ASi Ekspress Grupp (registrikood 10004677, asukoht Parda 6, 10151 Tallinn)
juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 17.05.2019
algusega kell 10:00 ASi Ekspress Grupp asukohas Tallinnas Parda 6 VI korrusel.
Koosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 9:30 koosoleku toimumiskohas.
Vastavalt ASi Ekspress Grupp nõukogu otsusele on korralise üldkoosoleku
päevakord järgmine:
1. ASi Ekspress Grupp 2018. majandusaasta aruande kinnitamine
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
ASi Ekspress Grupp juhatus teeb aktsionäridele päevakorrapunktide kohta
järgmised ettepanekud.
1. ASi Ekspress Grupp 2018. majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada ASi Ekspress Grupp 1.01.2018-31.12.2018 majandusaasta aruanne.
2. Kasumi jaotamise ettepaneku kinnitamine
Kinnitada 2018. aasta kasumi jaotamise ettepanek. Jaotada 6491 eurot järgmiselt:
suurendada kohustuslikku reservkapitali 325 euro võrra ja kanda ülejäänud 6166
eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.
3. Nõukogu liikmete volituste pikendamine
Pikendada Hans H. Luige, Indrek Kasela ja Harri Helmer Roschieri volitusi
nõukogu liikmena 21. maist 2019 kuni 20. maini 2024.
Korralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse
seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 9.05.2019 arveldussüsteemi
tööpäeva lõpu seisuga.
Kõigi ASi Ekspress Grupp korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega,
sealhulgas otsuste eelnõudega, on võimalik tutvuda ASi Ekspress Grupp veebilehel
www.egrupp.ee (http://www.egrupp.ee) ja ASi Ekspress Grupp kontoris Parda
6, 10151 Tallinn, VI korrus tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00 alates
üldkoosoleku toimumise teatamise päevast kuni üldkoosoleku toimumise päevani
(k.a).
Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet ASi Ekspress Grupp
tegevuse kohta. Juhul, kui ASi Ekspress Grupp juhatus keeldub teabe andmisest,
võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle,
või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse
kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad ASile Ekspress Grupp esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu
hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 13.05.2019, esitades
selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee (mailto:egrupp@egrupp.ee).
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist,
võivad ASilt Ekspress Grupp nõuda lisaküsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda,
kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o
kuni 1.05.2019, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil egrupp@egrupp.ee
(mailto:egrupp@egrupp.ee).
ASi Ekspress Grupp aktsiakapital on 17.04.2019 seisuga 17 878 104,60 eurot.
Aktsiaid kokku on 29 796 841, kusjuures iga aktsia annab ühe hääle. Hääleõigust
ei anna ASile Ekspress Grupp kuuluvad 17 527 oma aktsiat.
Korralisel üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume:
* Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (nt pass või
ID-kaart), füüsilisest isikust aktsionäri esindajal isikut tõendav dokument
ja volitusi tõendav kirjalik dokument.
* Juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada väljavõte (vms dokument)
vastavast (äri) registrist, kus juriidiline isik on registreeritud (mitte
vanem kui 7 päeva) ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis
registreeritud juriidilisest isikust aktsionäri registriväljavõte peab olema
legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui välislepingust ei tulene
teisiti. Juriidilisest isikust aktsionäri tehingulisel esindajal tuleb
lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada volitust tõendav kirjalik
dokument. AS Ekspress Grupp võib registreerida välisriigi juriidilisest
isikust aktsionäri üldkoosolekul osalejana ka juhul, kui kõik nõutavad
andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis
väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada esindaja määramisest ja
esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti teel aadressil
egrupp@egrupp.ee (mailto:egrupp@egrupp.ee) või toimetades eespool nimetatud
dokumendi(d) ASi Ekspress Grupp kontorisse Parda 6, Tallinn 10151, VI korrus
(tööpäevadel kella 10:00 kuni 16:00) hiljemalt 16.05.2019 kell 16:00, kasutades
selleks ASi Ekspress Grupp veebilehel www.egrupp.ee (http://www.egrupp.ee)
avaldatud blankette. Teavet esindaja määramise ja volituste tagasivõtmise korra
kohta leiate ASi Ekspress Grupp veebilehelt www.egrupp.ee
(http://www.egrupp.ee).
Mari-Liis Rüütsalu
AS Ekspress Grupp
Juhatuse esimees
+372 512 2591
mariliis.ryytsalu@egrupp.ee (mailto:mariliis.ryytsalu@egrupp.ee)
AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille peamised tegevused
hõlmavad veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning
trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. 1989. aastal tegevust alustanud
Ekspress Grupp annab tööd 1700 inimesele, omab juhtivaid veebimeedia portaale
Baltimaades ning kirjastab Eesti loetumaid päeva- ja nädalalehti, lisaks
enamikku Eesti populaarsematest ajakirjadest.
|