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates
nende kehtiva ametiaja lõppemisest.
Hääletamine üldkoosolekul toimub avalikult. Aktsionäridel on kuni üldkoosoleku
toimumise päevani (k.a) võimalik tutvuda kõigi Grupi korralise üldkoosolekuga
seotud dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku kokkukutsumise teate, otsuste
eelnõude, Grupi 2019. aasta majandusaasta aruande, nõukogu 2019. aasta tegevuse
ja majandusaasta aruande hinnangu aruande ja teiste üldkoosolekule esitatavate
dokumentidega) Grupi veebilehel investor.lhv.ee (https://investor.lhv.ee/) ja
Grupi asukohas Tartu mnt 2, Tallinn 10145, 1. korrusel tööpäevadel kell 9.00
kuni 19.00.
Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Grupi tegevuse kohta.
Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib
tekitada olulist kahju Grupi või selle kontserni kuuluvate äriühingute huvidele.
Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek
otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada 2 (kahe) nädala jooksul
hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Küsimusi korralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada Grupi e-
posti aadressil lhv@lhv.ee (mailto:lhv@lhv.ee) kuni 10. märts 2020. aasta kella
23.59.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik)
Grupi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise
üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15
(viisteist) päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 27. veebruar 2020.
aasta kella 23.59 e-posti aadressile lhv@lhv.ee (mailto:lhv@lhv.ee) või Grupi
asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 (üks kahekümnendik)
Grupi aktsiakapitalist, võivad Grupile esitada kirjalikult iga päevakorrapunkti
kohta otsuse eelnõu, saates vastava eelnõu kirjalikult e-posti aadressile
lhv@lhv.ee (mailto:lhv@lhv.ee) või Grupi asukohta Tartu mnt 2, Tallinn 10145.
Eelnõu peab jõudma elektrooniliselt või posti teel edastatult selliselt, et see
on Grupi poolt kätte saadud mitte hiljem kui 3 (kolm) päeva enne üldkoosoleku
toimumist, soovitavalt hiljemalt 10. märts 2020. aasta kell 23.59.
Lugupidamisega
Madis Toomsalu
AS LHV Group juhatuse liige
Teate edastas:
Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee (mailto:priit.rum@lhv.ee)
|